№ 15719539, 18.05.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-785/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя о проведении обыска, согласованного с заместителем прокурора Донецкой области 29 апреля 2011 года, материалы уголовного дела № 67-11-01-263, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 67-11-01-263, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в г. Донецке, субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПОУ 36887562), а также иные субъекты предпринимательской деятельности, при этом не имели намерений осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность создаваемых предприятий.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами бестоварные финансово-хозяйственные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц, оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска жилища по месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

Проведенными по делу мероприятиями установлены лица, которые могут иметь отношение к вышеуказанной преступной деятельности, а именно установлен ОСОБА_2, который получает в банковских учреждениях конвертированные неустановленными лицами наличные денежные средства и выдает их представителям предприятий-контрагентов, пользующихся услугами "конвертационного центра".

Принимая во внимание, что имеются достаточные основания полагать, что по месту жительства ОСОБА_2 могут находиться денежные средства, добытые преступным путем, предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск жилища по месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 (квартира зарегистрирована на имя ОСОБА_3 и ОСОБА_4), с целью обнаружения денежных средств, добытых преступным путем, предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальникову Е.В. для организации проведения обыска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев