№ 1491976, 19.02.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

№ 4-507/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2008 року Печерський районний суд міста Києва в складі:

Головуючого судді Вовк С.В.,

при секретарі Горовій Н.Г.,

з участю прокурора Куценка І.Г.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві подання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гури О.А. про накладення арешту на грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Гура О.А., за згодою заступника Генерального прокурора України Кузьміна Р.Р. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на накладення арешту на грошові кошти ПП «Техбуд-2007» код ЄДРПОУ 35453320, які знаходяться на розрахунковому рахунку №26008001984501, відкритий в АКБ „Європейський” МФО 380184, в звязку з розслідуванням кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою України, за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ „Маркон-Софт Технолоджі”, ПП „Агроспектр” та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що на території України діє певна кількість злочинних організацій, члени яких спільно із невстановлених слідством службовими особами кредитно-фінансових установ займаються протиправною діяльністю у сфері легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, з матеріалів справи вбачається що, під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів здобута інформація про те, що члени організованих злочинних груп, з метою прикриття злочинної діяльності та відмивання брудних коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснювали створення та реєстрацію підприємств за межами України та послідуюче перерахування безготівкових коштів на їх рахунки, як в іноземних, так і у вітчизняних банківських установах, в тому числі АКБ «Європейський» МФО 380184.

Також із матеріалів кримінальної справи вбачається, що в АКБ „Європейський” МФО 380184, м. Київ, відкрито рахунок ПП „Техбуд-2007” код ЄДРПОУ 35453320, яка має ознаки фіктивності.

Суд, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи №49-2252, вислухавши думку прокурора, вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки з наданих документів вбачається, що грошові кошти мають доказове значення по справі, можуть бути речовими доказами, прийшов до висновку, що видаткові операції з розрахункового рахунку зазначеного ПП слід заборонити.

На час розгляду подання даних щодо зупинення слідчих дій надано не було та в матеріалах кримінальної справи відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст. ст. 125,126 КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заборонити видаткові операції з розрахункового рахунку №26008001984501 ПП „Техбуд-2007” код ЄДРПОУ 34554770, відкритий в АКБ „Європейський” МФО 380184.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ