№ 15800950, 19.04.2011, Kalynivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Kalininskyi District Court of Donetsk City)

Дело №4-71\11

2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

19 апреля 2011 года судья Калининского районного суда г. Донецка Сватиков А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Калининского района г. Донецка Селютина Д.А., согласованное с прокурором Калининского района г. Донецка о производстве выемки в отделении «Донецкий региональный департамент» АО «Родовид банк», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Калининского района г. Донецка находится уголовное дела № 03-2011-1-0077 в отношении должностных лиц ООО «Ронисан-7», по признакам преступленный предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что должностные лица ООО «Ронисан-7»(ЕГРПОУ 34209607), действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением в собственных интересах, из корыстных побуждений, в период времени с 22.06.2007 по 09.07.2007 должностные лица ООО «Ронисан-7», имея намерение на завладение средствами ОАО «Родовид банк», предоставили к Донбасский филиал ОАО «Родовид банк»пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения в наличии залогового имущества, а именно договора №73/2006 вот 20.03.2006 и №204/2006 вот 14.08.2006 купли-продажи огнеупорных шамотных изделий заключенные между ООО «Ронисан-7»и ОАО «Великоанадольский огнеупорный комбинат»; счет - фактура №СФ - 0000381 от 26.04.2006; расходная накладная №РН-0000274 от 26.04.2006; налоговая накладная №401 от 26.04.2006; счет - фактура №СФ - 0000628 от 14.06.2006; расходная накладная №РН-0000579 от 14.06.2006; налоговая накладная №723 от 14.06.2006; счет - фактура №СФ - 0000629 от 15.06.2006; расходная накладная №РН-0000580 от 15.06.2006; налоговая накладная №742 от 15.06.2006; счет - фактура №СФ - 0000755 от 16.08.2006; расходная накладная №РН-0000659 от 16.08.2006; налоговая накладная №799 от 16.08.2006; счет - фактура №СФ - 0000794 от 05.09.2006; расходная накладная №РН-0000701 от 05.09.2006; налоговая накладная №851 от 05.09.2006.

Вследствие указанных действий незаконно и безосновательно между ООО «Ронисан-7»и Донбасским филиалом ОАО «Родовид банк»был заключен кредитный договор, №2007-319, согласно которому ОАО «Родовид банк»предоставило ООО «Ронисан-7»кредит в сумме 1700000 гривен.

Однако в последствии данный кредит не выплачивался, чем вызвал тяжкие последствия и существенный вред охраняемым законам интересам государства, т.к. в настоящее время 99,99% акций АО «Родовид банк»принадлежит государству, в виде невозвращения в сроки, установленные кредитным договором, кредитных средств и причинен государству существенный материальный вред в сумме 1700000 гривен.

Следователь прокуратуры Калининского района г. Донецка обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Калининского района г. Донецка о раскрытии банковской тайны, а именно проведении выемки оригиналов материалов кредитного дела по кредитному договору № 2007-319 от 09.07.2007 года, заключенном между ООО «Ронисан-7»(ЕГРПОУ 34209607) и Донбасским филиалом ОАО «Родовид банк»(МФО 394512), находящихся в отделении «Донецкий региональный департамент»АО «Родовид банк»по адресу: г. Донецк, проспект Ильича, д. 17 «Б».

Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучение материалов уголовного дела позволяет прийти к выводу о законности и обоснованности представления следователя, подлежащего удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178-183, 186, 188-189 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

1.Провести выемку в отделении «Донецкий региональный департамент» АО «Родовид банк»по адресу: г. Донецк, проспект Ильича, д. 17 «Б», оригиналов материалов кредитного дела по кредитному договору № 2007-319 от 09.07.2007 года, заключенном между ООО «Ронисан-7»(ЕГРПОУ 34209607) и Донбасским филиалом ОАО «Родовид банк» (МФО 394512).

2.Производство выемки поручить УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяСватиков А.В.