Court ruling № 141011809, 27.10.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/2820/26

Провадження № 1-кс/202/7734/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042030000042 від 17.04.2025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.239, ч.3 ст.240, ч.1 ст.325, ч.1 ст.366 КК України, .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025042030000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники організованої групи під керівництвом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою, здійснюють на території полігону в урочищі Лоцмано-Каменка-1 (балка Сажівка) у Дніпровському районі Дніпропетровської області незаконне захоронення небезпечних і безпечних відходів з порушенням екологічних норм та незаконний видобуток корисних копалин під виглядом реалізації продукції «Ґрунт технічний». Для маскування діяльності та уникнення отримання дозволів на загальних підставах посадові особи використали експериментальний проєкт (постанова КМУ № 1003) для автоматичної реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримані злочинним шляхом кошти легалізуються через фіктивні фінансові операції з використанням конвертаційних центрів.

Оскільки документи щодо руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до виписок за рахунком (№ НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежів, контрагентів та руху коштів за період з 09.11.2017 по теперішній час. Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, легалізації злочинних доходів та проведення судових експертиз.

Повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилися. Причини неявки слідчому судді не повідомили. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, у тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що сторона обвинувачення довела наявність сукупності обставин, передбачених статтею 163 КПК України: витребувані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42025042030000042 від 17.04.2025, тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, відомостей, електронних документів, тощо, за період з 09.11.2017 по 27.10.2026, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у тому числі на оптичних або цифрових носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи, інформації про власників банківського рахунку НОМЕР_1 (договору/заяви про відкриття рахунку; документів на підставі яких було відкрито рахунок, з подальшими змінами, якщо такі були; копії паспорту, фотозображення, тощо);

- договору щодо надання послуг системою «Клієнт банк» за банківськими рахунками НОМЕР_1 , із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку, що обслуговується системою «Клієнт банк»;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у роздрукованому та електронному вигляді, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів), конкретного часу, дати та виду операцій, відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ/ РНОКПП, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, обороти за дебетом та кредитом рахунку, місця оплати та зняття коштів, у разі наявності (із зазначенням повної адреси банкомату, терміналу);

- усіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.12.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7