Court ruling № 141107625, 02.11.2026, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08

e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528

490/8324/26

нп 1-кс/490/3853/2026 У Х В А Л А

02.11.2026р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026152020000553 від 15.04.2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання усіх необхідних копій документів у представництві міста Миколаєва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять деталізовані відомості по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 14.04.2026 по 18.08.2026.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за заявою від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом направлення смс-повідомлення через чат-бот, мобільного додатку телеграм, на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , отримала пін-код для авторизації до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_5 на загальну суму 37032,00 грн. Чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_3 на суму 37032,00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона має банківську карту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 14.04.2026 хотіла собі збільшити ліміт перерахування грошових коштів. З метою підвищення ліміту потерпіла перейшла до чат боту мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй в мобільному месенджері «Телеграм» надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 та менеджер банку повідомив, що необхідно в в чат боті оновити данні. ОСОБА_3 ввела свій номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та в подальшому приходили пін коди « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » та « НОМЕР_9 ». Після введення пін кодів з банківського рахунку № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти в сумі 37 032 грн.

Окрім цього, встановлено, що до вказаного кримінального причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та під час проведення слідчих (розшукових) дій з`ясовано, що при вчиненні даного кримінального правопорушення використовувались абонентські номери телекомунікаційного оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Згідно отриманої інформації, абонентський номер НОМЕР_10 зарахована абонентська плата з банківського рахунку НОМЕР_1 , який імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 . Також встановлено, що вказана особа має також банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 .

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування руху коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та їх користувачів; отримані відомості мають доказове значення у перевірці обставин причетності до злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12026152020000553, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання усіх необхідних копій документів у представництві міста Миколаєва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 14.04.2026 по 18.08.2026, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківськомім рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 14.04.2026 по 18.08.2026; інформації щодо власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону; відомостей щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками; відомостей про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахунком; інформації про повний рух коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.04.2026 по 18.08.2026 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей щодо підключення до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 02.11.2026р.; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 14.04.2026 по 18.08.2026, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів; відомостей про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківськім рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 системі онлайн-банкінгу за 14.04.2026 по 18.08.2026; відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка та матеріалів такої перевірки; номерів банківських карток, які оформлялися за вказаними рахунками з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до 02.11.2026р.; відомостей про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до 02.11.2026р.; записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до 02.11.2026р.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1