№ 16392841, 07.06.2011, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№4-1164/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А., узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2009 року ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Аверс-Інвестгруп» (36257867), яке користувалось поточним рахунком (гривня) №26004105471, який був відкритий 04.12.2008р. у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» МФО 380805 і закритий 08.10.2009р.

Дослідивши матеріали даної справи приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність» суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” (МФО 380805) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «Аверс-Інвестгруп».

Провести виїмку в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” (МФО 380805) документів:

-документів з юридичної справи ТОВ «Аверс-Інвестгруп» (36257867): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26004105471, який належить ТОВ «Аверс-Інвестгруп» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 04.12.2008р. по 08.10.2009р.;

-платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №26004105471, який належить ТОВ «Аверс-Інвестгруп», за період з 04.12.2008р. по 08.10.2009р.;

-чеків про зняття готівки з рахунку №26004105471, який належить ТОВ «Аверс-Інвестгруп» (36257867), за період з 04.12.2008р. по 08.10.2009р.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка