№ 15499417, 26.04.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

Дело № 4-1883/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Дерус А.В. рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А., согласованное с заместителем прокурора Приморского района г. Одессы Волковым А.А., о проведении выемки,-

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представления следователя, 28.01.2008 года между ОСОБА_3 и ООО «Берег-Риелтсервис»в лице ее директора ОСОБА_4 был заключен договор купли-продажи имущественных прав при строительстве жилья за № 44, предметом вышеуказанного договора была 3-х комнатная квартира №190, расположенная на 8-м этаже секции «В», общей площадью 108,86 кв.м., в жилом доме (Объекте строительства), расположенного в АДРЕСА_1.

Во исполнение вышеуказанного договора ОСОБА_3 перечислены на расчетный счет ООО «Берег-Риелтсервис»№26005261652 денежные средства в сумме 677653,51 гривна (платежные поручения №6-11211/1 от 01.02.2008г., №01 от 12.05.2008г., №01 от 12.08.2008г.).

В ходе проверки установлено, что ООО «Берег-Риелтсервис»было создано 16.03.2007 года ОСОБА_4 по указанию директора ООО «ОЛМИ-РС»ОСОБА_5 Таким образом, деятельность ООО «Берег-Риелтсервис»направлена на организацию финансирования строительства ООО «ОЛМИ-РС»жилого дома по адресу: АДРЕСА_1, что является нарушением действующего законодательства Украины, регулирующего правоотношения в сфере инвестиционной деятельности.

Однако, в нарушение норм Закона Украины «Об инвестиционной деятельности»ООО «Берег-Риелтсервис»осуществляло свою деятельность по привлечению денежных средств (инвестиций) для финансирования строительства жилого дома по адресу: АДРЕСА_1 в нарушение определенного Законом порядка, а именно путем зачисления денежных средств на счет предприятия и дальнейшего направления их застройщику.

Согласно договора купли-продажи имущественных прав при строительстве жилья за № 44 от 12.05.2008 года, ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию 2-ой квартал 2010 года. Однако по состоянию на 28.01.2008 года, строительные работы на объекте фактически не начаты, а внесенные ОСОБА_3 денежные средства не возвращены.

Таким образом, мошенническими действиями со стороны должностных лиц ООО «Берег-Риелтсервис», связанными с привлечением денежных средств на строительство жилого дома по адресу: АДРЕСА_1, вопреки требованиям действующего законодательства Украины в сфере инвестиционной деятельности, ОСОБА_3 был причинен материальный ущерб в размере внесенных денежных средств в сумме 677653,51 гривен.

ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) имеет ряд расчетный счетов в АБ «Пивденный». Согласно представленных данных ГНИ в Приморском районе г. Одессы расчетные счета ООО «ОЛМИ-РС»в АБ «Пивденный»- 26001310878902, 26002310878901, 26068310878901.

Принимая во внимание вышеизложенное, и то что в АБ «Пивденный»находится банковская документация, имеющая значение по делу, а также могут находиться другие сведения, необходимые для установления истины по делу, с целью раскрытия совершенного преступления и установления лиц его совершивших, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на проведение выемки в АБ «Пивденный», расположенного - г. Одесса ул. Екатерининская, 17 оригиналов банковской документации:

движения денежных средств как по наличному расчету так и по безналичному расчету с полными данными эмитентов по расчетному счету № 26001310878902 ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) за период c 2007 года по настоящее время, а также банковские выписки с отображением назначения платежа;

движения денежных средств как по наличному расчету так и по безналичному расчету с полными данными эмитентов по расчетному счету № 26002310878901 ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) за период c 2007 года по настоящее время, а также банковские выписки с отображением назначения платежа;

движения денежных средств как по наличному расчету так и по безналичному расчету с полными данными эмитентов по расчетному счету № 26068310878901 ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) за период c 2007 года по настоящее время, а также банковские выписки с отображением назначения платежа.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.В. Дерус