№ 1642040, 24.03.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

4-783/08

ПОСТАНОВА

24 березня 2008 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - О.А.Білоцерківець ,

при секретарі З.А.Рудницькій,

з участю прокурора: С.В. Точиліна,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпело Р.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпело Р.В. звернувся до суду з вказаним поданням, погодженим з заступником Генерального прокурора України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що мають значення по справі.

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа №49-2144 за фактами підроблення державних актів на право приватної власності на землю ТОВ “Колумб”, замаху на шахрайство, неналежного виконання невстановленими службовими особами Обухівського районного відділу земельних ресурсів, Головного управління земельних ресурсів Київської області та інших свої службових обов'язків при погодженні проектно-технічної документації щодо виділення земельних ділянок на території ж/м Краєвид-2, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом втрати Обухівським районним відділом земельних ресурсів документації із землеустрою щодо відведених земельних ділянок на території Козинської селищної ради Обухівського району 25 юридичними особами за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ст.15 ч.1 ст.190, ч.2 ст.367, ст.367 КК України.

Як вважає орган досудового слідства, невстановленими особами підроблено 3 державні акти на право власності на земельні ділянки від 17 та 18 липня 2002 року серії Р1 № 212782, 212831, 212825 ТОВ “Колумб” площею відповідно 0,745 га, 4,184 га та 4,062 га.

Службовими особами ТОВ “Колумб” 19.12.2006 року укладено договори куплі-продажу зазначених земельних ділянок з ТОВ ”Фамій”, які було посвідчено в приватним нотаріусом ОСОБА_1.

Згідно п.2.1 договорів куплі - продажу земельної ділянки, ТОВ “Колумб” та ТОВ ”Фамій” домовились про те, що оплата вартості відчужуваних земельних ділянок загальною сумою 750 000 грн. здійснюється безготівковим розрахунком шляхом перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок № 260093073 в ВАТ«Райффайзен банк Аваль», м.Київ.

На даний час слідству потрібно встановити обставини виконання ТОВ “Фамій” та ТОВ “Колумб” зазначених вище в п.2.1 договорів куплі - продажу земельних ділянок обов'язків стосовно оплати вартості земельних ділянок.

Зазначені обставини, на думку органів досудового слідства, можливо встановити лише шляхом розкриття банківської таємниці ТОВ “Колумб” код ЄДРПУ 30179752 по рахунках №№ 260093073 та № 260653073 відкритих ТОВ “Колумб в ВАТ«Райффайзен банк Аваль», м.Київ.

На підставі  викладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шкурпело Р.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів - задовольнити.

Надати дозвіл відкритому акціонерному товариству «Райффайзен банк Аваль» (юридична адреса м. Київ вулиця Лескова, 9, МФО 300335) на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ «Колумб» (код ЄДРПОУ 30179752), відкритих у даній банківській установі, а також в інших документах, що стосуються вказаного підприємства та знаходяться у зазначеному банку, - для Генеральної прокуратури України.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ВАТ «Райффайзен банк Аваль» (юридична адреса м. Київ вулиця Лескова, 9, МФО 300335) документів, що стосуються ТОВ «Колумб» (код ЄДРПОУ 30179752) і мають значення для справи, а саме:

- оригіналів та копій документів, виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №№ 260093073 та № 260653073 ТОВ „Колумб” код ЄДРПОУ 30179752, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.12.06 по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ „Колумб” код ЄДРПОУ 30179752, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ „Колумб” код ЄДРПОУ 30179752.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунках № 260093073 та № 260653073 ТОВ „Колумб” код ЄДРПОУ 30179752, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк”, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.12.06 по теперішній час.

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ „Колумб” код ЄДРПОУ 30179752 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.

Виконання даної Постанови покласти на Генеральну прокуратуру України.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ О.А.Білоцерківець