Court ruling № 141011800, 27.10.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/2820/26

Провадження № 1-кс/202/7733/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025042030000042 від 17.04.2025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.239, ч.3 ст.240, ч.1 ст.325, ч.1 ст.366 КК України, .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025042030000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники організованої групи під керівництвом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі його директора ОСОБА_5 ), діючи за попередньою змовою, здійснюють на території полігону в урочищі Лоцмано-Каменка-1 (балка Сажівка) у Дніпровському районі Дніпропетровської області незаконне захоронення небезпечних і безпечних відходів з порушенням екологічних норм та незаконний видобуток корисних копалин під виглядом реалізації продукції «Ґрунт технічний». Для маскування діяльності та уникнення отримання дозволів на загальних підставах посадові особи використали експериментальний проєкт (постанова КМУ № 1003) для автоматичної реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані злочинним шляхом кошти легалізуються через фіктивні фінансові операції з використанням конвертаційних центрів.

Оскільки документи щодо фінансово-господарської діяльності, податкової звітності та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до його облікової справи, податкових декларацій, накладних, інформації про рахунки, рух коштів, штатних працівників та іншої документації за період з 10.01.2019 по теперішній час. Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, а також для проведення судових експертиз (економічних, почеркознавчих, технічних та інженерно-екологічних).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, але через підсистему «Електронний суд» подав клопотання/заяву про розгляд клопотання без участі представника. Просив відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з тим, що разом з повідомленням про виклик на судове засідання не надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, у тому числі витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що сторона обвинувачення довела наявність сукупності обставин, передбачених статтею 163 КПК України: витребувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42025042030000042 від 17.04.2025, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме наступної документації за період з 10.01.2019 по 27.10.2026:

- облікова справа платника податків, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- інформація про осіб засновників, керівників, головних бухгалтерів та осіб, які можуть вчиняти дії від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформація про рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у банківських та фінансових установах (з відображенням відомостей про назву банку, МФО, номерів таких рахунків та дат їх відкриття (закриття)), які використовувались в діяльності;

- інформацію про фактичні види діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про ІР-адреси та електронні скриньки з яких подавалась податкова звітність суб`єктом господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням керівника або уповноваженої особи та головного бухгалтера;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкові накладні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками реєстри виданих та отриманих податкових накладних (з відповідними сумами, товарами, роботами та послугами);

- податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємства, 1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- матеріали щодо проведених перевірок діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати;

- відомостей щодо походження товарів, у разі придбання таких у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пов`язаної з виконанням договорів на управління відходами (збирання/перевезення, тощо), про перелік штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку та інформації про розмір єдиного внеску, нарахованого та перерахованого до бюджету за найманих працівників (з розбивкою поквартально з зазначенням ПІП працівника, його ІНН).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.12.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8