№ 16322455, 15.06.2011, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №4-1216/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2011 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С. М., з участю прокурора Слизькоухого В.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА України у Житомирській області про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА України у Житомирській області звернулася до суду з поданням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку (житла чи іншого володіння особи) за фактичним місцезнаходженням ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адресою: АДРЕСА_1 посилаючись на те, що в провадженні слідства знаходиться кримінальна справа № 079027/10, порушена щодо ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В поданні вказано, що на території м. Києва та м. Житомира були створені та в період з 2006-2010 р.р. діяли злочинні групи осіб „конвертаційні центри”, метою яких було сприяння підприємствам - фактичним платникам податку на додану вартість в ухиленні від сплати даного податку до державного бюджету.

З метою досягнення злочинного умислу, відомого та погодженого усіма членами злочинної групи, була організована незаконна схема направлена на сприяння підприємствам - фактичним платникам податку на додану вартість в ухиленні від сплати даного податку до державного бюджету.

Суть злочинної схеми полягає в незаконному формуванні податкового кредиту по податку на додану вартість у підприємств-платників ПДВ, шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей (проведення безтоварних операцій) через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, які фактично фінансово-господарською діяльністю не займалися, а саме: ТОВ „Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДР 36330632), ТОВ „Промбуд-Техно” (код ЄДР 36004779), ТОВ „РІП” (код ЄДР 35545662), ТОВ „Сімбор” (код ЄДР 35545636), ТОВ „Накраторгсервіс” (код ЄДР 36303043), ТОВ «Феро Буд» (код ЄДР 35545699); ТОВ «Талос-Україна» (код ЄДР 37002637), ТОВ «Дерикторія» (код ЄДР 36531027), ТОВ «Акрос-Трейд» (код ЄДР 37019677), ТОВ «Хелдіг» (код ЄДР 34600795), ПП „Міддел Груп” (код ЄДР 36330796), ТОВ „Брабусгруп” (код ЄДР 36947977), Обєднання „Житомирська міська інвестиційна будівельна корпорація” (код ЄДР 30736856) та ТОВ „Титул-Буд-Сервіс” (код ЄДР 35905669), ТОВ „Фірма-Теплий дім” (код ЄДР 35744840), ТОВ „Фортексбуд” (код ЄДР 36086721), ТОВ „Енергія Лімітед” (код ЄДР 36125786), ТОВ „УТК” Аргумент” (код ЄДР 34619880) та ТОВ „Альбатрос Компані” (код ЄДР 37145398).

За таких обставин, податкові зобовязання по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість від діяльності підприємств-платників ПДВ різних регіонів України, незаконно перекладались на підприємства з ознаками фіктивності і до бюджету не сплачувались.

Так, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що одними з підприємств, що користувались послугами зазначених „конвертаційних центрів” та використовували у своїй діяльності вищеописану схему ухилення від оподаткування є ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938), яке за рахунок проведення взаєморозрахунків із субєктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», незаконно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість на суму, що перевищує 15000000,00 грн.

Також, встановлено, що фактична адреса платника ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938) є: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_11, який є чоловіком директора ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" ОСОБА_12.

В подані також вказано, що за місцем знаходження ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин між ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" та вищевказаними товариствами та підприємствами, а також інші документи, предмети та речі, що мають значення для встановлення істини в кримінальній справі.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що документи, предмети та інші речі, що мають значення для встановлення істини в кримінальній справі можуть зберігатися за місцем знаходження ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адресою, АДРЕСА_1 слідчий просить суд подання задовольнити.Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є достатні підстави для проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" .

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити.

2. Провести обшук (житла чи іншого володіння особи) за фактичним місцезнаходженням ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.М.Полонець