№ 15769066, 25.05.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-979/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко І.А., рассмотрев представление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 июня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Смена Плюс » ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области, неустановленными лицами, от имени руководителя указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 5 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев 2007 года, предоставленные в Государственную налоговую администрацию в Запорожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, между следующими предприятиями: ЧП «СКИФТОРГСЕРВИC»(ЕГРПОУ 36535534), ЧП «АГРО-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП «ЕЛЬ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕНА ПЛЮС»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074), ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084) проведен ряд однотипных финансовых операций связанных с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг. Печати и штампы некоторых из указанных предприятий были изъяты в ходе обысков проведенных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного предприятия к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства в последствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Также установлено, что у ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084), открыты счета в Запорожской Областной Дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827) и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что в Запорожской Областной Дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827) открыто текущие счета ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084) №№ 26002134101, 26003134100, 26058134100, и в них находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов,удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Запорожской Областной Дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827), банковских документов клиента банка ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084) по счету №№ 26002134101, 26003134100, 26058134100. Юридическое дело, карточки с образцами печати и подписей данного предприятия, распечатки движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084), в том числе по счетам №№ 26002134101, 26003134100, 26058134100, открытом на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084), за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: І.А.Крамаренко