Court ruling № 141011834, 06.08.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/8658/25

Провадження № 1-кс/202/5925/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

06 серпня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження тримання під домашнім арештом

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Миколаїв Пустомитівського району Львівської області, громадянина України, який має вищу освіту, розлучений, має малолітню дитину 2016 року народження, офіційно не працює, є інвалідом першої групи з дитинства, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 .

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме останній підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими в порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської сторін: копіями процесуальних документів з кримінальних справ щодо потерпілих громадян Латвії та Литви; аудіо- та відеозаписами безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_6 з учасником злочинної організації, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; документами щодо руху грошових коштів по криптогаманцям, відповідно до яких встановлено кінцевих отримувачів грошових коштів потерпілих на криптогаманці ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших громадян України, в тому числі так званих «дропів»; документами щодо руху грошових коштів потерпілих по банківським рахункам; протоколами слідчих дій за участі потерпілого ОСОБА_9 , під час яких здійснено контроль за вчинення злочину та перераховано грошові заздалегідь ідентифіковані грошові кошти на криптогаманець, а також встановлено ір-адресу, за допомогою якої здійснювався вихід в Інтернет, якими користуються фігуранти кримінального провадження, а саме адресою: АДРЕСА_2 ; аудіозаписи безпосередніх розмов потерпілого ОСОБА_10 з невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого; матеріалами, отриманими від компетентних органів Литовської Республіки, в тому числі відомості щодо листування учасників злочинної організації із потерпілими в месенджері Telegram; протоколами тимчасових доступів до інформації в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших банківських установ, відносно фігурантів кримінального провадження, зокрема учасників «cаll-центру», а також осіб, що надавали послуги з виведення та легалізації грошових коштів потерпілих; відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що ір-адреса використовуються в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , абонент (отримувач послуг) ОСОБА_11 ; протоколами проведення НС(Р)Д, а саме: протоколом спостереженням за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в результаті чого встановлено учасників злочинної організації, що контактують з офісним приміщенням, в якому надаються послуги з користуванням Інтернетом за зазначеною ір-адресою, режим їх роботи, а також точні місця розташування офісних приміщень за вказаною адресою; протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_11 , який використовує через кінцеве обладнання, встановлене за адресою: АДРЕСА_3 , яким підтверджено користування фігурантами інтернет-ресурсами, пов`язаними із відділеним доступом (AnyDesk), криптобіржами (WhiteBite, Binance), месенджером (Telegram) тощо; протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти кримінального провадження; протоколом проведення НСРД відносно ОСОБА_12 зафіксовано спілкування з ОСОБА_11 щодо наявності робочої групи в месенджері Telegram, якою користуються учасники « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено зв`язок із ОСОБА_7 , що надає послуги злочинній організації щодо конвертування грошових коштів з криптовалюти у готівку, в тому числі через свій обмінний пункт валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; іншими протоколами зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, якими користуються фігуранти, яким вдалось зафіксувати безпосереднє спілкування між учасниками та організаторами щодо злочинної діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 та ОСОБА_7 ; висновками судових експертиз відео-, звукозапису, за результатами проведення дослідження у яких підтверджено відповідність голосу та мовлення диктора, що зафіксовані у файлах розмов потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та у файлах за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 ; протоколом огляду інтернет-ресурсів щодо наявності у ОСОБА_7 реклами про власний пункт обміну валют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та який використовувався учасниками злочинної організації для конвертування грошових коштів потерпілих; протоколами проведених обшуків у двох офісних приміщеннях, за місцями мешкання та у транспортних засобах підозрюваних, за результатами яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи з відомостями про потенційних потерпілих; протоколами оглядів речей, під час яких оглянуто комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які використовувались учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема в ході яких встановлено криптовалютні гаманці, що використовувались для заволодіння грошовими коштами потерпілих, та їх подальшу конвертації у готівку вже на території міста Дніпра; протоколом допиту свідків у кримінальному провадженні, які надали показання щодо учасників злочинної організації; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра стосовно підозрюваного ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який у подальшому продовжено до 10 серпня 2026 року.

Однак у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити ряд слідчих та процесуальних дії, зокрема:

- вирішити питання щодо подання та отримання через компетентні органи Латвійської та Литовської Республік цивільних позовів від усіх потерпілих - громадян Латвійської та Литовської Республік;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік інформацію щодо руху грошових коштів потерпілих по «криптогаманцях», що використовувалися для переведення грошових коштів підозрюваним на територію України;

- після отримання інформації від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік встановити осіб, які причетні до відкриття «криптогаманців» на офіційних криптовалютних біржах, а також займалися переведенням криптовалюти з Латвійської та Литовської Республік на територію України;

- у встановленому законом порядку здійснити повторні запити та отримати відповіді від криптовалютних бірж « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- отримати від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік відповіді на направлені раніше запити щодо перевірки відомостей про можливих потерпілих;

- отримати від компетентних органів Латвійської Республіки відомості щодо виконання раніше направлених запитів про міжнародну-правову допомогу щодо підтвердження або спростування фактів можливих злочинних дій відносно громадян країн Європейського Союзу, зокрема щодо десяти потерпілих - громадян Естонії, Польщі, Болгарії, Іспанії та Італії;

- у разі встановлення додаткових фактів вчинення шахрайських дій стосовно потерпілих громадян країн Балтії або інших країн Європейського союзу, допитати таких осіб, відібрати заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілих, вручити пам`ятку їх прав та обов`язків, отримати відомості щодо руху їх грошових коштів, здійснити їх переклад, виконати інші процесуальні дії;

- виконати міжнародні доручення, запити та отримати відповіді;

- долучити висновки експертів про проведення судової експертизи аудіо-, відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 (проведення такої категорії експертиз займає не менше місяця);

- отримати висновки експертів щодо проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи відносно комп`ютерної техніки, вилученої 17.02.2026 під час проведення обшуків (проведення експертизи цієї категорії потребує значного часу, за результатами якої також необхідно прийняти процесуальні рішення);

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо виявлених та вилучених абонентських номерів і мобільних телефонів (виконання ухвал про тимчасовий доступ операторами мобільного зв`язку здійснюється у м. Києві та може тривати до двох місяців; ухвали направлено для виконання 16.07.2026);

- після отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань за абонентськими номерами, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою підтвердження стійкості зв`язків учасників злочинної організації (аналіз вказаної інформації триває від трьох тижнів до кількох місяців);

- з урахуванням висновків експертиз, результатів слідчих (розшукових), у тому числі негласних, та процесуальних дій, а також інших здобутих доказів, скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а в разі встановлення інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Прокурор вважає, що на цей час залишаються наявними ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших співучасників, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі, може покинути територію Дніпропетровської області та України, а також виїхати через зону проведення бойових дій на тимчасово окуповану територію.

З метою уникнення кримінальної відповідальності може знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають значення доказів, так як кримінальне правопорушення вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також використання криптогаманців (у тому числі апаратних).

Крім того, точне коло свідків та очевидців, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших підозрюваних не встановлено, однак, враховуючи, що підозрюваному відомі такі особи, існує об`єктивна ймовірність, що останній буде здійснювати незаконний вплив на свідків ще до набуття ними відповідного процесуального статусу та надання показань у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки протиправна діяльність була систематичною, умисною та пов`язаною з бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, то є підстави вважати, що підозрюваний може вчинити нові умисні кримінальні правопорушення або продовжити вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

За цих підстав прокурор просить продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під цілодобовим домашнім арештом на 60 діб, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , крім випадків необхідності запобігання загрозі життю і здоров`ю або отримання лікування чи іншої медичної допомоги з покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 , який приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, з клопотанням погодилися частково. Свою позицію мотивували тим, що стосовно підозрюваного вже було застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме з 20:00 години вечора до 05:00 години ранку наступного дня. Оскільки ОСОБА_4 належним чином виконує покладені на нього процесуальні обов`язки, сторона захисту просила клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити строк тримання підозрюваного під домашнім арештом з урахуванням ухвали слідчого судді від 10 червня 2026 року, тобто із збереженням раніше встановлених обов`язків та графіку заборони залишати житло.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024, в якому ОСОБА_4 17 лютого 2026 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри останнього у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами, отриманими у порядку обміну доказами від компетентних органів Латвійської та Литовської Республік, а також протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 17 лютого 2026 року стосовно підозрюваного ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 14 квітня 2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 продовжений до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 15 квітня 2026 року продовжено строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 13 червня 2026 року.

Ухвалою слідчого судді від 10 червня 2026 року стосовно ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом до 10 серпня 2026 року включно заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20-00 години вечора до 05-00 години ранку наступної доби, крім випадків необхідності запобігання загрозі життю і здоров`ю з покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 06 серпня 2026 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000473 від 15.10.2024 продовжений до десяти місяців.

При вирішенні питання про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом слідчий суддя керується тим, що відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Розглядаючи клопотання прокурора, слідчий суддя враховує, що згідно з частинам 1, 2 статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до частини 6 статті 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчий суддя бере до уваги, що, застосовуючи стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя виходив із доведеності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено, що на цей час продовжує існувати ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Крім зазначеного ризику, слідчий суддя також ураховує вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення, його роль в такому кримінальному правопорушенні, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, а також дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, є інвалідом І групи з дитинства безстроково, потребує постійного прийому лікарських препаратів та отримання довічної замісної терапії.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20-00 години вечора до 05-00 години ранку наступної доби, а також зобов`язати його прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом; не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст. 176-178, 181, 193-194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом до 04 жовтня 2026 року включно, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 20-00 години вечора до 05-00 години ранку наступної доби, крім випадків необхідності запобігання загрозі життю і здоров`ю або отримання лікування чи іншої медичної допомоги.

Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді (суду) за кожним викликом;

- не відлучатися з м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді до 04 жовтня 2026 року включно.

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_22