№ 15528745, 20.04.2011, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

П О С Т А Н О В А

19.04.2011 Справа №4-396/11

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

Головуючого судді - Сиотрицького В.Г.

При секретарі - Чебуришкіної Н.Ю.

З участю прокурора Сокровольського В.М.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС С В ГЕМ ДІЖ в Чернівецькій області майора податкової міліції Іванович ЯМ. про проведення виїмки документів, які ставлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ЦBC СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майор податкової міліції Іванович Л.М. звернулась до суду з погодженим заступником прокурора Чернівецької області Савіним М.М. поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта AT «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-6) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код €ДтОҐ: 35920446, юридична адреса: Щ м. Киш, вул: Кіквідзе, 12, фактична адреса: ПОЗ, м. Кит, вул. Щ.Руетавелі, 44/7SA), рахунок №26502002005017.

Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №Я-110098, порушена 11 лютого 2011 року по факту придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ПП «УТЖК Агр©»та 1111 «Планета Послуг»з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України та відносно директора ПП «Планета Послуг»ОСОБА_3 за ст. 205 ч. 1 КК України.

8процесі досудового слідства встановлено, що відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства "УПТК-Агро" №26005736331, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005740 відкритого в AT "Дельта Банк", та відповідно до виписок по особовим рахункам приватного підприємства „Планета Послуг" №26008736231, відкритого в ФКД ПАТ "Інпромбанк", №26006002005739, відкритого в AT "Дельта Банк", протягом листопада - грудня 2010 року ПП "УПТК-Агро" та ПП „Планета Послуг" придбали прості векселі з індосаментом у Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: ПОЗ, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: ПОЗ, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) на загальну суму 69 423 413,00 грн. без податку на додану вартість.

09вересня 2010 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»відкрито розрахунковий рахунок №26502002005017 в AT «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-6). Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в AT «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-6), і які становлять банківську таємницю клієнта банку - TOB «ІК КОНТЕНДО КАПІТАЛ», містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці. Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав подане подання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.ї ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 66,177 ч.5,178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майору податкової міліції Іванович Л.М. провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта AT «Дельта Банк»(МФО 380236 м. Київ, вул. Щорса, 36-6) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ: 35920446, юридична адреса: ПОЗ, м. Київ, вул. Кіквідзе, 12, фактична адреса: ПОЗ, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 44/75А) рахунок №26502002005017, а саме: -юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «КОНТЕНДО КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ 35920446), в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, ідентифікаційний код, протоколи зборів засновників, накази та інші документи про призначення на посаду директора з правом підпису та повноваженнями діяти від імені підприємства та здійснювати фінансові операції, документи, які підтверджують зміни осіб, уповноважених на управління рахунком (при наявності таких змін), копії паспортів повноважних представників підприємства; документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №26502002005017 за весь період обслуговування, а саме; заяв на відкриття рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток з зразками підписів та відбитком печатки, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк». -роздруківку руху коштів по рахунку №26502002005017 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів за весь період обслуговування; -первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку. -заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»при відкритті рахунку. -документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

-актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

-роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; IP-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

2.Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ. В.Г.Смотрицький