№ 15201039, 07.04.2011, Kadiivka City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Stakhanov City Court of Luhansk Oblast)

07.04.2011 Дело №4-264/11/1231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

07.04.2011 года Судья Стахановского городского суда Попков А.Г., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры г.Стаханова Леженко А..А. и представленные материалы уголовного дела № 9047/11, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Из представления следует, что 29 марта 2011 г. прокуратурой г. Стаханова возбужденно уголовное дело № 9047/11 по факту служебной халатности должностных лиц Управления Государственного казначейства в г.Стаханове, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно требований п. 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 г. № 1082 "Вопрос усовершенствования схем расчетов за использованную электроэнергию и природный газ" и п. 2.5 приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства "Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из снабжение тепловой энергии" от 24.11.2009 г. № 370, - плата за тепловую энергию от всех категорий потребителей зачисляется на текущий счет со специальным режимом использования, который открыт в уполномоченном банке в порядке, установленном Постановлением КМУ от 03.12.20008 г. № 1082.

Согласно требования абзаца 2 п. 7 Порядка открытия текущих счетов со специальным режимом использования для зачисления средств, которые поступают в качестве оплаты услуг по теплообеспечению, и проведению расчетов за использованный природный газ, утвержденного Постановлением КМУ от 03.12.2008 г. № 1082. В случае, если в платежном поручении (кассовом документе) потребителя тепловой энергии реквизиты счета получателя средства за тепловую энергию не соответствуют реквизитам специального счета, открытого предприятием теплоэнергетики или его обособленным подразделом в уполномоченном банке, учреждение, которое принимает платежный документ (учреждение банка или орган Государственного казначейства) возвращает такой документ без выполнения указанных в нем требований с отправлением соответствующего уведомления потребителю.

Должностные лица Управления Государственного казначейства в г. Стаханове, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, в нарушение требований п. 2 Постановления КМУ от 03.12.2008 г. № 1082, п. 2.5 Приказа Министерства ЖКГ от 24.11.2009 № 370, абзаца 2 п. 7 Порядка открытия текущих счетов со специальным режимом использования в феврале 2011 года зачислили на расчетный счет КП "Стахановтеплообеспечение" № 26002590524602, открытый в АО "УКРСИББАНК" без специального режима использования, денежные средства от потребителей тепловой энергии - распорядителей бюджетных средств в сумме 52 547 грн., с которых соответствующая часть согласно Реестра нормативов отчисления средства, утвержденного Министерством по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии требованиями п. 3 Порядка открытия текущих счетов со специальным режимом использования для зачисления средства, которые поступают в качестве оплаты за услуги по теплоснабжению, и проведению расчетов за использованный природный газ, утвержденного Постановлением КМУ от 03.12.2008 г. №1082, должна быть перечислена за потребленный газ.

Указанные средства КП "Стахановтеплообеспечение" израсходовало на собственные нужды, чем причинен существенный вред государственным интересам в лице ГК "Газ Украины" НАК "Нефтегаз Украины".

В связи с полнотой и всесторонностью расследования уголовного дела, а также проверки поступления и распределения денежных средств должностными лицами КП "Стахановтеплообеспечение", возникла необходимость в производстве выемки платежных документов подтверждающих оплату услуг по поставке тепловой энергии КП "Стахановтеплообеспечение" бюджетным предприятиям, учреждениям, организациям, а также трафик движения денежных средств КП "Стахановтеплообеспечение" (код 31726812), расположенного по адресу: г. Стаханов ул.Кирова, 36 по расчетном счету № 35434006003449 в Управления Государственного казначейства в г. Стаханове.

На основании изложенного, рассмотрев представление следователя, считаю, что с целью установления истины по делу необходимо произвести выемку трафика движения денежных средств КП "Стахановтеплообеспечение" (код 31726812), расположенного по адресу: г. Стаханов ул.Кирова, 36 по расчетном счету № 37126020031264 Управления Государственного казначейства в г. Стаханове.

Руководствуясь ст.ст.61,62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст.178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Управлении Государственного казначейства в г. Стаханове платежных трафика движения денежных средств КП "Стахановтеплообеспечение" (код 31726812), расположенного по адресу: г. Стаханов ул.Кирова, 36 по расчетном счету № 37126020031264 Управления Государственного казначейства в г. Стаханове.

Копию настоящего постановления направить прокурору г.Стаханова.

С настоящим постановлением ознакомить заинтересованных лиц под роспись.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

Постановление мне объявлено: "____" _____ 2011 г.

________

(подпись лица, у которого производится изъятие)