№ 15282962, 25.03.2011, Solone District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 4-21/11

ПОСТАНОВА

"25" березня 2011 р.

СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДА

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев представление следователя СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области Дементиевского А.Н., согласованное с прокурором Солонянского района о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО «Первый Инвестиционный Банк»,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Солонянского РВ УМВД Украины в Днепропетровской области обратился в суд с представлением согласованным с прокурором района о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ПАО «Первый Инвестиционный Банк».

В обоснование представления ссылается на то, что в производстве СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело №16111075 возбужденное по признакам ч.2 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 14.02.2011 года неустановленные лица путем обмана, действуя под видом представителей предприятия ООО «МЗТ», не имея намерений выполнять свои обязательства, заключили с СФХ «Мрия-Д»(с.Сурско-Михайловка Солонянского района Днепропетровской области) договор о продаже последнему 15 тонн карбомида. 15.02.2011 года во исполнении договора, СФХ «Мрия-Д»в качестве предоплаты за поставку ООО «МЗТ»карбомида перечислило на предоставленный не установленными лицами

банковский счет №НОМЕР_1 ПАТ «Первый Инвестиционный Банк»денежные средства в сумме 52500 гривен, которыми неустановленные лица завладели не осуществив каких либо поставок карбомида для СФХ «Мрия-Д».

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_5 показал, что он является директором СФХ «Мрия-Д». 11.02.2011 года ему на позвонила неизвестная женщина и предложила купить у нее карбомид, на что он согласился. В тот же день ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что пришлет факс с данными фирмы, куда нужно будет переслать денежные средства в сумме 52500 гривен за карбомид, а остальные деньги нужно будет переслать после приема товара.

14.02.2011 года ему был прислан факс с договором №1402/06-11 от 14.02.2011 года на поставку предприятием ООО «МЗТ»для СФХ «Мрия-Д»15 тонн карбомида, а также счет-фактура №14/01 к договору на 5 тонн карбомида.

15.02.2011 года во исполнении договора ОСОБА_5 как директор СФХ «Мрия-Д»перечислил через Солонянское отделение АО «Брокбизнесбанк»на указанный в договоре счет ООО «МТЗ» №НОМЕР_1 в ПАО «Первый Инвестиционный Банк»денежные средства в сумме 52500 гривен в качестве предоплаты за 15 тонн карбомида. Согласно телефонных разговоров неизвестный мужчина ему сообщил, что карбомид поступит в СФХ «Мрия-Д»18.02.2011 года, однако ни в тот день, ни позже, карбомид так и не поступил. Как ему стало известно от сотрудников ПАО «Первый Инвестиционный Банк»денежные средства поступили на счет №НОМЕР_1 и были сняты.

Согласно официального письма директора ООО «МЗТ»указанное предприятие каких либо договоров с СФХ «Мрия-Д»на поставку карбомида не заключало, и счет №НОМЕР_1 в ПАО «Первый Инвестиционный Банк»не открывало.

Согласно платежного поручения №1 от 15.02.2011 года установлено, что СФХ «Мрия-Д»со счета данного предприятия №НОМЕР_2 в ДФ АО «Брокбизнесбанк»перечислило 52500 гривен на счет предприятия ООО «МЗТ»№НОМЕР_1 в ПАО «Первый Инвестиционный Банк»

На основании вышеизложенного, следователь просить разрешить провести выемку документов, которые имеют значение для дела и содержат банковскую тайну, а именно, документов по открытию в ПАО «Первый Инвестиционный Банк», расположенного по проспекту Московскому 6 в г.Киеве, счета №НОМЕР_1 предприятия ООО «МЗТ»(код 36424678), сведений о движении денежных средств по указанному счету и сведений о лицах, осуществлявших операции с денежными средствами указанного счета.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление следователя о выемке документов содержащих банковскую тайну является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в ПАО «Первый Инвестиционный Банк»могут находиться документы, имеющие значение для дела, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного постановления судьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО «Первый Инвестиционный Банк»(код 300506), расположенного по проспекту Московскому 6 в г.Киеве, следующих документов:

1.Документов предприятия ООО «МЗТ»(код 36424678) об открытии и распоряжении счетом №НОМЕР_1, а именно: заявлений и документов на открытие счета, на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей должностных лиц ООО «МТЗ»и оттиском печати предприятия, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (в случае использования системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2.Юридическое дело ООО «МЗТ», в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период с момента открытия счета по момент проведения выемки.

4.Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету за период с момента открытия счета по момент проведения выемки.

5.Информацию камер видеонаблюдения банку в которых могут быть зафиксированы лица, осуществлявшие операции с указанным счетом, в частности снятие денежных средств с указанного счета за период с момента открытия счета по момент проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: