Court ruling № 141361217, 10.11.2026, Mykolaiv District Court of Lviv Oblast

Провадження №1-кс/447/13773/26Справа №447/3825/26 У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

10 листопада 2026 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025181170000187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

30.10.2026 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025181170000187 від 05.10.2025 за ч. 1 ст.190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 309 КК України з приводу того, з приводу, що упродовж 20252026 років невстановлені особи, у тому числі, причетність яких перевіряється, шляхом обману, соціальної інженерії, перевипуску / заволодіння SIM-картками та фінансовими номерами, одержували доступ до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зміни параметрів доступу, проведення непідтверджених переказів, зняття готівки та, в окремих випадках, оформлення кредитних зобов`язань без волевиявлення клієнтів. Окремо перевіряється епізод заволодіння майном ОСОБА_5 під час поштового відправлення, а також факт незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів (психотропних речовин) без мети збуту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У рамках кримінального провадження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 13.04.2026 №Е.16.0.0.0/4-260413/22716 повідомило про виявлену шахрайську активність, пов`язану, зокрема, з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно клієнтів банку на загальну суму 1 063 536,95 грн. та надало електронний файл «Липівка, Львівська обл._№32095_ОВС» ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Листом від 25.05.2026 №Е.16.0.0.0/4-260525/135236 банк додатково повідомив про три епізоди шахрайства на загальну суму 691 779,06 грн та надав файл « ОСОБА_6 » xlsx.

20.10.2026 у порядку ст. 104, 105, 106, 223, 237 КПК України проведено огляд наданих банком електронних матеріалів. За результатами огляду встановлено клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо яких у банківських матеріалах містяться відомості про несанкціонований доступ до фінансових номерів / ІНФОРМАЦІЯ_1 , непідтверджені операції або іншу шахрайську активність, зокрема відносно осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; дата/період події: 12.03.2026; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; дата/період події: 08.03.2026 15.03.2026 (технічна активність, зміна PIN та зняття без картки); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; дата/період події: 16.03.2026 (технічний вхід у ІНФОРМАЦІЯ_1 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; дата/період події: 16.03.2026; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; дата/період події: 16.03.2026; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; дата/період події: 11.03.2026 (технічні входи у ІНФОРМАЦІЯ_1 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; дата/період події: 13.03.2026; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; дата/період події: 19.03.2026 22.03.2026 (сеанси після перевипуску/зміни фінансового номера); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ; дата/період події: 05.04.2026; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; дата/період події: 23.02.2026; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; дата/період події: 26.02.2026; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; дата/період події: 18.03.2026 (сеанси після перевипуску / зміни фінансового номера); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ; дата/період події: 06.02.2026; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; дата/період події: 31.05.2025; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ; дата/період події: 07.03.2026 08.03.2026 (технічний сеанс та дата, зазначена у фабулі звернення); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ; дата/період події: 21.02.202622.03.2026 (серія технічних сеансів); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ; дата/період події: 24.03.2026 25.03.2026 (серія технічних сеансів); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ; дата/період події: 04.08.2025; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ; дата/період події: 24.02.202628.02.2026 (серія технічних сеансів); період тимчасового доступу: 21.02.2026 03.03.2026. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ; дата/період події: 17.01.2026; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; дата/період події: 03.08.2025 (технічний сеанс); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ; дата/період події: 15.08.2025; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ; дата/період події: 15.08.2025 16.08.2025; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ; дата/період події: 19.09.2025; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 ; дата/період події: 22.09.2025; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 ; дата/період події: 23.09.2025; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_27 ; дата/період події: 28.09.2025; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_28 ; дата/період події: 26.09.2025; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; дата/період події: 05.10.2025; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_30 ; дата/період події: 05.10.2025 (технічний сеанс); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_31 ; дата/період події: 30.10.2025; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_32 ; дата/період події: 05.11.2025; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_33 ; дата/період події: 18.11.2025; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_34 ; дата/період події: 22.11.2025; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_35 ; дата/період події: 10.02.2025; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_36 ; дата/період події: 09.12.2025; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_37 ; дата/період події: 17.11.2025 (технічний сеанс); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_38 ; дата/період події: 30.12.2025; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_39 ; дата/період події: 09.01.2026; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_40 ; дата/період події: 29.12.2025 (технічний сеанс); ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_41 ; дата/період події: 05.01.2026 (технічний сеанс); ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_42 ; дата/період події: 09.02.2026; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_43 ; дата/період події: 18.11.2025; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_44 ; дата/період події: 19.02.2026; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_45 ; дата/період події: 06.02.2026; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_46 ; дата/період події: 18.03.2026 (технічний сеанс); ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_47 ; дата/період події: 07.02.2026; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_48 ; дата/період події: 23.03.2026 (технічний сеанс); ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_49 ; дата/період події: 21.12.2025; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_50 ; дата/період події: 20.03.2026; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_51 ; дата/період події: 19.03.202603.04.2026 (серія технічних сеансів); ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_52 ; дата/період події: 29.03.2026; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_53 ; дата/період події: 14.05.2026; ОСОБА_61 ,, ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_54 ; дата/період події: 04.05.2026; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_55 ; дата/період події: 09.05.2026;

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить банківську таємницю відносно вказаних клієнтів банку, в тому числі осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_56 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_57 .

Для кожного клієнта часовий проміжок визначено індивідуально: три календарні доби до встановленої дати початку шахрайської події або першої зафіксованої банком технічної активності та три календарні доби після її завершення або останньої зафіксованої технічної активності. Такий період є достатнім і пропорційним меті досудового розслідування, оскільки дозволяє охопити підготовчі дії, момент несанкціонованого доступу чи списання коштів та подальше розпорядження ними. Щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідно отримати інформацію за весь час обслуговування їхніх рахунків, оскільки перевіряється їх можлива системна причетність до вчинення низки аналогічних шахрайств відносно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даному етапі досудового розслідування необхідно отримати:

- інформацію щодо повної історії руху коштів, контрагентів, технічних даних входів, змін фінансових номерів і засобів автентифікації необхідне для встановлення системності операцій, зв`язків між окремими епізодами, можливих інших невстановлених фактів шахрайства та повного маршруту отримання і подальшого розпорядження коштами. Також, отримання руху коштів необхідне для встановлення конкретних рахунків і платіжних інструментів, з яких відбулося списання, одержувачів коштів, маршрутів подальшого перерахування, місць та способів зняття готівки, а також для співставлення часу фінансових операцій з часом несанкціонованих входів до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- інформацію про авторизації у ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP-адреси, порти джерела (за наявності), ідентифікатори та характеристики пристроїв, device fingerprint, app_imei/imeiReal, user-agent, версію операційної системи та застосунку, спосіб входу, дані про провайдера та географічні координати (lat/lon), якщо вони фіксувалися банківськими системами, необхідна для встановлення технічного засобу та мережевої інфраструктури, з яких здійснювався доступ, а також для порівняння звичайної активності клієнта до події із підозрілою активністю під час її вчинення.

- відомості про зміну фінансового номера, PIN-коду, паролів, прив`язку нового пристрою, перевипуск картки, зміну електронної пошти, лімітів, підключення/відключення сервісів, OTP/SMS/push-підтвердження, блокування та розблокування облікового запису мають значення для відтворення механізму захоплення облікового запису та встановлення послідовності дій особи, яка отримала контроль над фінансовим профілем клієнта.

- аудіозаписи звернень до банку, записи чатів та звернень до підтримки, внутрішні антифрод-інциденти і спрацювання правил ризику необхідні для визначення точного моменту, коли клієнт втратив контроль над фінансовим номером/ ІНФОРМАЦІЯ_1 , часу повідомлення банку, відомостей про блокування операцій та інших обставин, що підтверджують або спростовують добровільність проведених транзакцій.

-фото- та відеозаписи з банкоматів / терміналів, а також адреса, номер і технічний ідентифікатор відповідного пристрою необхідні для ідентифікації особи, яка фактично отримувала готівку. З огляду на можливі обмежені строки зберігання відео та частини технічних журналів, у разі їх відсутності необхідно отримати офіційну інформацію про строк зберігання та дату їх видалення/перезапису.

- інформацію щодо відшкодування або компенсації клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, втрачених унаслідок відповідних шахрайських операцій, у тому числі за рахунок банку, страхової компанії, страхового покриття, програм захисту платежів чи інших механізмів компенсації. У разі здійснення такого відшкодування необхідно зазначити ПІБ отримувача, суму відшкодованих коштів, дату та підставу виплати, рахунок/картку, на які зараховано кошти, джерело відшкодування та, за наявності, найменування страхової компанії, номер страхового випадку, договору чи іншого документа, на підставі якого проведено компенсацію. Отримання цих відомостей необхідне для правильного визначення фактичного розміру завданої та невідшкодованої шкоди, перевірки обсягу майнових вимог потерпілих, недопущення подвійного врахування збитків, а також встановлення осіб чи установ, до яких у зв`язку з виплатою компенсації могло перейти право вимоги щодо відшкодованої суми.

Вказані відомості у сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані як докази для встановлення способу вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які здійснювали несанкціонований доступ та розпоряджалися коштами, отримувачів коштів, місць проведення операцій і технічних засобів, що використовувалися. Отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, оскільки вони створюються та зберігаються в інформаційних системах банку і становлять банківську таємницю.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначена інформація не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, серед яких значиться слідчий ОСОБА_63 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №12025181170000187 від 05.10.2025, сформований 30.10.2026, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутній слідчий ОСОБА_63 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 у кримінальному провадженні №12025181170000187 від 05.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 309 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме:

1). переліку усіх відкритих, діючих, закритих, перевипущених у відповідний період банківських/карткових/поточних/кредитних рахунків та платіжних карток клієнта, у тому числі рахунків ФОП (за наявності), із зазначенням IBAN, номера платіжного інструменту, дати відкриття/закриття, статусу, фінансового номера телефону та електронної пошти, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків);

- повного руху коштів по всіх таких рахунках і картках із зазначенням дати та точного часу операції, суми, валюти, залишку до/після операції, виду операції, комісії, призначення платежу, референсу / ідентифікатора платежу, коду авторизації, MCC, ідентифікатора та адреси терміналу/банкомата/POS, назви торговця та банку-еквайра;

- повні відомості про контрагентів за кожною операцією: ПІБ/найменування, РНОКПП/ЄДРПОУ (якщо міститься у документах операції), IBAN/номер рахунку, номер платіжної картки або інший ідентифікатор отримувача/відправника, банк та інші реквізити, наявні в платіжному повідомленні;

- для переказів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших дистанційних каналів журналів входів, авторизацій, сесій і підтверджень із точною датою та часом, IP-адресою, а за наявності портом джерела, ISP/провайдером, країною/регіоном, session ID, entryWay та іншими технічними полями;

- відомості про пристрої, з яких здійснювалися входи/підтвердження: тип і модель, device fingerprint, app_imei, imeiReal, інші device ID, user-agent, ОС та її версія, браузер, версія застосунку, push-token та інші наявні банку технічні ідентифікатори;

- геолокаційні відомості, зафіксовані банком або мобільним застосунком під час авторизації/проведення операцій: координати lat/lon, точність/джерело координат, а також визначені банком за IP країна, область/регіон та населений пункт, якщо такі відомості зберігаються;

- інформацію про всі зміни фінансового номера телефону, SIM/eSIM-параметрів, PIN-коду картки, паролів/кодів доступу, електронної пошти, довірених пристроїв, лімітів, прив`язки/відв`язки карток та сервісів, перевипуск карток, блокування/розблокування облікового запису із точним часом, каналом, IP та пристроєм, з якого виконано дію;

- журнали OTP/SMS/push-підтверджень і 3-D Secure/інших способів підтвердження операцій: дата, час, номер/канал призначення, результат підтвердження, ідентифікатор операції та, за наявності, технічні дані пристрою;

- відомості внутрішньої антифрод-системи банку

- щодо відповідних інцидентів: номер/ID інциденту, дата і час створення, ризикові ознаки/спрацювання правил, пов`язані сесії, пристрої, IP-адреси, блокування та рішення працівників банку; без розкриття алгоритмів, що становлять комерційну таємницю, у частині, необхідній для відтворення події;

- аудіозаписи телефонних звернень клієнтів до банку, записи чатів/листування зі службою підтримки та звернення/заяви, пов`язані з блокуванням, відновленням доступу, оскарженням операцій або повідомленням про шахрайство;

- щодо операцій зі зняття готівки номер, технічний ідентифікатор та адреса банкомата/терміналу, точний час, спосіб авторизації (у тому числі зняття без картки), а також фото-/відеозаписи з відповідного банкомата/зони обслуговування за наявності;

- щодо кредитних операцій заяви/анкети, кредитні договори/оферти, документи та електронні підтвердження, на підставі яких було встановлено або змінено кредитний ліміт чи видано кредит, включно з IP, пристроєм, OTP/push та часом підтвердження;

- копії заяв/договорів/анкет щодо відкриття або перевипуску лише тих рахунків і платіжних карток, за якими у визначений період зафіксовані оскаржувані операції чи зміни реквізитів, у частині, необхідній для ідентифікації клієнта та платіжного інструменту;

- у разі відсутності/видалення окремих технічних логів, аудіо- чи відеозаписів офіційну довідку про встановлений банком строк зберігання відповідної категорії даних та дату/причину їх видалення або перезапису.

- інформацію щодо відшкодування або компенсації клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, втрачених унаслідок відповідних шахрайських операцій, у тому числі за рахунок банку, страхової компанії, страхового покриття, програм захисту платежів чи інших механізмів компенсації. У разі здійснення такого відшкодування необхідно зазначити ПІБ отримувача, суму відшкодованих коштів, дату та підставу виплати, рахунок/картку, на які зараховано кошти, джерело відшкодування та, за наявності, найменування страхової компанії, номер страхового випадку, договору чи іншого документа, на підставі якого проведено компенсацію.

2). надати тимчасовий доступ до інформації та документів, зазначених у резолютивній частині цієї ухвали під №1) щодо клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначених нижче часових межах, включно з усіма операціями та технічною активністю з 00 год. 00 хв. першої зазначеної дати до 23 год. 59 хв. останньої зазначеної дати:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 - з 09.03.2026 по 15.03.2026;

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 - з 05.03.2026 по 18.03.2026;

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 - з 13.03.2026 по 19.03.2026;

4. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 - з 13.03.2026 по 19.03.2026;

5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 - з 13.03.2026 по 19.03.2026;

6. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 - з 08.03.2026 по 14.03.2026;

7. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 - з 10.03.2026 по 16.03.2026;

8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 - з 16.03.2026 по 25.03.2026;

9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 - з 02.04.2026 по 08.04.2026;

10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 - з 20.02.2026 по 26.02.2026;

11. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 - з 23.02.2026 по 01.03.2026;

12. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 - з 15.03.2026 по 21.03.2026;

13. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 - з 03.02.2026 по 09.02.2026;

14. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_56 за весь період обслуговування усіх відкритих, закритих та перевипущених рахунків і платіжних карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від моменту відкриття першого рахунку до дати постановлення ухвали;

15. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 - з 28.05.2025 по 03.06.2025;

16. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 - з 04.03.2026 по 11.03.2026;

17. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 - з 18.02.2026 по 25.03.2026;

18. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 - з 21.03.2026 по 28.03.2026;

19. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 - з 01.08.2025 по 07.08.2025;

20. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 - з 21.02.2026 по 03.03.2026;

21. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 - з 14.01.2026 по 20.01.2026;

22. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 - з 31.07.2025 по 06.08.2025;

23. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 - з 12.08.2025 по 18.08.2025;

24. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 - з 12.08.2025 по 19.08.2025;

25. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 - з 16.09.2025 по 22.09.2025;

26. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 -з 19.09.2025 по 25.09.2025;

27. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 - з 20.09.2025 по 26.09.2025;

28. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_27 - з 25.09.2025 по 01.10.2025;

29. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_28 - з 23.09.2025 по 29.09.2025;

30. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_29 - з 02.10.2025 по 08.10.2025;

31. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_30 - з 02.10.2025 по 08.10.2025;

32. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_31 - з 27.10.2025 по 02.11.2025;

33. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_32 - з 02.11.2025 по 08.11.2025;

34. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_33 - з 15.11.2025 по 21.11.2025;

35. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_34 - з 19.11.2025 по 25.11.2025;

36. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_35 - з 07.02.2025 по 13.02.2025;

37. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_36 - з 06.12.2025 по 12.12.2025;

38. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_37 - з 14.11.2025 по 20.11.2025;

39. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_38 - з 27.12.2025 по 02.01.2026;

40. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_39 - з 06.01.2026 по 12.01.2026;

41. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_40 - з 26.12.2025 по 01.01.2026;

42. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_41 - з 02.01.2026 по 08.01.2026;

43. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_42 - з 06.02.2026 по 12.02.2026;

44. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_43 - з 15.11.2025 по 21.11.2025;

45. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_44 - з 16.02.2026 по 22.02.2026;

46. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_45 - з 03.02.2026 по 09.02.2026;

47. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_46 - з 15.03.2026 по 21.03.2026;

48. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_47 - з 04.02.2026 по 10.02.2026;

49. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_48 - з 20.03.2026 по 26.03.2026;

50. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_49 - з 18.12.2025 по 24.12.2025;

51. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_50 - з 17.03.2026 по 23.03.2026;

52. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_51 - з 16.03.2026 по 06.04.2026;

53. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_52 - з 26.03.2026 по 01.04.2026;

54. ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_53 - з 11.05.2026 по 17.05.2026;

55. ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_54 - з 01.05.2026 по 07.05.2026;

56. ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_55 - з 06.05.2026 по 12.05.2026.

57. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_57 за весь період обслуговування усіх відкритих, закритих та перевипущених рахунків і платіжних карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від моменту відкриття першого рахунку до дати постановлення ухвали;

58. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_59 - з 09.02.2026 по 17.02.2026.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 10.01.2027.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1