№ 16397290, 31.05.2011, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-2651/11

П О С Т А Н О В А

31 травня 2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий – суддя Остапчук Т. В. ,

при секретарі – Головко Н. А.,

За участю прокурора Бондур Д.В.

розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.Києва Сміян І.І. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.Києва Сміян І.І.звернувся в суд з поданням за погодженням прокурора про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

Заслухавши слідчого , прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи , вважаю що подання підлягає задоволенню, виходячи з слідую чого.

В СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.Києва розслідується кримінальна справа № 56-2853.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «Прайм-банк» знаходяться наступні документи, які мають значення доказів по кримінальній справі, з метою їх вилучення подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України та ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" ; -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ПАТ «Прайм-банк»(МФО 300669) м. Київ наступних документів:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Селтікс» (код за ЄДРПОУ 33302513), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 260023010601;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260023010601, який належить ТОВ «Селтікс» (код за ЄДРПОУ 33302513) за 2010 рік;

- документи, на підставі яких ТОВ «Селтікс» (код за ЄДРПОУ 33302513) відкрито рахунок № 260023010601;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Селтікс» (код за ЄДРПОУ 33302513) працівниками ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669) м. Київ;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ «Селтікс» (код за ЄДРПОУ 33302513);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260023010601 за 2010 рік;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Селтікс» (код за ЄДРПОУ 33302513) по рахунку № 260023010601 за 2010 рік;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260023010601 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за 2010 рік.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т. В. Остапчук