№ 16136933, 25.05.2011, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Дело № 4-388/11 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. Судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Кирьякова Н.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры города Мариуполя Надежденко С.В. о проведении выемки документов из банковского учреждения, -

УСТАНОВИЛА:

В производстве следователя имеется уголовное дело № 2011-01-016-0041, возбужденное по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов должностными лицами ЧП «Эль-кут Сервис», то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 4, 212 ч. 3 УК Украины.

В представлении ставится вопрос о проведении выемки в помещении Мариупольского филиала ПАТ КБ «Приватбанк»по расчетному счету № 26004054002859, открытом ЧП «Эль-кут сервис»(код 35560921), документов составляющих банковскую тайну за период с 21.02.2008 года по настоящее время: сведений о движении денежных средств (с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, назначения платежа и документа, на основании которого осуществлялась финансовая операция) на бумажном и магнитном носителе; документов, на основании которых осуществлялось снятие наличных денежных средств со счета; документов, предоставленных банку для открытия счета, а также банковских карточек с образцами подписей должностных лиц (владельцев) и приказов назначения их на должности.

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ЧП «Эль-кут-сервис», в период с 28.10.10 по 31.12.10, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных мотивов, осуществляя ремонт кровли жилых домов ОСМД, расположенных в городе Мариуполе за бюджетные денежные средства, которые были выделены в соответствии с постановлением КМУ № 461 от 16.06.10 из Стабилизационного фонда государственного бюджета Украины местным бюджетам на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов с применением энергосберегающих технологий и оборудования в рамках проекта «Предоставления государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов по техническому переоснащению и капитальному ремонту жилых домов в которых образовываются новые или уже функционируют ОСМД», путем завышения стоимости выполненных работ, завладели денежными средствами государственного бюджета Украины, в крупных размерах, на общую сумму 201840,80 гривен.

Кроме того, в период с 01.01.08 по 31.12.10, должностные лица ЧП «Эль-кут Сервис», в нарушение ст.ст. 5, 11 Закона Украины «О налогообложении дохода предприятий», ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», из корыстных побуждений, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы декларации НДС и налога на прибыль за период 2008-2010 года якобы о наличии в указанном периоде финансово-хозяйственных операций с рядом субъектов хозяйственной деятельности, связанных с выполнением ремонтно-строительных работ на территории ГП «Мариупольский морской торговый порт»и на объектах КП «Городское управление коммунального хозяйства», в тоже время такие работы субъектами хозяйственной деятельности не выполнялись, что причинило тяжкие последствия в виде не поступления в государственный бюджет налога на доход в сумме 1419085,00 гривен и налога на добавленную стоимость в сумме 1135269,00 гривен.

Указано, что с целью более полного исследования всех обстоятельств преступления, проведения по делу следственных действий, необходимо располагать банковскими документами.

Рассмотрев материалы дела, полагаю, что представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 14-1 УПК Украины сведения, содержащие банковскую тайну, выдаются только на основании решения суда.

Как видно из материалов уголовного дела, в помещении Мариупольского филиала ПАТ КБ «Приватбанк»могут находиться банковские документы, необходимые для расследования дела.

Поскольку для расследования необходимы документы, находящиеся в банке, их необходимо изъять.

Руководствуясь ст. 14-1, ст. 178 ч 3 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку в помещении Мариупольского филиала ПАТ КБ «Приватбанк»по расчетному счету № 26004054002859, открытом ЧП «Эль-кут сервис»(код 35560921), документов составляющих банковскую тайну за период с 21.02.2008 года по настоящее время:

-сведений о движении денежных средств (с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, назначения платежа и документа, на основании которого осуществлялась финансовая операция) на бумажном и магнитном носителе;

-документов, на основании которых осуществлялось снятие наличных денежных средств со счета;

- документов, предоставленных банку для открытия счета, а также банковских карточек с образцами подписей должностных лиц (владельцев) и приказов назначения их на должности.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Жовтневого районного

суда г. Мариуполя Н.П. Кирьякова