№ 15968397, 05.05.2011, Yenakiieve City Court of Donetsk Oblast

05.05.2011№ 4-112/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 мая 2011 года Енакиевский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Худиной Е.А.

при секретаре Сокловой О.В.

с участием прокурора Щербак Д.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Енакиево представление помощника прокурора города Енакиево Данелян А.А., согласованное с прокурором города Енакиево о раскрытии банковской тайны и выемке документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

Помощник прокурора города Енакиево Данелян А.А. по согласованию с прокурором г. Енакиево обратился в суд с представлением о раскрытии банковской тайны и выемке документов, составляющих банковскую тайну.

Представление обосновано следующим:

В прокуратуры города Енакиево находится уголовное дело № 36-11 01-0385, возбужденное в отношении должностных лиц ОАО «Енакиевский котельно механический завод»по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В представлении помощника прокурора, согласованном с прокурором г. Енакиево ставится вопрос о раскрытии банковской тайны и выемке документов, составляющих банковскую тайну, что необходимо для установления истины по делу, а также полного и всестороннего рассмотрения дела.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, согласившегося с представлением помощника прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению т.к. в материалах уголовного дела имеются достаточные данные о том, что должностные лица ОАО «Енакиевский котельно-механический завод», свидетельство о государственной регистрации № 12681200000000021 от 28.04.04, зарегистрированного по юридическому адресу: 86406, Донецкая область, г. Енакиево, ул. Водопроводная,1, состоящего на налоговом учете в Енакиевской ОГНИ, находящегося на общей системе налогообложения, в период 2007-2008 г.г., действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, в интересах третьих лиц и вопреки интересам предприятия заключали договоры процентного займа, чем причинили тяжелые последствия указанному юридическому лицу. В ходе следствия установлено, что у ОАО «Енакиевский котельно-механический завод», налоговый номер 01412383, имеется два счета № 260073197, № 260633197 в «Райффайзен банк Аваль», который расположен по адресу: г. Донецк, ул. Д. Зайцева 46-в, а поэтому в помещении указанного банка могут находится документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно: реестры движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счету предприятия за период с 01.01.2007 года по дату предоставления постановления суда в банковское учреждение с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, кода ЕГРПОУ, номеров счетов, кода банка, назначения платежей и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции, а также расходных платежных и банковских документов о перечислении или снятии денежных средств по счетам, и документов послуживших основанием к открытию и закрытию данных счетов, в том числе заявлений на открытие счетов, правоустанавливающие документы, карточки с образцами подписей и печатей должностных лиц предприятий, приказов о назначении на должность, заявлений о закрытии счетов.

В силу ст. 22 УПК Украины, следователь, прокурор обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного объективного исследования обстоятельств дела.

В соответствии со ст. 60, п. 2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация, являющаяся банковской тайной, раскрывается банком по письменному требованию суда или по решению суда. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины») в части усиления правовой защиты населения и применения механизма реализации, конституционных прав граждан на предпринимательскую деятельность, личную неприкосновенность, безопасность, уважение лица, правовую помощь, защиту) от 12 января 2005 года, которым внесены изменения в ст. 11 Закона Украины «О милиции»пункт 24 которой предусматривает истребование и изъятие оригиналов документов, которые указывают о правонарушении, образцы продукции по решению суда в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка.

По мнению суда, раскрытие банковской информации по касающимся вопросам необходимо органу досудебного следствия для установления истины по делу, а также объективного и полного принятия решения. При этом суд считает, что раскрытие банковской тайны и предоставление документов не может повлиять на подрыв авторитета банка и не является ущемлением прав и законных интересов вкладчиков.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым представление помощника прокурора города Енакиево удовлетворить и разрешить ДОД АТ «Райффайзен банк Аваль»по адресу: г. Енакиево, ул. Д. Зайцева, 46 в (код банка 335076) раскрыть банковскую тайну и предоставить помощнику прокурора города Енакиево Донецкой области Данелян А.А. в присутствии понятых и руководителя ДОД АТ «Райффайзен банк Аваль»по адресу: г. Енакиево, ул. Д. Зайцева, 46 в (код банка 335076) документы необходимые для установления истины по делу, а именно: реестры движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счету предприятия за период с 01.01.2007 года по дату предоставления постановления суда в банковское учреждение с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, кода ЕГРПОУ, номеров счетов, кода банка, назначения платежей и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции, а также расходных платежных и банковских документов о перечислении или снятии денежных средств по счетам, и документов послуживших основанием к открытию и закрытию данных счетов, в том числе заявлений на открытие счетов, правоустанавливающие документы, карточки с образцами подписей и печатей должностных лиц предприятий, приказов о назначении на должность, заявлений о закрытии счетов.

Учитывая, что информация, интересующая органы досудебного следствия, является банковской тайной, руководствуясь ст. 22, 66, 178 ч. 3 УПК Украины, ст. 60 п. 2 ч.1, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд-,

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение ДОД АТ «Райффайзен банк Аваль»по адресу: г. Енакиево, ул. Д. Зайцева, 46 в (код банка 335076) раскрыть банковскую тайну и предоставить помощнику прокурора города Енакиево Донецкой области Данелян А.А. в присутствии понятых и руководителя ДОД АТ «Райффайзен банк Аваль»по адресу: г. Енакиево, ул. Д. Зайцева, 46 в (код банка 335076) документы необходимые для установления истины по делу, а именно: реестры движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счету предприятия за период с 01.01.2007 года по дату предоставления постановления суда в банковское учреждение с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, кода ЕГРПОУ, номеров счетов, кода банка, назначения платежей и документов, на основании которых осуществлялись финансовые операции, а также расходных платежных и банковских документов о перечислении или снятии денежных средств по счетам, и документов послуживших основанием к открытию и закрытию данных счетов, в том числе заявлений на открытие счетов, правоустанавливающие документы, карточки с образцами подписей и печатей должностных лиц предприятий, приказов о назначении на должность, заявлений о закрытии счетов.

Постановление окончательное.

Судья: