№ 15837428, 23.05.2011, Vovchansk District Court of Kharkiv Oblast

2008/4-236/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2011 .

20 мая 2011 года Волчанский районный суд Харьковской области в составе:

предстательствующего судьи Глоба М.Н.

при секретаре Борщ Л.В.

с участием прокурора Туренко А.А.,

рассмотрев представление старшего следователя СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Настенко А.В. о проведении обыска по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2011 года неустановленные лица, действуя умышленно с целью минимизации налоговых платежей по уплате налога на добавленную стоимость предприятием ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, путем изготовления поддельных документов, внесли в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года заведомо ложные сведения о формировании налогового кредита в размере 504013, 43 гривен, в результате приобретения товаров (работ, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Продтовары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Моррис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Курганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 75110178 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, с целью формирования незаконного налогового кредита предприятиям-контрагентам путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций. В ходе документирования преступной деятельности ОСОБА_2 установлено, что ОСОБА_2 также использует в своей незаконной деятельности следующие предприятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гарант», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-менеджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «Промфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-плюс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146. Минимизация базы налогообложения и конвертация денежных средств осуществления путем бестоварного перечисления денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных субъектов хозяйствования.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 и ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 осуществляют по указанию ОСОБА_2 перевозку конвертированных денежных средств и документов фиктивных предприятий, тем самым принимают активное участие в преступной деятельности ОСОБА_2 Установлено, что указанные лица получают конвертированные денежные средства с расчетных счетов фиктивных предприятий из кассы Кременчугского отделения Полтавского филиала ПАО «Марфинбанк», МФО 331973, расположенного по адресу: Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Бутырина, 71.

В настоящее время у следствия есть достаточно оснований полагать, что кассовая документация и денежные чеки о получении денег из кассы банка с расчетных счетов предприятий ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК «Гарант», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-менеджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «Промфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-плюс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146, а также платежные поручения о перечислении денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных предприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться в помещении Кременчугского отделения Полтавского филиала ПАО «Марфинбанк», МФО 331973, расположенного по адресу: Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Бутырина, 71.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в помещении Кременчугского отделения Полтавского филиала ПАО «Марфинбанк», МФО 331973, расположенного по адресу: Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Бутырина, 71.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья -