№ 16337205, 06.06.2011, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральный районный суд г. Николаева

_______________

Дело №4-989/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2011 года судья Центрального районного суда г.Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ УМВД Украины в Николаевской области Костенко А.А., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Андреевым Д.Н., о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных членами организованных групп, преступных организаций Следственного управления УМВД Украины в Николаевской области находится уголовное дело №11480023, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период 2008-2010 года неустановленные должностные лица ООО «Е-Крым Николаев», действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс», а так же с должностными лицами ООО «Альянс-Групп»и с иными неустановленными лицами, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими ООО «Е-Крым Николаев», путем проведения бестоварных операций.

Реализовывая свои преступные намерения, злоупотребляя при этом своим служебным положением данные лица, заключили фиктивные договора купли - продажи сельхозпродукции между ООО «Е-Крым Николаев»и ЧП «Бая»№ 1 от 29.08.08 и №0611/1 от 06.11.08 на общую сумму 3252780 грн., а также между ООО «Е-Крым Николаев»и ООО «Нива - Сервис»№ 0909 от 09.09.08 и №1509/1 от 15.09.08 на общую сумму 1232200 грн., вследствие чего использовали фирмы-поставщики для получения возможности обналичить, и завладеть денежными средствами, которые ими присвоились и были распределены между участниками преступных действий.

Для сокрытия своих преступных действий неустановленные лица, заключили два фиктивных договора - поставки между ООО «Е-Крым Николаев»и ООО «Альфа-Плюс»№ б/н от 01.10.10 по взаиморасчету сельхозпродукции на земельные удобрения на сумму 4 469983 грн..

Таким образом, всего в период с 29.08.08 по 01.10.10 должностные лица ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая», ООО «Нива Сервис»и ООО «Альфа-Плюс»действуя по предварительному сговору совместно с иными неустановленными лицами, незаконно, путем проведения бестоварных операций, завладели денежными средствами на сумму 4 484 980 грн, что является особо крупным размером.

Кроме этого, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев»неустановленные должностные лица данного предприятия, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с неустановленными должностными лицами ООО «Альянс-Групп», злоупотребляя при этом своим служебным положением заключили фиктивный договор поставки железобетонных изделий № 0109/2 от 01.09.08 на сумму 4 886000 грн.

В последующем, используя фирму - поставщик для обналичивания денежных средств завладения ими, причинив ООО «Е-Крым Николаев»материальный ущерб на сумму 4 886 000 грн..

Таким образом, преступными действиями неустановленных лиц был причинен ущерб ООО «Е-Крым Николаев»на общую сумму 9 370 980 грн., что является особо крупным размером.

По данному факту 04.05.11 возбуждено настоящее уголовное дело по факту завладения денежными средствами ООО «Е-Крым Николаев», путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс», ООО «Альянс-Групп»совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия также установлено, что ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343) для перечислений денежных средств использовался расчетный счет № 2604530017181 в Николаевском филиале ОАО «ВіЕйБі Банк»г.Николаев (МФО- 326063).

Принимая во внимание, что в Николаевском филиале ОАО «ВіЕйБі Банк»г.Николаев находятся документы, имеющие значение по делу: документы, отражающие движение похищенных денежных средств, содержащие сведения о лицах, распорядившихся похищенными денежными средствами с расчетного счета: № 2604530017181, принадлежащего ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343), а также учитывая то, что указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку о проведении выемки в Николаевском филиале ОАО «ВіЕйБі Банк»г.Николаев (МФО- 326063) по адресу: г.Николаев, ул. Фрунзе,46/3:

- Оригиналы материалов юридического дела ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343);

- Сведений о движении денежных средств по расчетному счету ЧП «Бая»(ЕГРПОУ-32283343): №2604530017181, с указанием даты, времени, суммы, оснований перечисления денежных средств (хозяйственной операции и документов для ее произведения), а также корреспондирующих счетов и наименований контрагентов, в период с момента открытия по 12.03.2009 г.;

- Оригиналов документов, послуживших основанием для зачисления и снятия денежных средств за период с момента открытия по 12.03.2009г.;

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова