№ 15475786, 29.04.2011, Kharkiv District Court of Kharkiv Oblast

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

29 апреля 2011 года поселок Покотиловка

Харьковский районный суд Харьковской области в составе:

председательствующего- Ситбаталовой Н.И.

при секретаре- Руденко Н.М.

с участием прокурора- Бурого С.В.

рассмотрев представление Харьковской межрайонной прокуратуры о проведении выемки в банковском учреждении, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление Харьковской межрайонной прокуратуры о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов.

Из представления усматривается, что в производстве Харьковской межрайонной прокуратуры находится уголовное дело 50110016 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч. 1, 366 ч. 2, 191 ч. 2, 191 ч. 5, 209 ч. 1 УК Украины по факту внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением и легализации доходов полученных преступным путем должностными лицами ЧП «Буд-Центр».

В ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ЧП «Буд-Центр»06.12.07 заключили договор подряда № РСВ-1 от 06.12.07. с председателем Кулиничевского поселкового совета Харьковского района Харьковской области ОСОБА_1 по реконструкции системы водоотведения в п. Кулиничи Харьковского района Харьковской области. По условиям договора на расчетный счет подрядной организации перечислены денежные средства в сумме 500000 грн.

Согласно п. 2.1. данного договора подряда стоимость указанных работ составила 500000 гривен

Согласно, календарного плана к договору № РСВ-1 от 6 декабря 2007 года срок выполнения работ был установлен на декабрь 2007 года.

Вместе с тем, должностные лица ЧП «Буд-Центр», достоверно зная, что работы согласно договора № РСВ-1 от 6 декабря 2007 года выполнены не в полном объеме, а именно не выполнены на сумму 33108 гривен, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в своих личных интересах, имея умысел на присвоение государственных денежных средств, составили, подписали с одной стороны заведомо ложный официальный документакт выполненных работ № 19 от 25 декабря 2007 года, в котором содержались заведомо ложные сведения о, якобы, выполненных работах работниками ЧП «Буд-Центр» в полном объеме, согласно договора подряда РСВ-1 от 6 декабря 2007 года, что не соответствовало действительности.

На основании вышеуказанного заведомо ложного официального документа-акта выполненных работ № 19 от 25 декабря 2007 года в период с 26-28 декабря 2007 года на расчетный счет ЧП «Буд-Центр»№ 26009806664760 открытый в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»МФО 351016 были перечислены государственные денежные средства в сумме 500000 гривен, в том числе и незаконно перечисленные денежные средства в сумме 33108 гривен, за якобы выполненные строительные работы, которые фактически выполнены не были.

После этого должностные лица ЧП «Буд-Центр»понимая, что денежные средства в сумме 33108 гривен перечислены на их расчетный счет незаконно, то есть в следствии противоправного деяния, совершили финансовые операции с указанными денежными средствами, а именно в период с 26-29 декабря 2007 года перечислили их вместе с иными денежными средствами на пополнение депозитного счета № 26009806664761 открытого в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»МФО 351016, на оплату хозяйственной деятельности предприятии, а также сняли их наличными денежными средствами на хозяйственные нужды, что подтверждается заключением по результатам документальной бухгалтерской ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Буд-Центр»от 18.02.2011 года.

Кроме этого установлено, что должностные лица ЧП «Буд-Центр»19 сентября 2008 года заключили договор подряда № 135 от 19.09.2008 года с должностными лицами КУ «Шевченковский детский дом интернат»по проведению работ по капитальному ремонту и реконструкции здания КУ «Шевченковский детский дом интернат».

Согласно п. 6.6. данного договора подряда стоимость указанных работ составила 584446 гривен.

Согласно п. 8.2. указанного договора срок выполнения работ составил 60 календарных дней, с правом досрочного исполнения.

Вместе с тем, должностные лица ЧП «Буд-Центр», повторно достоверно зная, что работы согласно договора подряда № 135 от 19.09.2008 года по проведению капитальных работ и реконструкции здания КУ «Шевченковский детский дом интернат»выполнены не в полном объеме, а именно не выполнены на сумму 233161 гривна 06 копеек, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в своих личных интересах, имея умысел на присвоение государственных денежных средств, составили, подписали с одной стороны заведомо ложные официальные документыакты выполненных работ № 19 от 28.10.2008 года, № 21 от 7.11.2007 года, № 30 от 27.11.2008 года, № 32 от 19.12.2008 года согласно договора подряда № 135 от 19.09.2008 года, в которых содержались заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах работниками ЧП «Буд-Центр» в полном объеме, согласно вышеуказанного договора, что подтверждается заключением судебной строительно-технической экспертизы № 3268\3300 от 28.03.2011 года.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Буд-Центр»имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Строительные технологии»(код ЕГРПОУ 32217915) при проведение строительно-ремонтных работ в Харьковском казенном экспериментальном протезном ортопедическом предприятии (код ЕГРПОУ 03187743), где ООО «Строительные технологии»выступало в качестве генерального подрядчика, а ЧП «Буд-Центр»в качестве субподрядчика.

Вместе с тем согласно справки Главного контрольно-ревизионного управления Украины в Харьковской области № 061-20\140 от 13 ноября 2009 года установлен факт завышения стоимости выполненных работ ООО «Строительные технологии»в Харьковском казенном экспериментальном протезном ортопедическом предприятии (код ЕГРПОУ 03187743) на сумму 179214 гривен.

Таким образом, в соответствии со ст. 22 УПК Украины в целях всестороннего, полного и объективного проведения досудебного следствия по уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки в ООО «Строительные технологии»(код ЕГРПОУ 32217915) первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов по выполнению подрядных строительно-ремонтых работ в Харьковском казенном экспериментальном протезном ортопедическом предприятии (код ЕГРПОУ 03187743) за период с 2007 года по 2011 год, а именно договоров, актов выполненных работ, локальных смет, договорных цен, ведомостей ресурсов с расчетами общепроизводственных затрат, актов освидетельствования скрытых работ, документов по осуществлению оплаты за выполненные работы, документов по приобретению и транспортировки материалов используемых при выполнении указанных работ, документов подтверждающих использование оборудования, машин и механизмов, документов по взаимоотношению с субподрядными организациями по данному объекту, документов по начислению и выплаты оплаты лицам задействованным при производстве указанных работ на данном объекте, иных документов по выполнению указанных подрядных строительно-ремонтых работ.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление Харьковской межрайонной прокуратуры Харьковской области удовлетворить.

Дать согласие на проведение выемки в ООО «Строительные технологии»(код ЕГРПОУ 32217915) первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов по выполнению подрядных строительно-ремонтых работ в Харьковском казенном экспериментальном протезном ортопедическом предприятии (код ЕГРПОУ 03187743) за период с 2007 года по 2011 год, а именно договоров, актов выполненных работ, локальных смет, договорных цен, ведомостей ресурсов с расчетами общепроизводственных затрат, актов освидетельствования скрытых работ, документов по осуществлению оплаты за выполненные работы, документов по приобретению и транспортировки материалов используемых при выполнении указанных работ, документов подтверждающих использование оборудования, машин и механизмов, документов по взаимоотношению с субподрядными организациями по данному объекту, документов по начислению и выплаты оплаты лицам задействованным при производстве указанных работ на данном объекте, иных документов по выполнению указанных подрядных строительно-ремонтых работ.

2. Постановление суда о производстве выемки документов является обязательным для исполнения служебными лицами ООО «Строительные технологии»(код ЕГРПОУ 32217915).

3.Производство выемки поручить старшему следователю Харьковского межрайонной прокуратуры Тубелец Алексею Леонидовичу.

Судья Н.И. Ситбаталова.