№ 15849865, 27.05.2011, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-512/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"27" травня 2011 р.Дарницький районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Леонтюк Л.К.

при секретарі Попович О.М.

з участю прокурора Остапець С.С.

та адвоката ОСОБА_1

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Прохоренко О.О. погоджене з заступником прокурора Дарницького району м. Києва Гардецьким О.А. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, освіта вища, одруженого, працюючого директором ТОВ «Інтер Логістик Сервіс», яке розташовано в АДРЕСА_1, проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_1, раніше не судимого, підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, суд

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ст. лейтенант податкової міліції Прохоренко О.О. вніс до суду подання погоджене з заступником прокурора Дарницького району м. Києва Гардецьким О.А. про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З подання вбачається, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 71-00187, порушена відносно директора ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_4 за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що передбачено за ознаками злочину ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства проведено перевірку ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»(код за ЄДРПОУ 32915150) з питань правових відносин з платниками податків ТОВ «Столиця-Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432) за період з 01.01.08 по 31.12.10, за результатами якої складено акт № 155/23-02/32915150 від 08.04.11 на загальну суму 3 244502 грн., що є особливо великим розміром.

Згідно статутних та реєстраційних документів директором ТОВ «Столиця Консалт»є ОСОБА_5, відносно якого ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ст.309 КК України та протягом 2007-2008 років останній знаходився під слідством та розшукувався по причині переховування від суду. Та згідно актового запису про смерть № 15486 від 13.08.07 року констатовано, що засновник ТОВ «Столиця Консалт»ОСОБА_6 загинув під час ДТП.

25.05.2011 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Інтер Логістик Сервіс», за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 2, за робочим місцем ОСОБА_4, у його робочому столі було знайдено та вилучено печатку ТОВ «Столиця-Консалт».

25.05.2011 року допитано головного бухгалтера ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_7, яка під час допиту дала показання, що директор ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_4 використовував печатку ТОВ «Столиця-Консалт»з метою ухилення від сплати податків ТОВ «Інтер Логістик Сервіс».Так, ОСОБА_4 надавай їй вказівки підготовлювати документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»та ТОВ «Столиця-Консалт»і в подальшому відображати дані операції в податковому та бухгалтерському обліках, що призводило до фактичної не сплати до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість - таким чином відбувалась мінімізація сплати податків ТОВ «Інтер Логістик Сервіс».

Крім того, під час обшуку вилучено печатки інших підприємств з ознаками фіктивності, які ОСОБА_4 постійно використовував в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»для умисного ухилення від сплати податків.

25.05.2011 року допитано помічника головного бухгалтера ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_8, яка під час допиту дала показання, що директор ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»ОСОБА_4 з розрахункового рахунку вказаного підприємства знімав готівкові грошові кошти з метою розрахунку з контрагентами ТОВ «Інтер Логістик Сервіс».

25.05.2011 року ОСОБА_4 затриманий за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 71-00187, розглянувши подання старшого слідчого Прохоренко О.О. про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке помічник прокурора підтримав, вислухавши пояснення слідчого, який наполягав на задоволенні подання, допитавши підозрюваного, який заперечував проти задоволення подання та спростовував факт вчинення злочину, беручи до уваги пояснення адвоката ОСОБА_1, який, вказув, що його підзахисний має постійне місце проживання та місце роботи, позитивно характеризується, однак документально підтвердити це не взмозі, оскільки вступив в справу лише за пів години до даного засідання, вважаю за необхідне продовжити затримання обвинуваченого до 10 діб для всебічного з»ясування всіх обставин.

У відповідності до ст.165-2 ч.8 КПК України, якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з»ясувати інші обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання, то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого - до п»ятнадцяти діб.

Враховуючи викладене, з метою усунення протиріч, з»ясування обставин та істини по даній кримінальній справі, витребування характеризуючих даних, даних про стан здоров»я, про відсутність або наявність судимості, а також враховуючи конкретні обставини справи, вважаю за необхідне подання задовольнити частково та продовжити затримання обвинуваченого до 10 діб.

Керуючись ст. 165-2 ч.8 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Прохоренко О.О. задовольнити частково та продовжити затримання підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України до 10 діб та утримувати його в ІТТ ГУ МВС України в м. Києві.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Дарницького району м. Києва.

СУДДЯ : Л.К ЛЕОНТЮК