№ 1614308, 21.03.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917) відносно клієнта банку ПП "Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) по рахунку № 260020030701-

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві 28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, спільно з ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності придбано (перереєстровано) та створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і ТОВ „Микродин СТС”, які були зареєстровані на ОСОБА_1. У подальшому дані суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) використовувались невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, а саме під час незаконного обернення безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім" перераховувало великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ "Південний", що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки фіктивності.

Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_2 показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не здійснювала та ніяких договорів не укладала.

З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості повернення фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_2., який також відкритий в АБ "Південний". При цьому, отримували гроші представники ОСОБА_2. за дорученням ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5.

Також з'ясовано, частина безготівкових грошових коштів, акумульованих на рахунку ПП "Нот-Лі", відкритому в АБ "Південний", перераховувалась на рахунок № 260060100993, також відкритий вказаним підприємством в ТОВ комерційний банк "Фінансова Ініціатива". В подальшому ці грошові кошти разом з коштами, отриманими від імені інших юридичних осіб, з вказаного рахунку перераховувались на особистий рахунок ОСОБА_2. НОМЕР_1, відкритий в цьому ж банку.

В ході проведення виїмки документів у приватного нотаріуса ОСОБА_6 щодо посвідчення ним підпису ОСОБА_2. в довіреностях на право розпорядження її особистим рахунком, відкритим в АБ "Південний", виданих на ім'я ОСОБА_3., ОСОБА_4 та ОСОБА_5, було встановлено, що ОСОБА_2. також були підписані довіреності на зазначених осіб на право розпорядження її особистим рахунком НОМЕР_1, відкритим в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива".

Крім цього, під час розслідування справи з'ясовано, що з рахунку ПП "Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 260020030701, що відкритий в Київській філії АБ "Південний", на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2, який також відкритий в Київській філії АКБ "Південний", в період з 26.10.2006 по 19.01.2007 перераховано безготівкові грошові кошти на загальну суму 401,9 млн. грн. з призначенням платежу "часткове повернення фінансової допомоги". В цей же період часу з особистого рахунку ОСОБА_5 через касу Київської філії АБ "Південний" було знято готівкові кошти на загальну суму 389,9 млн. грн.

У досудового слідства є підстави вважати, що через рахунок ПП "Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 260020030701, що відкритий в Київській філії АБ "Південний", на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2, який також відкритий в Київській філії АКБ "Південний", перераховувались кошти для їх незаконного обернення у готівку, а також можливо для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що містяться в Київській філії АБ «Південний», відносно ПП "Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) по рахунку № 260020030701 знаходяться дані, які мають доказове значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення їх виїмки іншим шляхом отримати не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого управління МВС України та проведення виїмки в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, документів та інформації, що становить банківську таємницю по рахунку ПП "Юніт-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34641826) № 260020030701, а саме:

- оригіналів документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку № 260020030701, які стали підставою, для відкриття та закриття рахунку (заяви на відкриття, закриття рахунку, договори, картки із зразками підписів тощо) в повному обсязі;

- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 260020030701 за період з 01.01.2006 по 1.02.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний код контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер, дата та вид платіжного документу, сума платежу);

- оригіналів платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260020030701 за період часу з 01.01.2006 по 1.02.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: