Court ruling № 141148043, 09.10.2026, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ 02892528

490/6739/26

нп 1-кс/490/4190/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Миколаєва, Миколаївської області, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївської області перебувають матеріали кримінального провадження №22023150000000265 від 29.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 263 КК України.

12.08.2026 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, що ОСОБА_8 в всупереч вимогам діючого законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше червня 2025 року, переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Надалі, ОСОБА_8 , розуміючи, що реалізувати протиправний умисел та виконати всі етапи злочинного плану самотужки йому не вдасться, в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше червня 2025 року, запропонував ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , взяти участь у протиправній діяльність, спрямованій на незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України та тютюнових виробів, що мають підроблені марки, на що останні, усвідомлюючи незаконність пропозицій та водночас бажаючи систематичного отримувати матеріальну вигоду від вказаної злочинної діяльності добровільно та свідомо погодились.

З метою забезпечення функціонування схеми незаконного збуту тютюнових виробів та маскування протиправної діяльності під здійснення легальної підприємницької діяльності, ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 , яка є фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ) та отримала у встановленому законодавством порядку ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Використовуючи наявний статус фізичної особи-підприємця та отримані ліцензії, ОСОБА_9 , за вказівкою та в інтересах ОСОБА_8 , забезпечувала використання свого ФОП як прикриття для незаконної діяльності, створюючи видимість здійснення виключно законної господарської діяльності. Через торговельні об`єкти, оформлені на ФОП « ОСОБА_9 », поряд із законно виготовленими тютюновими виробами здійснювалася реалізація також незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку або мають підроблені марки.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше червня 2025 року ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності, мету та механізм діяльності групи, розподіливши при цьому функції кожного учасника, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності.

ОСОБА_8 , як організатор злочинної групи виконував наступні функції:

- виступив організатором групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 ;

- організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи;

- встановлював ціна за якими здійснювалась реалізація незаконного виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи;

- підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- особисто та за участю членів злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених;

- за участю всіх членів групи збував незаконно виготовлені тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку, або не мають таких марок;

- здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

ОСОБА_4 , як виконавець злочинної групи виконував наступні функції:

- контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- особисто та за участю членів злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

- надавав вказівки реалізаторам та адміністраторам, які здійснювали продаж тютюнових виробів, координував їхню роботу;

- здійснював безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам.

ОСОБА_9 , як виконавець злочинної групи виконувала наступні функції:

- забезпечувала організаційний супровід роботи торговельних точок, використовуючи реквізити та документи свого ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), для прикриття реалізації незаконного виготовлених тютюнових виробів;

- здійснювала керівництво серед реалізаторів, які здійснювали продаж тютюнових виробів, координувала їхню роботу;

- здійснювала безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам;

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як виконавці злочинної групи виконували наступні функції:

- дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_8 правил поведінки в групі;

- здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам;

- виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_4 щодо надання відповідних звітів про результати збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Відповідно до запропонованого ОСОБА_8 , як організатором злочинної групи плану, що розроблявся за участю її учасників, злочини, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблених марок акцизного податку та незаконним придбанням з метою збуту, а також збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вони вчиняли за наступних обставин.

Організатор злочинної групи ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту тютюнових виробів, за попередньою з мовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше червня 2025 року налагодив процес придбання, перевезення та зберігання незаконного виготовлених тютюнових виробів та тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку.

Для досягнення злочинного результату, ОСОБА_8 підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі у цих осіб відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки, із залученням вищевказаних осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, перевозив та розвантажував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

В подальшому, діючи за попередньою змовою між собою та на виконання злочинної вказівки ОСОБА_8 - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під виглядом здійснення законної діяльності ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснювали в спеціально облаштованих торгівельних кіосках на вулицях АДРЕСА_1 безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку, або без таки за цінами значно менше ринкових, поряд із законного виготовленими тютюновими виробами.

20.08.2026 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 12.10.2026 року включно.

05.10.2026 року постановою першого заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023150000000265 продовжено до трьох місяців, а саме до 12.11.2026 року включно.

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_4 в межах досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили змінити обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- висновками технічних експертиз документів та судово-товарознавчих експертиз;

- протоколами обшуків від 12.08.2026;

- матеріалами виконаних доручень Миколаївського управління ДВБ НП України про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_8 та інших осіб;

- протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно ровести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- отримати висновки судових технічних експертиз документів;

- отримати висновки судових ком`ютерно-технічних експертиз;

- провести розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи НСРД, клопотання НСРД, доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали слідчого судді Миколаївського апеляційного суду, на підставі яких в кримінальному провадженні проводились НСРД;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;

- звернутись до суду з клопотанням про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами розгляду клопотання провести тимчасовий доступ до документів;

- встановити контрагентів-постачальників підакцизних товарів (тютюнових виробів), звернутись до суду з клопотанням про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні контрагентів-постачальників;

- скласти та скерувати запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно підозрюваних, проаналізувати та долучити відповіді на запити;

- повідомити підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у вказаному кримінальному провадженні про підозру в кінцевій редакції;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також у межах строку досудового розслідування відповідно до ст. ст. 291, 292 КПК України скласти обвинувальні акти та реєстри матеріалів досудового розслідування, які вручити обвинуваченим.

При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час з урахуванням даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який раніше не судимий, умови обраного запобіжного заходу не порушував, вважаю, що перелічені ризики зменшились, запобігти їм та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 20 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня та залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20.08.2026 року.

За такого, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 12 листопада 2026 року включно із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період доби з 20 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня та залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20.08.2026 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 13 жовтня 2026 року о 12 год. 20 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15