№ 15728993, 23.05.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-877/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. про проведення виїмки оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в проваджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю. знаходиться кримінальна справа порушена відносно директор ТОВ «Буденергомонтаж» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Буденергомонтаж»ОСОБА_2, в період листопада-грудня 2007 року, шляхом безпідставного відображення в податковій звітності ТОВ «Буденергомонтаж»нібито отримані роботи та ТМЦ від ТОВ «Пірмет-2000», які фактично ТОВ «Пірмет-2000»не надавало та не реалізовувало, ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1251575,45 грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах, тому як сума несплачених податків більш ніж в 5000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Встановлено, що ТОВ «Буденергомонтаж»в 2007 році виконувало будівельно-монтажні роботи для ТОВ «Компанія Атлант» на обєкті «Торгівельно-культурний центр» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 75.

Приймаючи до уваги, що у слідства є достатньо підстав, а також для встановлення істини по кримінальній справі та дослідження доказів, слідчий просить винести мотивовану постанову по проведення виїмки оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Атлант»(код ЄДРПОУ 30920897) по взаємовідносинам з ТОВ «Буденергомонтаж»за 2007 рік для повноти та всебічності дослідження всіх обставин справи.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, проводиться тільки за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що в приміщенні ТОВ «Компанія Атлант»(код ЄДРПОУ 30920897) знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції Холод Н.Ю., про проведення виїмки оригіналів документів задовольнити.

Дозволити проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Компанія Атлант»(код ЄДРПОУ 30920897), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Компанія Атлант»(код ЄДРПОУ 30920897), а саме:

Документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія Атлант»(код ЄДРПОУ 30920897) з ТОВ «Буденергомонтаж»(код ЄДРПОУ 31219036) за 2007 рік в тому числі: договорів з додатками, накладних, видаткових та податкових накладних, актів прийому виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загально виробничих витрат, довіреностей, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, сертифікатів якості, документів, які підтверджують оплату, реєстрів отриманих накладних та інші);

Тендерної документації на виконання ремонтно-монтажних робіт на обєкті «Торгівельно-культурний центр»за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 75; листів-заявок про участь у тендері, тендерну пропозицію, яку отримано від ТОВ «Буденергомонтаж».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренко