№ 16346446, 14.06.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 2018/4-1747/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.06.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Николаенко И.В. при участии прокурора Артюх А.С., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о производстве выемки, -

УСТАНОВИЛ:

В следственном управлении ГУМВДУ в Харьковской области расследуется уголовное дело № 10100066, возбужденное по ч.4 ст. 190 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что кредитный союз «Казна-2007»код 35260418 зарегистрирован по юридическому адресу: Харьковская область, Змиевской район с.Лиман,ул.Чайковского,7, 25.09.2007года за № 14581020000004640 Змиевской районной государственной администрацией Харьковской области с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, однако в государственный реестр финансовых учреждений КС «Казна-2007»не внесен и статус финансового учреждения не получал.

В период 2008-2008г., должностные лица КС «Казна-2007», заведомо зная, что предприятие не имеет статуса финансового учреждения и соответственно не имеет права предоставлять финансовые услуги, под предлогом выплаты высоких процентов по договорам вкладов физических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, получили от граждан денежные средства на общую сумму 158948грн., после чего денежные средства присвоили и распорядились по своему усмотрению, чем потерпевшим причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Для проведения полного и всестороннего расследования данного уголовного дела, с целью выяснения механизма использования полученных от потерпевших денежных средств в отделении №22 «Райффайзен банк Аваль»МФО 380805 3.02.2011 изъята выписка банка по зачислению и перечислению денежных средств по счету № 2600499593 кредитного союза «Казна-2007»код 35260418, согласно которой остаток денежных средств на счете составил 5739,17грн. В ходе исполнения постановления Киевского районного суда г. Харькова о наложении ареста на указанный счет было установлено, что согласно справке банка на счете на момент ареста остаток денежных средств составил 22,30грн.

Досудебным следствием установлено, что лицо, имеющее право подписи банковских документов в КС «Казна-2007», находится под. стражей в Харьковском следственном изоляторе с августа 2010года и не имело возможности получить денежные средства в банке.

Следствие в представлении просит дать разрешение на производство выемки в отделении №22 «Райффайзен банк Аваль»МФО 380805 чеков на получение наличных денежных средств с расчетного счета № 2600499593 КС «Казна-2007»за период с 3.02.2011 по 1.06.2011, а также доверенности на получение денежных средств с указанного счета, карточки образцов подписи, которые имеют значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление досудебного следствия.

Суд, рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора и следователя, приходит к выводу, что необходимо дать разрешение на выемку документов.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- карточек образцов подписи, доверенностей на получение наличных денежных средств со счета № 2600499593 КС «Казна-2007»код 35260418, чеков на получение наличных денежных средств со счета за период с 3.02.2011 по 1.06.2011.

Выемку поручить сотрудникам УБОП ГУМВДУ в Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья