№ 16146293, 31.05.2011, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

№ 4-202/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об отказе в проведении выемки

г. Запорожье«31»мая 2011 г.

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Дмитрюк О.В., рассмотрев представление следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Шоколенко В.Н. о проведении выемки на предприятии оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов,

У С Т А Н О В И Л :

С предоставленных суду материалов усматривается, что 25.05.2011 г. следователем Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 3411104 доп. 2, по факту составления заведомо поддельного документа, по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что 17.05.2010 г., неустановленное по делу лицо, имея умысел на составление заведомо поддельного документа, а именно выписки из сертификата продукции: кокса литейного, составило указанную выписку из сертификата не имея прав составлять такой документ от имени ООО «Проминвесттрейд», так как указанное предприятие не является коксохимическим производством, поскольку ничего не изготовляет из каменного угля. Перечень предприятий, которые имеют право производить каменный уголь и соответственно выдавать такого рода выписки из сертификата состоит из 12 коксохимических заводов, которые входят в состав УНПА «Укркокс», и два коксохимических производства, в составе металлургических комбинатов.

В представлении указано, что в ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожье зарегистрировано предприятие ООО „Проминвесттрейд” (код ЕГРПОУ 36605643). Данное предприятие на протяжении 2009-2010 г.г. являлось поставщиком продукциии (кокса литейного) предприятиям ООО „ТД „Будком” (23581034), ЗАО „Нежинский опытно-механический завод»(35505991), ООО «ТД «Теплострой»(35754822), ООО «ИПГ Мастер»(33658179), ООО «Конист»(14050409), ОАО «Иванофранковский локомотивный завод»(13655435), ОАО «Донецкий завод по ремонту транспортного оборудования»(00176360), ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод»(01056273), ООО «Автобизнес груп»(36576466), ООО «Завод Техно»(35492904), ООО «Данко базальт»(35062076), ОАО «Днепротяжмаш»(00168076), ООО «ЛМЗ»Исполин»(35522271), ООО «Укрсплав»(31646224), ООО «Энерго импекс»(24916962).

Сотрудниками ОНМ ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожье были получены первичные бухгалтерские документы по финансово-хозяйственным взаимодействиям ООО «Проминвесттрейд»с ОАО «Запорожский электровозоремонтный завод». Согласно данных документов установлено, что предприятием ООО «Проминвесттрейд»покупателям предоставлялась выписка из сертификата на продукцию кокс литейный.

Согласно полученного ответа Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института «УХИН»производство кокса литейного в Украине осуществляется согласно ТУ 322-00190443-61-94. Производство кокса литейного осуществляется коксохимическими предприятиями. В Украине существует 12 коксохимических заводов, которые входят в состав УНПЛ «Укркокс»и два коксохимических завода в составе металлургических комбинатов. ООО «Проминвесттрейд»не является коксохимическим предприятием. Институтом «УХИН»для ООО «Проминвесттрейд»технические документы не разрабатывались.

Ссылаясь на то, что служебные лица ООО «Проминвесттрейд»незаконно сформировали налоговый кредит по НДС своим покупателям путем незаконного использования выписки с сертификата качества, следователь по согласованию с прокурором района просит суд вынести постановление о проведении выемки оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов предприятия ООО «Укрогнеупоркоксохим», сертификатов качества на кокс литейный, которые подтверждают взаимоотношения данного предприятия с ООО «Проминвесттрейд»за период с 24.07.2009 г. по 30.09.2010 г.

В соответствии ст.178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда есть точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и/или бухгалтерских документов проводится только по мотивированному постановлению судьи.

Ознакомившись с материалами представления, суд не находит оснований для его удовлетворения.

Уголовное дело № 3411104 доп.2 возбуждено по факту составления заведомо поддельного документа по признакам преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины.

В представлении следователя не указано какое именно значение для расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту составления заведомо поддельного документа, имеет выемка оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов предприятия ООО «Укрогнеупоркоксохим», сертификатов качества на кокс литейный, которые подтверждают взаимоотношения данного предприятия с ООО «Проминвесттрейд»за период с 24.07.2009 г. по 30.09.2010 г.

Указание в представлении на то, что должностные лица ООО «Проминвесттрейд»незаконно сформировали налоговый кредит по НДС своим покупателям путем незаконного использования выписки из сертификата качества, не подтверждено материалами дела.

Не обоснован следователем и период (с 24.07.2009 г. по 30.09.2010 г.), за который он просит провести выемку вышеперечисленных документов, поскольку даже согласно постановления о возбуждении уголовного дела по ст.358 ч.1 УК Украины, им установлено, что поддельный документ был составлен 17.05.2010 г.

Кроме того, материалы представления не содержат доказательств, подтверждающих обращение ОНМ ГНИ в адрес ООО «Укрогнеупоркоксохим», с целью получения указанных выше финансово-хозяйственных и иных документов.

Принимая во внимание вышеизложенное, то, что в представлении следователя не мотивирована необходимость выемки оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов предприятия ООО «Укрогнеупоркоксохим», сертификатов качества на кокс литейный, которые подтверждают взаимоотношения данного предприятия с ООО «Проминвесттрейд»за период с 24.07.2009 г. по 30.09.2010 г., суд не находит оснований для удовлетворения представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

В удовлетворении представления следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Шоколенко В.Н. о проведении выемки у ООО «Укрогнеупоркоксохим»оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов - отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяО.В.Дмитрюк