№ 16022692, 12.05.2011, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 4-636/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2011 року

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді Шелєхової Г.В.

з участю прокурора Ліфіренко Р.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання ст. слідчого Гуменного О.В., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа №10800097, що порушена відносно службових осіб Глухівської митниці за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення при незаконному оформленні транзитних вантажів за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України, відносно невстановлених осіб за фактом виготовлення підроблених печаток Глухівської митниці, за ознаками злочину, передбаченого, ст. 358 ч. 2 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні контрабанди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК України,

Під час проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_2 виявлено та вилучено оригінали фінансово-господарських документів, зокрема податкову накладну ТзОВ НВП "ЕЛІНТ" м. Львів (код ЄДРПОУ 13832204) за вих. № 16/11 1 від 16.11.2009 щодо здійснення постачання на адресу підприємства ТзОВ "Акустіка" м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 30745279) електронної побутової техніки (усього 18 найменувань), викладена послідовність, найменування та кількість якої повністю співпадає із найменуваннями та кількістю товарно-матеріальних цінностей, зазначеними у пунктах 1-18 рахунку-фактури (Invoice) № 8323/1 від 09.11.2009 про постачання товарів від фірми "Agencija celna TIRSPED" (Польща) на адресу ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1), які у той же час, а саме 15.11.2011 були ввезені на територію України контрабандним способом.

Викладене вказує на той факт, що вищевказані товарно-матеріальні цінності, ввезені на митну територію України контрабандним способом, зокрема у листопаді 2009 року, могли бути легалізовані на території України у т.ч. шляхом укладення підроблених документів щодо нібито здійснення фінансово-господарських операцій про постачання вказаних товарів від ТзОВ НВП "ЕЛІНТ" м. Львів (код ЄДРПОУ 13832204) на адресу підприємства ТзОВ "Акустіка" м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 30745279).

За таких обставин, для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити (інформацію) рух та залишок коштів по розрахунковим рахункам № № 26004000002186 та 26060000002186, що відкриті підприємством ТзОВ НВП "ЕЛІНТ" м. Львів (код ЄДРПОУ 13832204) у банківській установі - ВАТ "Електрон Банк" у м. Львів (МФО 325213).

У відповідності до вимог ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка, згідно ст.62 цього Закону, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги той факт, що у матеріалах кримінальної справи наявні достатні дані, які вказують на те, що вказані вище відомості, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться у банківській установі - ВАТ "Електрон Банк" у м. Львів (МФО 325213), керуючись вимогами ст. ст. 114 та 178 КПК України, а також ст.ст. 60 та 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" просить подання задовольнити.

Подання про проведення виїмки погоджено заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у банківській установі - ВАТ "Електрон Банк" у м. Львів (МФО 325213) виїмки інформації (даних) рух та залишок коштів по відкритих у зазначеній банківській установі розрахункових рахунках № № 26004000002186 та 26060000002186 по всіх валютах /у тому числі в електронному вигляді/, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробничому підприємству "ЕЛІНТ" (код ЄДРПОУ 13832204), що зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Антонича, буд. 26, кв. 38, із зазначенням у інформації даних про суму та вид платежу (найменування, номеру, дати платіжного документу), контрагентів, якими або на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, а також із зазначенням призначення платежу та підстав перерахування вказаних грошових коштів за період часу з 01.09.2009 до 01.01.2011 року включно.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя