№ 14162176, 24.09.2009, Obolonskyi District Court of Kyiv City

№ 4-924/09

ПОСТАНОВА

24 вересня 2009 року Оболонський районний суд міста Києва

у складі: головуючого - судді - Мамонтової І.Ю.

при секретарі - Клещенко О.М.

за участю прокурора - Кривобок Ю.В.

Розглянувши подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю. про накладення арешту на кошти юридичної особи ТОВ «Модульмонтажгрупп» (код ЄДРПОУ: 35309531) (кримінальна справа № 05-16613)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілов А.Ю. звернувся до суду із поданням, погодженим з заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про накладення арешту на кошти юридичної особи ТОВ «Модульмонтажгрупп» (код ЄДРПОУ: 35309531), які знаходяться на поточному рахунку підприємства № 26003001030255, відкритому у банківський установі - Київська філія Комерційного банку товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Банк» (код банку: 380593), посилаючись на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа, яка порушена 30.07.2009 року за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 205 ч.2, 358 ч. 1 КК України, за фактом вчинення фіктивного підприємництва та підроблення документів.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що 29.12.2004 року в Оболонській РДА у місті Києві зареєстроване та 13.01.2005 року у ДПІ в Оболонському районі м. Києва взяте на податковий облік Приватне підприємство «Мастер Гранд Класе» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), засновником та директором якого значиться громадянин Республіки Молдова ОСОБА_4.

Проведеними слідчими діями по кримінальній справі, отриманою оперативною інформацією, встановлено, що ПП «Мастер Гранд Класе» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1) виступало проміжною ланкою у тіньовій схемі по мінімізації податкових зобовязань реально діючих підприємств, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість. У тіньовій схемі, одночасно із ПП «Мастер Гранд Класе» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), був задіяний ряд підприємств із ознаками фіктивності, у тому числі: ПП «Кем Ексклюзив 2007» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), ПП «Інтеркомпютер» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3), ТОВ «Промюрконсалт» (код ЄДРПОУ: 36375599), ТОВ «Алкор - Капітал» (код ЄДРПОУ: 36241003), ТОВ «Модульмонтажгрупп» (код ЄДРПОУ: 35309531), ТОВ «Трикиташ» (код ЄДРПОУ: 35619058), ТОВ «Інжинірингова компанія «Солсбі» (код ЄДРПОУ: 35633596), ТОВ «Сайгатсу» (код ЄДРПОУ: 35634762), ТОВ «Торговий союз «Меридіан» (код ЄДРПОУ: 35744856), ТОВ «Інформюрконсалтинг» (код ЄДРПОУ 35759684), ТОВ «Ексімстар - ТТП» (код ЄДРПОУ: 36158172), ТОВ «Індекс-прогрес» (код ЄДРПОУ: 35678925), ТОВ «Фронтект» (код ЄДРПОУ: 35919231), ТОВ «Торгівельно - промислова чорноморська компанія» (код ЄДРПОУ: 36134662), ТОВ «Хікамі Нігіяка» (код ЄДРПОУ: 35690057), ТОВ «Ентерпрайзглобал С. А» (код ЄДРПОУ: 35679379), ТОВ «Металтехзбут» (код ЄДРПОУ: 33500263).

Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, враховуючи те, що завдані Державі збитки по справі не відшкодовані, з метою забезпечення можливого в майбутньому подання відповідних цивільних позовів суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 125, 126 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на кошти юридичної особи ТОВ «Модульмонтажгрупп» (код ЄДРПОУ: 35309531), які знаходяться на поточному рахунку підприємства № 26003001030255, відкритому у банківський установі - Київська філія Комерційного банку товариства з обмеженою відповідальністю «Місто Банк» (код банку: 380593).

Постанова оскарженню не підлягає.