№ 1581765, 05.03.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№645/08

05 березня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Квасневська Н.Д. при секретарі Долгорук С.М., за участю прокурора Гречки Л.П. розглянувши подання старшого оперуповноваженого по ОВС Головного відділу по БКОЗ УСБУ у м. Києві майора Бузницького Д.М. про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке належить громадянці ОСОБА_1 в якій мешкає громадянка ОСОБА_2, з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі, -

ВСТАНОВИВ :

Старший оперуповноважений по ОВС спецпідрозділу Головного відділу по БКОЗ УСБУ у м. Києві Бузницький Д.М. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке належить громадянці ОСОБА_1 в якій мешкає громадянка ОСОБА_2, з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі.

З матеріалів справи вбачається, що протягом 2006-2007 р.р. невстановленими особами з метою вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, зареєстровано в органах державної влади ТОВ “Толво СЛ” (код ЄДРПОУ 34508897), ТОВ “Грітінг” (код ЄДРПОУ 34576024).

На розрахункові рахунки вищезазначених підприємств, в якості оплати за надання послуг та постачання різноманітної продукції протягом 2006-2007 р.р. підприємствами різної форми власності, перераховувались кошти які в подальшому кошти, згідно складених угод, проводились через рахунки ТОВ «Солюшен сістемз» (код ЄДРПОУ 34818481), ТОВ «Новоліт і Ко» (код ЄДРПОУ 33191704) та ТОВ «Кліо Трейдінг» (код ЄДРПОУ 34727280) і надходили на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що нібито здійснюють оптово-роздрібну торгівлю продуктовими та господарськими товарами, в тому числі й ТОВ «Палет-послуги СЛ» (код ЄДРПОУ 34818481, підприємця-фізичної особи ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), після чого переводились у готівку.

Зокрема, з рахунків ТОВ “Толво СЛ” в період з листопада 2006 року по червень 2007 року перераховано на рахунки ТОВ «Палет-послуги К» (код ЄДРПОУ 34818481) 5 686 308 грн., які в подальшому були обготівковані невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «Палет-послуги К».

З`ясовано, що керівники ТОВ «Солюшен сістемз», ТОВ «Новоліт і Ко», ТОВ «Кліо Трейдінг» виступали такими лише номінально, а від їх імені діяли невстановлені особи. Реєстрація ТОВ “Толво СЛ” скасована в судовому порядку 27.12.2007 року.

27 лютого 2008 року спецпідрозділом по БКОЗ як органом дізнання було порушено кримінальну справу № 1260 за ознаками скоєння злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Суд, вислухавши дізнавача, який обґрунтував подання, вважає, що подання слід задовольнити, оскільки наявні в кримінальній справі матеріали дають достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1, керуючись вимогами ст.ст. 103, 104, 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в якій мешкає громадянка ОСОБА_2, з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі.

 Проведення обшуку доручити співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає .

Суддя