№ 15291749, 29.04.2011, Oleksandrivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Donetsk City)

4-718/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2011 суддя Ленінського районного суду міста Донецька Хмельницька Л.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій Кузнєцова С. Ю. про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, податкових та бухгалтерських документів УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 31632138 по взаємовідносинам з ТОВ «ТЕКФОРУМ»ЄДРПОУ 35150958, ТОВ "ПРОМТЕК-ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 35127824, а також ТОВ "ФОРВЕРТС" ЄДРПОУ 36103474-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій Кузнєцов С. Ю. звернувся до Ленінського районного суду міста Донецька з поданням про проведення виїмки документів ДФ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447, що містять банківську таємницю, мотивуючи його наступним.

Слідчим відділом Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 007-11-03-054, порушеної 11.03.2011 р. по факту підробки документів Донецькій філії УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ДФ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Ленінському районі м. Донецька, заявлена юридична адреса: м. Донецьк, вул. І. Ткаченка, б. 129.

В період 2008 року невстановлені особи, фактично виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції від імя посадових осіб ДФ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 внесли в документи обовязкової звітності бухгалтерського та податкового обліку даного підприємства завідомо не правдиві відомості по фінансово-господарським взаємовідношенням ДФ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 з ТОВ «ТЕКФОРУМ»ЄДРПОУ 35150958. Державна реєстрація ТОВ «ТЕКФОРУМ» ЄДРПОУ 35150958 визнана недійсною з моменту реєстрації, а саме з 15.05.2007 р. на підставі постанови Донецького адміністративного окружного суду від 04.08.2010 р., у звязку з тим, що підприємство було зареєстровано з порушенням діючого законодавства на підставну особу, за винагороду.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що у посадових осіб ДФ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447, повинні знаходитися оригінали первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів ДФ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 по взаємовідносинам з ТОВ «ТЕКФОРУМ»ЄДРПОУ 35150958, ТОВ "ПРОМТЕК-ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 35127824, а також ТОВ "ФОРВЕРТС" ЄДРПОУ 36103474, за період з 01.01.2008 р. по 01.01.2009 р., які необхідні для проведення криміналістичних досліджень та встановлення обєктивної істини у даній кримінальній справі. Однак в ході проведення виїмки за відповідними постановами від 11 квітня 2011 р. Ленінського районного суду м. Донецька, було встановлено, що усі вказані документи були передані і знаходяться у головному підприємстві: УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 31632138 місто Харків.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 КПК України.

Згідно зі частиною п'ятою статті 177 КПК України виїмка проводиться лише за вмотивованою постановою судді. При необхідності провести виїмку слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства. Суд заслухавши старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій Кузнєцова С. Ю., прокурора Марахіна А. Ю., який підтримав прохання викладені у поданні, а також вивчивши матеріали кримінальної справи № 007-11-03-054, порушеної 11.03.2011 р. по факту підробки документів Донецькій філії УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вважає подання таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі, з наступних підстав.

Доводи які викладені у поданні старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій Кузнєцова С. Ю. підтверджуються зібраними документами, що знаходяться у матеріалах кримінальної справи № 007-11-03-054, порушеної 11.03.2011 р. по факту підробки документів Донецькій філії УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також підтримані прокурором.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 КПК України. Згідно зі частиною п'ятою статті 177 КПК України виїмка проводиться лише за вмотивованою постановою судді. При необхідності провести виїмку слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства. Таким чином, керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій Кузнєцова С. Ю. про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, податкових та бухгалтерських документів ДФ УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 26287447 по взаємовідносинам з ТОВ «ТЕКФОРУМ»ЄДРПОУ 35150958, ТОВ "ПРОМТЕК-ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 35127824, а також ТОВ "ФОРВЕРТС" ЄДРПОУ 3610347 - задовольнити у повному обсязі.

Дозволити проведення виїмки оригіналів усіх первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та податкових документів, а також проекти робіт у відповідальних посадових осіб УКРДНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ»ЄДРПОУ 31632138 міста Харків по взаємовідносинам з ТОВ «ТЕКФОРУМ»ЄДРПОУ 35150958, ТОВ "ПРОМТЕК-ХОЛДИНГ" ЄДРПОУ 35127824, а також ТОВ "ФОРВЕРТС" ЄДРПОУ 3610347 за період з 01.01.2008 р. по 01.01.2009 р., а саме: договорів з додатковими угодами, змінами до них, додатками та специфікаціями, сертифікатами якості на товар, технічної документації, комерційних пропозицій, листів узгоджень, комерційного листування, податкових накладних, накладних, актів виконаних робіт, отриманих послуг, актів прийому-передачі виконаних підрядних робіт ф.КБ-2в та довідок ф.КБ-3, рахунків та рахунків-фактур, документів які підтверджують оплату за товар (роботи, послуги), гарантійних зобовязань, векселів, товарно-транспортних та залізничних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей на отримання товарів, актів прийому-передачі товарів.

Проведення виїмки доручити співробітникам відділу податкової міліції ДПІ у Ленінському районі міста Донецька.

Постанова оскарженню не підлягає.

Судья: Л. І. Хмельницька