№ 15719607, 18.05.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-792/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете, согласованного с заместителем прокурора Донецкой области 29 апреля 2011 года, материалы уголовного дела № 67-11-01-263, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 67-11-01-263, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в г. Донецке, субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПОУ 36887562), а также иные субъекты предпринимательской деятельности, при этом не имели намерений осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность создаваемых предприятий.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами бестоварные финансово-хозяйственные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц, оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства ООО «Крода»(ЕГРПОУ 36887562) на счетах в ПАО «Укрбизнесбанк».

Материалами дела установлено, что для осуществления своей преступной деятельности неустановленные лица, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, используют счета, открытые в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 для ООО «Крода»(ЕГРПОУ 36887562).

Суд, выслушав следователя, исследовав материалы уголовного дела, считает, что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 205 УК Украины, поэтому с целью пресечения противоправной деятельности указанных выше лиц, предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству и возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст.125, 126, 130 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ООО «Крода»(ЕГРПОУ 36887562) и находящихся на счетах №№ 2600010283840, 2600510283643, 2600710283980 , открытых в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 г. Донецк, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Предоставить органу досудебного следствия сведения об остатках денежных средств на счетах на момент наложения ареста, а также предоставлять такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.

Судья: О. К. Стародубцев