№ 16397244, 30.05.2011, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-2598/11

П О С Т А Н О В А

30 травня2011 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий суддя Волкова С. Я. ,

при секретарі Соловей Л.Г.,

за участю прокурора Банчука С.Я., розглянувши подання Головного слідчого управління МВС України від 30.05.2011 р. про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Харкевич В.І. за згодою заступника Генерального прокурора України Блажівського Є.М. звернувся до суду із поданням про обрання ОСОБА_1 запобіжний захід у виді взяття під варту, посилаючись на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №24-228, порушена 28.05.2011 р. відносно ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2ст.205ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що у вересні 2007 р. ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, переслідуючи корисливі мотиви з отримання незаконних прибутків на постійній основі, створили ПП “Комерційний центр “Таркет” (ЄДРПОУ 35395589). При цьому, останні, суворо дотримуючись процедури створення субєкта підприємницької діяльності, директором вищевказаної юридичної особи призначили ОСОБА_3, яку, не повідомляючи про свої злочинні наміри, використали для маскування злочинної діяльності. Так, 18.09.2007 р. ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, зареєстрували вищевказану юридичну особу у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156, кв.25, а згодом у відповідних органах податкової служби, статистики та державних цільових фондах. Однак в подальшому ПП “Комерційний центр “Таркет” фінансово-господарську діяльність не проводило, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися невстановленими особами від імені ОСОБА_3 для проведення фіктивних безтоварних операцій з різними субєктами підприємницької діяльності.

Крім цього ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, повторно, діючи від імені ОСОБА_3, не повідомляючи останню про свої злочинні наміри, з використанням підроблених документів створили ТОВ “Літукс Вєра” (ЄДРПОУ 35543010). Так 30.11.2007 р. невідомі зареєстрували вищевказану юридичну особу у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 9, а згодом у відповідних органах податкової служби, статистики та державних цільових фондах. Однак в подальшому ТОВ “Літукс Вєра” фінансово-господарську діяльність не проводило, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки документи використовувалися невстановленими особами від імені ОСОБА_3 для проведення фіктивних безтоварних операцій з різними субєктами підприємницької діяльності.

Крім цього ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, повторно, діючи від імені ОСОБА_3, не повідомляючи останню про свої злочинні наміри, створили ТОВ “Укренерго-обладнання” (ЄДРПОУ 35746895). Так 18.02.2008 р. невідомі зареєстрували вищевказану юридичну особу у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 61, а згодом у відповідних органах податкової служби, статистики та державних цільових фондах. Однак в подальшому ТОВ “Укренерго-обладнання” фінансово-господарську діяльність не проводило, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися невстановленими особами від імені ОСОБА_3 для проведення фіктивних безтоварних операцій з різними субєктами підприємницької діяльності.

Крім цього ОСОБА_1, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, повторно, діючи від імені ОСОБА_3, не повідомляючи останню про свої злочинні наміри, створили ТОВ “Бліц Індастрі” (ЄДРПОУ 36095736). Так 15.08.2008 р. невідомі зареєстрували вищевказану юридичну особу у виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-кт Кірова, 10/12, кв.103, а згодом у відповідних органах податкової служби, статистики та державних цільових фондах. Однак в подальшому ТОВ “Бліц Індастрі” фінансово-господарську діяльність не проводило, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися невстановленими особами від імені ОСОБА_3 для проведення фіктивних безтоварних операцій з різними субєктами підприємницької діяльності.

28.05.2011 р. ОСОБА_1 було затримано в порядку ст.115 КПК України.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_1, перебуваючи на волі, може ухилитися від слідства та суду, перешкодити встановленню істини по справі, просить мірою запобіжного заходу йому обрати взяття під варту.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи №24-228, вислухавши ОСОБА_1, який заперечував проти задоволення подання, доводи слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, вважає необхідним обрати ОСОБА_1 запобіжний захід у виді взяття під варту, виходячи з наступного. Наведенні в поданні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_1, який підозрюється у скоєні суспільно-небезпечного діяння, знаходячись на волі, може ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини по справі. При цьому суд враховує його вік, стан здоровя, сімейний і матеріальний стан, обставини справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.165-2 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Обрати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю м. Кривий Ріг, українцю, громадянину України, освіта вища, не одруженому, раніше не судимому, не працює, зареєстрований: АДРЕСА_1, запобіжний захід у виді взяття під варту.

Строк тримання ОСОБА_1 під вартою обраховувати з 28.05.2011 р.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 діб.

Суддя С. Я. Волкова