№ 15839770, 18.05.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 2018/4-1464/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18.05.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Шмадченко С.И., с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 10110016, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, в период времени с декабря 2008 года по август 2009 года сотрудники ЧП «Вектор-Прим», код ЕГРПОУ 34631687, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, действуя умышленно с целью минимизации налоговых платежей по уплате налога на добавленную стоимость путем изготовления поддельных документов, внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ЧП «Вектор-Прим»за период с декабря 2008 года по август 2009 года заведомо ложные сведения о формировании налогового кредита, в результате приобретения товаров (работ, услуг) от предприятия ЧП «Монтажник-Плюс», код ЕГРПОУ 34713146. Изготовленные поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость ЧП «Вектор-Прим»были использованы путем их предоставления в ГНИ в Коминтерновском районе г. Харькова.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110016 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту подделки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость ЧП «Вектор-Прим».

Кроме того, ОСОБА_2 в ноябре 2010 года, действуя умышленно с целью прикрытия своей незаконной деятельности по минимизации предприятиям контрагентам сумм обязательных налоговых платежей, используя ОСОБА_3, как подставное лицо, приобретала юридическое лицо - Частное предприятие «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_2.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110024 по признакам ст. 205 ч.2 УК Украины в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3

25.03.2011 года СУ ГУМВД Украины в Харьковской области уголовные дела № 10110016 и № 10110024 были объединены в одно производство и объединенному уголовному делу присвоен № 10110016.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по КПН г. Харькова установлено, что ОСОБА_2 использует фиктивные предприятий в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, путем осуществления бестоварного перечисления денежных средств по расчетным счетам данных субъектов хозяйствования. В ходе документирования преступной деятельности ОСОБА_2 установлено, что ОСОБА_2 является директором, главным бухгалтером, учредителем следующих предприятий: ЧП «Вектор-Прим», код ЕГРПОУ 34631687, ЧП «Монолит», код ЕГРПОУ 34629772, ЧП «Стейлс-Кейт-Украина», код ЕГРПОУ 36373917, ЧП «Бестаком»код ЕГРПОУ 34015575, а так же использует в своей незаконной деятельности предприятия зарегистрированные на имя ее бывшего мужа ОСОБА_4: ЧП «Вита-Строй-11», код ЕГРПОУ 36987166, ЧП «К.В.Н. и Компания», и на имя ее сына ОСОБА_5: ЧП «Желдоравтоматика», код ЕГРПОУ 35473024, ЧП «Харьков-Хортица», код ЕГРПОУ 36458543, ООО «Ангелик», код ЕГРПОУ 35475792, а также предприятия зарегистрированные на имена подставных лиц: ООО «Консаж»код ЕГРПОУ 35473918, учредителем которого является ОСОБА_6, ЧП «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, учредителем которого является ОСОБА_3, и ООО «Джентри Инвест», код ЕГРПОУ 33816368, директором которого является ОСОБА_7

Кроме того, 23.03.2011 года в ходе обыска у ОСОБА_2 были изъяты клише печатей следующих предприятий: ООО «Консаж»код ЕГРПОУ 35473918, ЧП «Техконсалт», код ЕГРПОУ 36625565, ЧП «Агро-Ника», код ЕГРПОУ 37191748, и ООО «Укр-Дах», код ЕГРПОУ 35972960.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по КПН г. Харькова установлено, что ОСОБА_2 использует фиктивные предприятий в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, путем осуществления бестоварного перечисления денежных средств по расчетным счетам данных субъектов хозяйствования. В ходе документирования преступной деятельности ОСОБА_2 установлено, что ОСОБА_2 использует в своей незаконной деятельности следующие предприятия: ЧП «ОСОБА_3 прим», ЧП «Монолит», ЧП «Стейлс-Кейт-Украина», ЧП «Бестаком», ЧП «Вита-Строй-11», ЧП «К.В.Н. и Компания», ЧП «Желдоравтоматика», ЧП «Харьков-Хортица», ООО «Ангелик», ЧП «Техконсалт», ООО «Джентри Инвест», ЧП «Агро-Ника», ООО «Консаж»и ООО «Укр-Дах».

Кроме того, будучи опрошенной учредитель и директор ООО «Опттехпоставка», код ЕГРПОУ 36816088, ОСОБА_8 пояснила, что зарегистрировала на свое имя указанное предприятие за денежное вознаграждение в размере 880 гривен в месяц по предложению женщины по имени ОСОБА_2. ОСОБА_8 пояснила, что финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного предприятия она не осуществляет.

Таким образом, есть основания считать, что предприятие ООО «Опттехпоставка»также было создано на подставное лицо с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.

В настоящее время у следствия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация предприятия ООО «Опттехпоставка», код ЕГРПОУ 36816088, печати и штампы, цифровые носители с данными о вышеуказанных финансово-хозяйственной деятельности, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска, могут находиться по месту фактического расположения ООО «Опттехпоставка»по адресу: г. Харьков, ул. Артема, 50-А.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту расположения предприятия ООО «Опттехпоставка», код ЕГРПОУ 36816088, по адресу: г. Харьков, ул. Артема, 50-А.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья