№ 15964345, 30.03.2011, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 4-233/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

30 березня 2011 року судья Павлоградского горрайонного суда Круговой А.А., рассмотрев согласованное с прокурором г. Павлограда представление старшего следователя следственного отделения налоговой милиции Западно-Донбасской ОГНИ Тургуновой М.В. о наложении ареста на денежные средства на счету №260072478201 частного предприятия «Кифа»ВВП (код ЕГРПОУ 35020429) в филиале Днепропетровского регионального управления публичного акционерного общества Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231), -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь следственного отделения налоговой милиции Западно-Донбасской ОГНИ Тургунова М.В. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Павлограда, в котором просит наложить арест на денежные средства на счету №260072478201 ЧП «Кифа»ВВП (код ЕГРПОУ 35020429) в филиале Днепропетровского регионального управления публичного акционерного общества Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231).

В обосновании необходимости наложения ареста на денежные средства в представлении указывается, что ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Кифа»ВВП (код ЕГРПОУ 35020429), зарегистрированного исполнительным комитетом Павлоградского городского совета Днепропетровской области за № 12321020000001649 от 16.05.2007 г. по адресу: Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Пролетарская, 212, будучи служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, на которое согласно ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” №996-ХIY от 16.07.1999 г., устава предприятия возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, в период с 01.10.2010 г. по 20.02.2011 г, имея умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в налоговых декларациях предприятия в нарушение п.4.1.6. п.п. 4.1. ст.4, п.п. 11.3.1, п.п. 11.3., ст.11 Закона Украины “О налогообложении прибыли предприятий»от 22.05.1997 г. № 283/97-ВР, путём занижения валового дохода уклонился от уплаты налога на прибыль в размере 3377349 грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах на указанную сумму.

По данному факту в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело №99113502 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины,

Следователь в своем представлении просит во исполнение требований ст. 125 УПК Украины с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложить арест на денежные средства, находящиеся на счету ЧП «Кифа” (код ЕГРПОУ 35020429) №260072478201 в филиале Днепропетровского регионального управления ПАО Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9.

В соответствии со ст. 1172 Гражданского кодекса Украины, юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником во время исполнения им своих служебных обязанностей.

В соответствии со ст. 59 закона Украины „О банках и банковской деятельности” №2121-111 от 07.12.2000 г., арест на денежные средства субъектов хозяйствования накладывается исключительно на основании решения суда, приостановления расходных операций по счетам юридических или физических лиц осуществляется в соответствии с законами Украины также на основании решения суда.

Изучив представление следователя и материалы уголовного дела №99113502, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29, 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. №2121-III(с изменениями и дополнениями), ст. 1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на денежные средства ЧП „Кифа” ВВП (код ЕГРПОУ 35020429), которые находятся и могут поступить на счет №260072478201 в филиале ДРУ ПАО Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9, в сумме, которая не превышает 3377349 грн.

2.Приостановить расходные операции по счету ЧП «Кифа»ВВП (код ЕГРПОУ 35020429) №260072478201 в филиале ДРУ ПАО Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9, в сумме, которая не превышает 3377349 грн.

3.Арестованные средства в сумме 3377349 грн. передать на ответственное хранение служебным лицам филиала ДРУ ПАО Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9.

4.Обязать служебных лиц филиала ДРУ ПАО Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231) предоставить следственному отделению налоговой милиции Западно-Донбасской ОГНИ выписку банка об остатке средств на счете ЧП «Кифа»ВВП (код ЕГРПОУ 35020429) №260072478201 в филиале ДРУ ПАО Банк «Финансы и кредит»(МФО 307231) на момент оглашения постановления и справку банка об арестованных денежных средствах в сумме 3377349 грн. и место (счет) их хранения.

5.Исполнение постановления суда поручить старшему следователя следственного отделения налоговой милиции Западно-Донбасской ОГНИ Тургуновой М.В.

Суддя:О. О. Круговий