№ 15978147, 30.05.2011, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

4-152/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2011 року суддя Іллічівського міського суду Одеської області Максимович Г.В., розглянула подання старшого слідчого прокуратури м. Іллічівська Одеської області, юриста 2 класу ОСОБА_1, про дозвіл на проведення виїмки по кримінальній справі № 71201100017, погоджене з прокурором, -

В С Т А Н О В И Л А :

З подання старшого слідчого прокуратури м. Іллічівська Одеської області та первинних процесуальних документів слідує, що прокуратурою м. Іллічівська 24.05.2011 року порушена кримінальна справа №71201100017 відносно службових осіб ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено,що під час здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»склали та підписали договір щодо закупівлі обладнання у ПП «СРК-Будлайн»та у подальшому надали до державної податкової інспекції у м. Іллічівськ в Одеській області декларації з ПДВ за період листопада грудня 2010 року, де у додатку 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) відобразили взаємовідносини між ПП «СРК-Будлайн»та ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»на загальну суму 36 291 316 грн. у т.ч. ПДВ на суму 6 048 553 грн.

У ході перевірки директор ПП «СРК-Будлайн»Севастьянов С.О. пояснив, що ніяких угод, у тому числі на постачання газового обладнання з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»не укладав та не підписував. Будь-яких доручень на укладання угоди від ПП «СРК-Будлайн»щодо постачання газового обладнання з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»також не надавав.

Таким чином, службовими особами ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»неправомірно внесено до документів податкової звітності, а саме декларацій з податку на додану вартість та додатків №5 до них за період листопада грудня 2010 року, недостовірні відомості про нібито придбання обладнання у ПП «СКР- Будлайн», що спричинило шкоду інтересам держави у вигляді ненадходження ПДВ у сумі 6 048 553 грн.

Разом з тим, встановлено, що в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) у ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) відкритий рахунок №26000001332412 (українська гривня).

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26000001332412, який належить ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) та відкритий в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вивченням матеріалів кримінальної справи встановлено, що вказані в поданні старшим слідчим підстави для проведення виїмки знаходять своє обєктивне підтвердження, та воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»від 7.12.2000 року та ст.ст. 178, 179 КПК України.

П О С Т А Н О В И Л А:

Провести виїмку в філіалі АТ «ОТП Банк»м. Києва (МФО 300528), документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) поточного рахунку №26000001332412, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Копію постанови направити керуючому АТ «ОТП Банк»м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя