№ 16148691, 18.05.2011, Bryanka City Court of Luhansk Oblast

Дело№9009/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_18»мая 2011 года

Судья Брянковского городского суда в Луганской области Крупинская О.Ю. рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры гор. Брянки Гудзь В.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УС Т А Н О В И Л:

Из представления следователя усматривается, что органом досудебного следствия по уголовному делу № 9009, возбужденному по факту покушения на завладение бюджетных средств должностными лицами ЧП «Луганкэнерголюкс»по признакам состава преступления, предусмотренного ст.15-ч. 5 ст. 191 УК Украины, установлено, что ЧП «Луганскэнерголюкс»зарегистрировано решением исполкома Луганского городского совета 05.12.2006 г. № 13821070005011708 по юридическому адресу: г. Луганск, квартал Комарова 19/81 и является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Согласно налоговых деклараций по НДС с приложениями №5, в сентябре 2010 г. ЧП «Луганскэнерголюкс»сформировало налоговый кредит в сумме 445640,34 грн. по взаимоотношениям с ООО «Компания Интерпром №1»(код 33701606).

Согласно уставных документов ООО «Компания Интерпром №1»(код 33701606), данное предприятие зарегистрировано по юридическому адресу: г.Луганск, ул.Советская 47/105. Директором ООО «Компания Интерпром №1»(код 33701606) является ОСОБА_1, проживающий по адресу: АДРЕСА_1.

При проведении опроса, ОСОБА_1 пояснил, что он какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Интерпром №1» (код 33701606) не осуществляя, предприятие было на него зарегистрировано за денежное вознаграждение.

Так же установлено, что ЧП «Луганскэнерголюкс»(код 34791182) имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП «ВВП-Луганск-Контракт»(код 36409618), ЧП «Иллекс Луганск»(код 36827759), ЧП «СНП-80»(код 35707086), ООО «Компания Интерпром № 1»(код 33701606), ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046), ООО «Трансмультиторг»(код 35497148), ООО «Вилорд ЛТД»(код 35113319), ООО «Рейнс-Софт-Сервис»(код 37385195), ООО «Далат»(код 37005177), ООО «Девятка»(код 35340220), ООО «ОБС Будсервис»(код 34705025).

В целях полноты, всесторонности досудебного следствия, с целью установления схемы движения товарно-денежных потоков, зачисления и перечисления денежных средств, старший следователь прокуратуры г.Брянки Гудзь В.В. обратился в суд с представлением о проведении выемки в банковских учреждениях регистров банковских операций по зачислению и списанию денежных средств с расшифровкой контрагентов, назначения платежа, оснований для зачисления и списания денежных средств и времени банковской операции, а также документов регистрационного дела, карточек с образцами подписи и печати и оригиналов банковских документов (платежных документов, кассовых чеков, мемориальных ордеров, и т.д.), подтверждающих движение денежных средств на счету ООО «Новоград-Спецсервис» (код 36642046).

Поступление, перечисление денежных средств производилось по счету №26007713000027, принадлежащего ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046) в Банк Ф «Донбаське регіональне управління «АТ «Фінростбанк»(МФО 377131).

Суд, изучив материалы дела, суть представления, пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела данных, дающих основание произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, подтверждающих движение денежных средств на счету ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, Суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Банк Ф «Донбаське регіональне управління «АТ «Фінростбанк»(МФО 377131) следующих документов:

-документов по юридическому оформлению открытия счета №26007713000027, принадлежащего ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046);

-карточек с образцами подписей и оттисков печатей ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046);

-доверенностей, выданных иным лицам на право получения банковских выписок по счету и денежных средств расчетного счета №26007713000027, принадлежащего ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046);

-распечатки движения денежных средств по счету №26007713000027, принадлежащего ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046) за период с 01.01.2010 г. по момент проведения выемки с расшифровкой по кредитовым и дебетовым оборотам предприятия, с указанием дат и времени осуществления платежей, реквизитов субъектов предпринимательской деятельности контрагентов ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046), сумм и назначения платежей, в бумажном и электронном виде.

-денежных чеков, послуживших основанием для снятия денежных средств с расчетного счета №26007713000027, принадлежащего ООО «Новоград-Спецсервис»(код 36642046) за период с 01.01.2010 г. по момент проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Брянковского городского суда Крупинская О.Ю.

Постановление мне объявлено: «_____»__ 2011 г.

_______

(должность, Ф.И.О.)