№ 15843708, 25.05.2011, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 4-509/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 мая 2011 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г.Харькова Никулина Л.П. с участием секретаря Веремеевой Ю.Л., прокурора Кадыгроба В.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А. о проведении обыска в жилище ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартире № 20, расположенной по адресу: АДРЕСА_2

УСТАНОВИЛ:

В суд с представлением о проведении обыска в жилище ОСОБА_2 обратился следователь по ОВД СО прокуратуры Харьковской области Оганнисян А.А.

Из предоставленных в суд материалов усматривается, что должностные лица ООО «Салтовский-1», достоверно зная, что в июле - декабре 2010 года между ООО «Салтовский-1»и следующими предприятиями, имеющими признаки фиктивности - ЧП «Интерагро-форум»(код 35579534), ООО «Бизнес-альянс»(код 36860802), ЧП «Торгкомерс-2009»(код 36299933), ООО «Оптимабренд»(код 37307619) фактически не было никаких финансово - хозяйственных взаимоотношений, с целью незаконного формирования налогового кредита по НДС и уклонения от уплаты налогов, использовали в бухгалтерском и налоговом учете содержащие недостоверные данные налоговые накладные с реквизитами указанных предприятий, в результате чего нарушили п.п. 7.4.1. п.п. 7.4.4. п. 7. 4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»и умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 9758362,23 грн.

Со слов руководителей ЧП «Интерагро-форум», ООО «Бизнес-альянс», ЧП «Торгкомерс-2009», ООО «Оптимабренд»установлено, что данные предприятия не имели финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Салтовский-1».

В ходе следствия установлено, что плановую документальную проверку деятельности ООО «Салтовский-1»сопровождала ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, которая интересовалась ходом проверки, ее результатами.

Установлено, что в частной собственности ОСОБА_2 находится квартира № 20 по адресу: АДРЕСА_2, в связи с чем, не исключается возможность нахождения в указанной квартире первичных бухгалтерских, а также иных документов с реквизитами ООО «Салтовский-1», в том числе по взаимоотношениям с ЧП «Интерагро-форум», ООО «Бизнес-альянс», ЧП «Торгкомерс-2009», ООО «Оптимабренд».

Кроме того, по указанному адресу могут находиться печати и штампы различных предприятий и учреждений не относящиеся к деятельности ООО «Салтовский-1», которые используются ими для составления подложных документов с целью минимизации объекта налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а также иные носители информации, свидетельствующие о преступной деятельности ООО «Салтовский -1».

Согласно информации КП «Харьковской ГорБТИ»установлено, что право собственности на квартиру № 20 по адресу: АДРЕСА_2, зарегистрировано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в жилище ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_2 могут находится, имеющие доказательственное значение по делу, документы ООО «Салтовский-1»по взаимоотношениям с ЧП «Интерагро-форум», ООО «Бизнес-альянс», ЧП «Торгкомерс-2009», ООО «Оптимабренд», иные документы, предметы и носители информации, интересующие следствие.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по ОВД СО прокуратуры Харьковской области Оганнисяна А.А. удовлетворить, провести обыск в жилище ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартире № 20, расположенной по адресу: АДРЕСА_2

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит

Судья Никулина Л.П.