№ 15817366, 29.04.2011, Kalynivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Kalininskyi District Court of Donetsk City)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк «26»апреля 2011 года

Судья Калининского районного суда города Донецка Федорчук М.М., рассмотрев представление следователя СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 85-11-01-0088, возбужденное 15.03.2011 по факту фиктивного предпринимательства, т.е. создания юридического лица - ООО «Техинвестметаллгрупп», в целях прикрытия незаконной деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 1 УК Украины.

В ходе проверки установлено, что ООО «Техинвестметаллгрупп»(34665454), которые без намерения осуществления фактической хозяйственной деятельности заключив договор № 3/12 от 03.12.2007 г. и спецификации к нему на фиктивную поставку продукции Константиновскому ПКС «Спецстрой»(03365535) на общую сумму 3 млн. грн., с целью дальнейшего завладения частью денежных средств, путем обналичивания их через ООО «Техинвестметаллгрупп».

26.04.2011 года следователь СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Маланчук А.Г. обратился в суд с представлением согласованным с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, для приобщения к материалам уголовного дела, а именно:

- выписки о движении денежных средств по текущему счёту № 2600300861, открытому в отделении «Донецкий региональный Департамент»АО «Родовид банк»МФО 394512, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Ильича, 17б, с момента открытия данных счетов по настоящее время, с расшифровкой назначения платежей на бумажном и электронном носителях, а также документов, подтверждающих поступление и снятие денежных средств с указанных счетов, и документов подтверждающих открытия (закрытия) данных счетов.

Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Учитывая, что в целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств в рамках расследуемого уголовного дела необходимо провести выемки документов, содержащих банковскую тайну в отделении «Донецкий региональный Департамент»АО «Родовид банк»МФО 394512, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Ильича, 17б, поступившее представление подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.178-183, 186, 188-189 УПК Украины, в соответствии со ст.ст.52 ч.2, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 20.03.1991 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Калининского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Маланчук А.Г. согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, - удовлетворить.

Разрешить производство выемки у должностных лиц в отделении «Донецкий региональный Департамент»АО «Родовид банк»МФО 394512, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Ильича, 17б а именно:

1)- выписки о движении денежных средств по текущему счёту № 2600300861, открытому в отделении «Донецкий региональный Департамент»АО «Родовид банк»МФО 394512, расположенного по адресу: г.Донецк, пр. Ильича, 17б, с момента открытия данных счетов по настоящее время, с расшифровкой назначения платежей на бумажном и электронном носителях, а также документов, подтверждающих поступление и снятие денежных средств с указанных счетов, и документов подтверждающих открытия (закрытия) данных счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: