Court ruling № 141011838, 06.08.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/8658/25

Провадження № 1-кс/202/5926/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

06 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 .

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме останній підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими в порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської сторін: копіями процесуальних документів з кримінальних справ щодо потерпілих громадян Латвії та Литви; аудіо- та відеозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_6 з учасником злочинної організації, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; документами щодо руху грошових коштів по криптогаманцям, відповідно до яких встановлено кінцевих отримувачів грошових коштів потерпілих на криптогаманці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших громадян України, в тому числі так званих «дропів»; документами щодо руху грошових коштів потерпілих по банківським рахункам; протоколами слідчих дій за участі потерпілого ОСОБА_9 , під час яких здійснено контроль за вчинення злочину та перераховано грошові заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на криптогаманець, а також встановлено ір-адресу, за допомогою якої здійснювався вихід в Інтернет, якими користуються фігуранти кримінального провадження, а саме адресою: АДРЕСА_1 ; аудіозаписи безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_10 з невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської Республіки, в тому числі відомості щодо листування учасників злочинної організації із потерпілими в месенджері Telegram; протоколами тимчасових доступів до інформації в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших банківських установ, відносно фігурантів кримінального провадження, зокрема учасників «cаll-центру», а також осіб, що надавали послуги з виведення та легалізації грошових коштів потерпілих; відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що ір-адреса використовуються в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , абонент (отримувач послуг) ОСОБА_11 ; протоколами проведення НС(Р)Д, а саме: протоколом спостереженням за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого встановлено учасників злочинної організації, що контактують з офісним приміщенням, в якому надаються послуги з користуванням Інтернетом за зазначеною ір-адресою, режим їх роботи, а також точні місця розташування офісних приміщень за вказаною адресою; протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_11 , який використовує через кінцеве обладнання, встановлене за адресою: АДРЕСА_2 , яким підтверджено користування фігурантами інтернет-ресурсами, пов`язаними із відділеним доступом (AnyDesk), криптобіржами (WhiteBite, Binance), месенджером (Telegram) тощо; протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти кримінального провадження; протоколом проведення НСРД відносно ОСОБА_4 зафіксовано спілкування з ОСОБА_11 щодо наявності робочої групи в месенджері Telegram, якою користуються учасники « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено зв`язок із ОСОБА_7 , що надає послуги злочинній організації щодо конвертування грошових коштів з криптовалюти у готівку, в тому числі через свій обмінний пункт валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; іншими протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти, яким вдалось зафіксувати безпосереднє спілкування між учасниками та організаторами щодо злочинної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_7 ; висновками судових експертиз відео-, звукозапису, за результатами проведення дослідження у яких підтверджено відповідність голосу та мовлення диктора, що зафіксовані у файлах розмов потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та у файлах за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 ; протоколом огляду інтернет-ресурсів щодо наявності у ОСОБА_7 реклами про власний пункт обміну валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та який використовувався учасниками злочинної організації для конвертування грошових коштів потерпілих; протоколами проведених обшуків у двох офісних приміщеннях, за місцями мешкання та у транспортних засобах підозрюваних, за результатами яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи з відомостями про потенційних потерпілих; протоколами оглядів речей, під час яких оглянуто комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які використовувались учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема в ході яких встановлено криптовалютні гаманці, що використовувались для заволодіння грошовими коштами потерпілих, та їх подальшу конвертації у готівку вже на території міста Дніпра; протоколом допиту свідків у кримінальному провадженні, які надали показання щодо учасників злочинної організації; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, іншими матеріалами кримінального провадження.

29.04.2026 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 скасовано зазначену ухвалу слідчого судді та постановлено нову, якою продовжено строк тримання ОСОБА_4 під вартою із визначенням застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 665 600 гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Підозрюваного було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків спливає 11 серпня 2026 року.

Однак у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити ряд слідчих та процесуальних дії, зокрема:

- вирішити питання щодо подання та отримання через компетентні органи Латвійської та Литовської Республік цивільних позовів від усіх потерпілих - громадян Латвійської та Литовської Республік;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік інформацію щодо руху грошових коштів потерпілих по «криптогаманцях», що використовувалися для переведення грошових коштів підозрюваним на територію України;

- після отримання інформації від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік встановити осіб, які причетні до відкриття «криптогаманців» на офіційних криптовалютних біржах, а також займалися переведенням криптовалюти з Латвійської та Литовської Республік на територію України;

- у встановленому законом порядку здійснити повторні запити та отримати відповіді від криптовалютних бірж « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік відповіді на направлені раніше запити щодо перевірки відомостей про можливих потерпілих;

- отримати від компетентних органів Латвійської Республіки відомості щодо виконання раніше направлених запитів про міжнародну-правову допомогу щодо підтвердження або спростування фактів можливих злочинних дій відносно громадян країн Європейського Союзу, зокрема щодо десяти потерпілих - громадян Естонії, Польщі, Болгарії, Іспанії та Італії;

- у разі встановлення додаткових фактів вчинення шахрайських дій стосовно потерпілих громадян країн Балтії або інших країн Європейського союзу, допитати таких осіб, відібрати заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілих, вручити пам`ятку їх прав та обов`язків, отримати відомості щодо руху їх грошових коштів, здійснити їх переклад, виконати інші процесуальні дії;

- виконати міжнародні доручення, запити та отримати відповіді;

- долучити висновки експертів про проведення судової експертизи аудіо-, відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 (проведення такої категорії експертиз займає не менше місяця);

- отримати висновки експертів щодо проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи відносно комп`ютерної техніки, вилученої 17.02.2026 під час проведення обшуків (проведення експертизи цієї категорії потребує значного часу, за результатами якої також необхідно прийняти процесуальні рішення);

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо виявлених та вилучених абонентських номерів і мобільних телефонів (виконання ухвал про тимчасовий доступ операторами мобільного зв`язку здійснюється у м. Києві та може тривати до двох місяців; ухвали направлено для виконання 16.07.2026);

- після отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань за абонентськими номерами, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою підтвердження стійкості зв`язків учасників злочинної організації (аналіз вказаної інформації триває від трьох тижнів до кількох місяців);

- з урахуванням висновків експертиз, результатів слідчих (розшукових), у тому числі негласних, та процесуальних дій, а також інших здобутих доказів, скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а в разі встановлення інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Прокурор вважає, що на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших співучасників, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, може покинути територію Дніпропетровської області та України, а також виїхати через зону проведення бойових дій на тимчасово окуповану територію.

З метою уникнення кримінальної відповідальності може знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають значення доказів, так як кримінальне правопорушення вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також використання криптогаманців (у тому числі апаратних).

Крім того, точне коло свідків та очевидців, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших підозрюваних не встановлено, однак, враховуючи, що підозрюваному відомі такі особи, існує об`єктивна ймовірність, що останній буде здійснювати незаконний вплив на свідків ще до набуття ними відповідного процесуального статусу та надання показань у кримінальному провадженні.

Також, оскільки протиправна діяльність була систематичною, умисною та пов`язаною з бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, то є підстави вважати, що підозрюваний може вчинити нові умисні кримінальні правопорушення або продовжити вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

За цих підстав прокурор просить продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування на 60 днів, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 у судовому не заперечували проти продовження запобіжного заходу, однак просили надати можливість виїжджати без дозволу слідчого в смт Новоолександрівка та смт Слобожанське.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри останнього у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими у порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік, а також протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 18 лютого 2026 року стосовно ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 14 квітня 2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 продовжений до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 15 квітня 2026 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29 квітня 2026 року скасовано зазначену ухвалу слідчого судді та постановлено нову, якою продовжено строк тримання ОСОБА_4 під вартою із визначенням застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 665 600 гривень та в разі внесення застави покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Підозрюваного було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді від 11 червня 2026 року стосовно ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 11 серпня 2026 року включно строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 06 серпня 2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 продовжений до десяти місяців.

При цьому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, спливає 11 серпня 2026 року.

При вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків слідчий суддя керується тим, що відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з частиною 7 статті 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено, що на цей час продовжують існувати ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування.

Крім зазначених ризиків, слідчий суддя також бере до уваги вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, а також дані про особу підозрюваного, щодо якого на цей час застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та вважає, що продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є виправданим.

Водночас з урахуванням попередньої належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає можливим змінити раніше покладені на нього обов`язки.

Отже, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково, продовживши підозрюваному ОСОБА_4 до 04 жовтня 2026 року включно строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196-199 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 до 04 жовтня 2026 року включно строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України у зв`язку з застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22