№ 15837348, 21.05.2011, Vovchansk District Court of Kharkiv Oblast

2008/4-203/11

Дело 2008/4-203/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2011 года Судья Волчанского районного суда Харьковской области Ворона С.В., с участием прокурора Туренко А.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Настенко А.В. о производстве выемки по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СО ГУМВД Украины в Харьковской области внес представление согласованное с прокурором о производстве выемки указав, что согласно материалам уголовного дела, в январе 2011 года неустановленные лица, действуя умышленно с целью минимизации налоговых платежей по уплате налога на добавленную стоимость предприятием ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированного по адресу: г. Харьков, ул. Плехановская, 4-А, путем изготовления поддельных документов, внесли в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года заведомо ложные сведения о формировании налогового кредита в размере 504013, 43 гривен, в результате приобретения товаров (работ, услуг) от предприятий ЗАО «Люботинский завод «Продтовары», код ЕГРПОУ 24486154, ПрАО «Филипп Моррис», код ЕГРПОУ 00383231, и ООО «Курганский бройлер», код ЕГРПОУ 30773272.

По данному факту СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 75110178 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Украины по факту подделки документов налоговой отчетности ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902.

Согласно данным УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, с целью формирования незаконного налогового кредита предприятиям-контрагентам путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций. В ходе документирования преступной деятельности вышеуказанного предприятия установлено, что предприятие ООО «Компания «Возрождение»используется для прикрытия вышеуказанной преступной деятельности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 В результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий установлено, что ОСОБА_2 также использует в своей незаконной деятельности следующие предприятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК-Гарант», код ЕГРПОУ 36345869; ЧП «Калисто», код ЕГРПОУ 24670538; ООО «Укр-агро-торг» код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-менеджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «Промфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-плюс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146. Минимизация базы налогообложения и конвертация денежных средств осуществления путем бестоварного перечисления денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных субъектов хозяйствования.

Установлено, что предприятию ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004, принадлежит расчетный счет № 26004717641, открытый в Филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Полтава, МФО 331973.

Принимая во внимание, что материалы юридических дел ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004, платежные поручения о перечислении денежных средств, чеки о снятии денег с расчетного счета и реестр движения денежных средств на вышеуказанном расчетном счете необходимы для установления истины по делу и могут иметь значение вещественных доказательств, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Филиале ПАО «Марфинбанк»в г. Полтава, МФО 331973, следующей документации:

1.материалов юридического дела ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10»(укр. «Сільгоспнафтопродуктсервіс 10»), код ЕГРПОУ 37261004, по открытию и функционированию расчетного счета № 26004717641;

2.платежные поручения ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10»(укр. «Сільгоспнафтопродуктсервіс 10»), код ЕГРПОУ 37261004, о перечислении денежных средств с расчетного счета № 26004717641 за период с 01.01.2010 г. по 18.05.2011 г.;

3.чеков о получении денег с расчетного счета ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10»(укр. «Сільгоспнафтопродуктсервіс 10»), код ЕГРПОУ 37261004, № 26004717641 за период с 01.01.2010 г. по 18.05.2011 г.;

4.реестра движения денежных средств на расчетном счете ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10»(укр. «Сільгоспнафтопродуктсервіс 10»), код ЕГРПОУ 37261004, № 26004717641 за период с 01.01.2010 г. по 18.05.2011 г., с указанием названий и кодов ЕГРПОУ контрагентов, времени, суммы и назначения платежа.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья