№ 15466287, 05.05.2011, Lozova City and District Court of Kharkiv Oblast

Справа № 2025/4-69/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю

м. Лозова05 травня 2011 року

Лозівський міськрайонний суд Харківської області в складі: головуючого судді Полєхіна А.Ю., при секретарі Якуба Я.М., за участі прокурора Петрікова А.М., розглянувши подання начальника СВ ПМ Лозівської ОДПІ Харківської області Савєльєва В.В., про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю,

встановив:

Начальник слідчого відділення податкової міліції Лозівської ОДПІ Харківської області Савєльєв В.В., за погодженням з Лозівським міжрайонним прокурором, звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, в Акціонерно-комерційному банку «Золоті ворота»(код банку 351931).

Розглянувши подання, матеріали справи та заслухавши начальника СВ ПМ, суд вважає за необхідне задовільнити вказане подання. Так, до суду надані матеріали кримінальної справи №16080049, яка була порушена 01.09.2008 року за ст.ст. 191 ч.5 , 366 ч.1, 364 ч.2 КК України. По справі триває розслідування.

В ході слідства встановлено, що відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”, члени господарства мають право на безкоштовне отримання земельні ділянки з земель державної власності, але в розмірі одного земельного пая на людину (в середньому 4-7 гектарів в залежності від сільради). Директор ФГ “Озіріс” Кегичівського району ОСОБА_2, маючи на меті отримати у власність більше земель, ніж це встановлено Законом, 11.04.03 включив до складу членів ФГ “Озіріс” своїх тещу та тестя ОСОБА_3 та ОСОБА_4 які офіційно працювали в нших місціях та не мали ніякого відношення до діяльності господарства. 28.01.04 ОСОБА_2 подав до Кегичівської райдержадміністрації заяву про надання у власність членів ФГ “Озіріс” земельних ділянок, внесши до заяви завідомо неправдиві відомості про нібито участь у ФГ “Озіріс” ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які не мали права на безкоштовне отримання землі у приватну власність. На підставі цієї заяви громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було безкоштовно надано у власність 4,5291 га та 4,7066 га землі, загальною вартістю 120 тис. 907,04 грн.

В поданні органу слідства наголошується, що ФГ «Озіріс»на час ліквідації підприємства в 2009 році мало не сплачену до бюджету податкову заборгованість у сумі 295823,84 грн. Через це слідство вважає, що в діях голови ФГ «Озіріс»ОСОБА_2 вбачаються ознаки умисного ухилення від оподаткування. Для перевірки цієї версії слідчий має вивчити рух коштів на банківських рахунках ФГ «Озіріс»та з”ясувати чи мало підприємство достатньо коштів для сплати податків.

Документально встановлено, що ФГ “Озіріс” в АКБ «Золоті ворота» (код банку 350589) було відкрито розрахунковий рахунок № 260083017473.

Враховуючи, що для дослідження обставин, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, необхідно провести виїмку документів, що складають банківську таємницю, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України,

постановив:

Подання задовільнити.

Провести в Акціонерно-комерційному банку «Золоті ворота»(код банку 351931) виїмку документів, що відображають надходження та витрату коштів на рахунку ФГ “Озіріс” (код 21227877) № 260083017473 за період з 01.04.2005 р. по 01.05.2009 р., а саме: завірених банком “роздруківок” (“регістрів”, “реєстрів”) на паперових носіях, з вказанням контрагентів, призначення та часу платежів.

Постанова остаточна та оскарженю не підлягає.

Суддя Лозівського міськрайонного суду

Харківської області А.Ю.Полєхін.