№ 15837421, 23.05.2011, Vovchansk District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 2008/4-194/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року 20 мая 2011 года Волчанский районный суд Харьковской области в составе

председательствующего судьи Глоба М.Н.,

при секретаре Борщ Л.В.,

с участием прокурора Туренко А.А.,

рассмотрев представление старшего следователя СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Настенко А.В. о наложении ареста по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2011 года неустановленные лица, действуя умышленно с целью минимизации налоговых платежей по уплате налога на добавленную стоимость предприятием ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированного по адресу: г. Харьков, ул. Плехановская, 4-А, путем изготовления поддельных документов, внесли в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года заведомо ложные сведения о формировании налогового кредита в размере 504013, 43 гривен, в результате приобретения товаров (работ, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Продтовары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Моррис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Курганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 75110178 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, с целью формирования незаконного налогового кредита предприятиям-контрагентам путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций. В ходе документирования преступной деятельности вышеуказанного предприятия установлено, что предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется для прикрытия вышеуказанной преступной деятельности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 В результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий установлено, что ОСОБА_2 также использует в своей незаконной деятельности следующие предприятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК-Гарант», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-менеджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «Промфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-плюс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбыт», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146.

Минимизация базы налогообложения и конвертация денежных средств осуществления путем бестоварного перечисления денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных субъектов хозяйствования.

Установлено, что предприятию ЧП «НК-Гарант», код ЕГРПОУ 36345869, принадлежит расчетный счет № 26008089800801, открытый в Филиале ПАО «Кредитпромбанк», г. Кременчуг, МФО 331854.

Принимая во внимание, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ЧП «НК-Гарант», код ЕГРПОУ 36345869, являются орудием совершения преступления и подлежат признанию в качестве вещественных доказательств, учитывая, что деятельностью предприятия ЧП «НК-Гарант», код ЕГРПОУ 36345869, государству причиняется ущерб в виде недоначисления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей, руководствуясь ст. ст. 29, 126, УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ЧП «НК-Гарант», код ЕГРПОУ 36345869, № 26008089800801, открытому в Филиале ПАО «Кредитпромбанк», г. Кременчуг, МФО 331854, и приостановить расходные операции по указанному расчетному счету ЧП «НК-Гарант», код ЕГРПОУ 36345869, № 26008089800801, предоставив информацию об остатке денежных средств на расчетном счете на момент приостановления расходных операций.

Настоящее постановление направить в СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области для дальнейшего направления для исполнения в Филиал ПАО «Кредитпромбанк», г. Кременчуг, МФО 331854.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья -

Суддя Вовчанського

районного суду Глоба Максим Миколайович