№ 16291539, 09.06.2011, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на денежные средства

06 июня 2011 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Брила Е.А., согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116905, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116905, возбужденное в отношении директора ООО «Торговый дом Альянс 3»(код 36365974) ОСОБА_2. по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.05.2009 года по 30.06.2009 года ОСОБА_2, являясь директором ООО «Торговый дом Альянс 3»(код 36365974), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, ул. Мильмана, д. 110, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысил налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятием, имеющим признаки фиктивности ООО «АБС Технология», чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость ООО «Торговый дом Альянс 3»на сумму 2730 375,32 грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «ТД «Альянс-3»(код 36365974) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 20.03.2009 года открыт расчетный счет № 26001060365613 в ПАО КБ «Приватбанк»г. Днепропетровск (МФО 305299).

Перечисления денежных средств по указанному текущему счету, принадлежащему ООО «ТД «Альянс-3»(код ЕДРПОУ 36365974) могут быть направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

Поэтому следователь обратился в суд с представлением о наложении ареста по текущему счету №26001060365613, открытому в ПАО КБ «Приватбанк»г. Днепропетровск (МФО 305299), принадлежащему ООО «ТД «Альянс-3»(код ЕДРПОУ 36365974).

Изучив материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст.1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства в расходной части, которые находятся и будут поступать на текущий счет № 26001060365613, открытый в ПАО КБ «Приватбанк»г. Днепропетровск (МФО 305299), принадлежащий ООО «ТД «Альянс-3»(код ЕДРПОУ 36365974).

Обязать ПАО КБ «Приватбанк»г. Днепропетровск (МФО 305299), после предъявления постановления, денежные средства на текущем счете № 26001060365613, принадлежащем ООО «ТД «Альянс-3»(код ЕДРПОУ 36365974) арестовать незамедлительно, о чем, в присутствии сотрудников налоговой милиции, сделать отметку в каждом экземпляре постановления с указанием суммы арестованных денежных средств, даты и времени ареста.

Обязать ПАО КБ «Приватбанк»г. Днепропетровск (МФО 305299), незамедлительно письменно информировать старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске Брилу Е.А. об аресте денежных средств на счетах, а также, сразу после поступления денежных средств на счета ООО «ТД «Альянс-3»(код ЕДРПОУ 36365974) в дальнейшем.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко