Court ruling № 141007124, 27.10.2026, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2026 Справа №607/23115/26 Провадження №1-кс/607/7387/2026Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , керівника ТОВ «ВІП ФАСАД» (ЄДРПОУ 35935206), раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 12026210000000271 від 06.08.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, існують підстави для тримання його під вартою, а також на даний час він переховується від органів досудового розслідування. 06.08.2026 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, а матеріали кримінального провадження відносно останнього з кримінального провадження №12025211150000188 виділено в окреме провадження, якому присвоєно №12026210000000271. 07.08.2026 керуючись п. 2 ч. 1 ст. 280, ч. ч. 2, 3 ст. 281, ч. 5 ст. 110 КПК України слідчим досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинене. Метою обрання щодо ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо вказаного клопотання та просив відмовити у його задоволенні. Також зазначив, що у разі якщо слідчий суддя дійде переконання про наявність підстав для обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просив визначити розмір застави.

Вказане клопотання відповідно до частини шостої статті 193 КПК України розглядається за відсутності підозрюваного ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора, думку захисника, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

СУ ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026210000000271 від 06.08.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Тепло 2010» (ЄДРПОУ 4564219), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання та бюджетних установ шляхом обману під виглядом поставки твердопаливної деревини 1 групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 домовилися про спільне вчинення шахрайських дій.

Суть злочинного плану полягала у створенні видимості здійснення законної підприємницької діяльності з постачання твердопаливної деревини 1 групи, фактичному постачанні замовникам меншої кількості деревини, ніж передбачено умовами договорів, та внесенні до товарно-транспортних накладних і супровідних документів завідомо недостовірних відомостей щодо фактичного обсягу поставленого товару.

Внаслідок зазначення у товарно-транспортних накладних завищеного обсягу поставленої деревини представники замовників вводилися в оману щодо належного виконання умов договорів і фактичного отримання повного обсягу товару. Саме на підставі таких документів та створеної видимості належного виконання зобов`язань замовники перераховували грошові кошти за деревину, яка фактично у відповідному обсязі не поставлялася.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час та дату, залучили до виконання окремих функцій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким було доведено загальний зміст злочинного плану та визначено ролі, необхідні для створення видимості належного постачання деревини, оформлення документів, організації перевезень і подальшого отримання грошових коштів.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням дату та часу отримали у розпорядження доступ до облікових записів фізичних-осіб підприємців, таких як ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), створений 09.02.2024, ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ), створений 20.07.2024 та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ), створений 21.07.2024 з метою подальшого їх використання для взяття участі в тендерних закупівлях, щодо поставки твердопаливної деревини 1 групи. Таким чином маючи доступ до облікових записів фізичних осіб підприємців, причетні до вчинення злочину особи планували використовувати їх для приховування своєї протиправної діяльності, шляхом постійного їх використання для взяття участі у закупівлях від імені різних осіб.

Окрім цього ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням час прийнято на роботу ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , надавши при цьому доступ до облікових записів окремих фізичних осіб-підприємців, зокрема таких як ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 . Так ОСОБА_17 та ОСОБА_18 маючи доступ до вищевказаних облікових записів фізичних осіб-підприємців, за вказівками іншого учасника, а саме: ОСОБА_8 виконували технічні дії щодо подання пропозицій у процедурах закупівель через вебресурс «Prozorro».

Водночас за наявними матеріалами досудового розслідування не встановлено достатніх даних про те, що ОСОБА_17 та ОСОБА_18 були обізнані з повним змістом злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших учасників групи, усвідомлювали їх намір заволодіти грошовими коштами замовників шляхом обману, погоджувалися на спільне вчинення шахрайства або діяли з єдиним злочинним умислом із групою осіб.

Для реалізації плану після перемоги у закупівлях та укладення договорів учасники групи вирішували питання із представниками лісництв щодо дати і місця завантаження транспортних засобів, готували документи про обсяг деревини, транспортний засіб та водія, організовували маршрути руху, забезпечували завантаження, перевезення та розвантаження деревини, а також оформлення товарно-транспортних накладних із завищеними даними щодо обсягу поставки.

У такий спосіб ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, створювали у замовників хибне уявлення про належне виконання договорів та заволодівали грошовими коштами за деревину, яка фактично у повному обсязі не поставлялася.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до узгодженого між ними плану та розподілу ролей, вчинили заволодіння грошовими коштами замовників шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 30 грудня 2025 року уповноваженою особою Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради ОСОБА_19 затверджено протокол №455, щодо тендерної документації для процедури закупівлі «Відкриті торги» (з особливостями) код ДК 021:2015-0341000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) із очікуваною вартістю 1 760 000, 00 грн.

В подальшому точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06 січня 2026 року у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами шахрайським способом.

Про свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомив інших її учасників, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

06 січня 2026 року ОСОБА_17 , не будучи обізнаною із загальним злочинним планом групи осіб та не усвідомлюючи наміру інших осіб заволодіти грошовими коштами замовника шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_8 виконала технічну дію з подання тендерної пропозиції від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у процедурі закупівлі UA-2025-12-30-008155-a на вебресурсі «Prozorro» із ціновою пропозицією 1 749 600,00 грн.

За результатами проведення тендерної закупівлі від 07 січня 2026 року за результатами проведення тендерної закупівлі переможцем стала ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із ціновою пропозицією 1 749 600, 00 грн. Після цього з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 розробила відповідний договір.

В подальшому, 15 січня 2026 року між ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та Управлінням освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (код ЄДРПОУ 44283650) в особі ОСОБА_20 укладено договір №1 на закупівлю товару: код ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) кількістю 800 м. куб., загальною вартістю 1 749 600, 00 грн. (ціна за 1 м. куб. становить 2187, 00 грн.).

Так на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 15 січня 2026 року залучено ОСОБА_11 .

Після цього з метою реалізації злочинного умислу 15 січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки DAF XF, д.н.з. НОМЕР_4 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 20.352 м. куб. відповідно до накладної ЛАГФ01483, на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі, цього ж дня ОСОБА_11 прибув на територію ЗОШ №1 по вул. Шкільна, 16 в с. Дорогичівка, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_11 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 42 м. куб. відповідно до накладної №2 від 17.01.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

16 січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 ОСОБА_10 та будучи водієм транспортного засобу марки DAF XF, д.н.з. НОМЕР_4 перебуваючи на території Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де здійснено завантаження деревини об`ємом 20.55 м.куб. відповідно до накладної ЛАГФ01492, на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_11 прибув на територію Устечківської гімназії І-ІІ ступенів по АДРЕСА_2 , де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_11 надав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 42 м. куб. відповідно до накладної №6 від 16.01.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

17 січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки DAF XF, д.н.з. НОМЕР_4 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 20.052 м. куб. відповідно до накладної ЛАГТ71253 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_11 прибув на територію Дорогичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1а в с. Дорогичівка, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_11 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 42 м. куб. відповідно до накладної №4 від 20.01.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

19 січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки DAF XF, д.н.з. НОМЕР_4 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 17.01.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 20.556 м. куб. відповідно до накладної ЛАГФ01509 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_10 від 17.01.2026, прибув на територію Литячівської гімназії по вул. Шкільна, 1 в с. Литячі, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_11 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 42 м. куб. відповідно до накладної №3 від 19.01.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

20 січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки DAF XF, д.н.з. НОМЕР_4 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 19.01.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 20.478 м. куб. відповідно до накладної ЛАГФ01514 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_10 від 20.01.2026, прибув на територію закладу дошкільної освіти «Горобинка» Товстенської селищної ради по вул. Зелена, 2 в с. Товсте, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_11 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 42 м. куб. відповідно до накладної №1 від 20.01.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

21 січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки DAF XF, д.н.з. НОМЕР_4 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 20.01.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 19.11 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ11784 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_10 від 20.01.2026, прибув на територію закладу Нирківської ЗОШ І-ІІІ сутпенів по вул. Шевченка, 10 в с. Нирків, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_11 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 42 м. куб. відповідно до накладної №5 від 21.01.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

22 січня 2026 року з метою продовження реалізації злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо вчинення шахрайства та подальшого заволодіння грошових коштів для доставки деревини, за вказівкою ОСОБА_10 залучено ОСОБА_12 .

23 січня 2026 року ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки КРАЗ, д.н.з. НОМЕР_6 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 22.01.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 16.608 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91301 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі 24.01 ОСОБА_21 , за вказівкою ОСОБА_10 від 22.01.2026, прибув на територію Нирківської ЗОШ І-ІІІ сутпенів по АДРЕСА_3 , де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_12 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 33 м. куб. відповідно до накладної №1/7 від 16.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27 січня 2026 року з метою продовження реалізації злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо вчинення шахрайства та подальшого заволодіння грошових коштів для доставки деревини не встановленим досудовим розслідуванням учасником групи залучено ОСОБА_14 .

27 січня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чернівецького надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної ЛАЮ501391 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_8 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_14 прибув на територію закладу дошкільної освіти «Усмішка» по вул. Молодіжна, 20 в с. Рожанівка, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №11 від 07.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

28 січня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91330 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, відповідно до вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_14 прибув на територію закладу дошкільної освіти «Сонечко» по вул. Дімітріва О., 51 в с. Свидова, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №12 від 08.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

31 січня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91350 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію закладу дошкільної освіти «Горобинка» по вул. Зелена, 2 в с. Товсте, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №10 від 31.01.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

31 січня 2026 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки DAF XF, д.н.з. НОМЕР_4 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.24 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91351 від ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі 01.02.2026 ОСОБА_11 прибув на територію закладу загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Дорогичівки, Товстенської селищної ради Тернопільської області, що за адресою: вул. Шкільна, 16 в с. Дорогичівка, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №7 від 01.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

03 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.36 м. куб. відповідно до накладної ЛАГФ62292 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію закладу Литячівської гімназії Товстенської селищної ради Тернопільської області по вул. Шкільна, 1 в с. Литячі, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №8 від 03.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05 лютого 2026 року з метою продовження реалізації злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо вчинення шахрайства та подальшого заволодіння грошових коштів для доставки деревини не встановленим досудовим розслідуванням учасником групи залучено ОСОБА_13 .

05 лютого 2026 року ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки VOLVO, д.н.з. НОМЕР_9 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.028 м. куб. відповідно до накладної ЛАГТ91389 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_13 прибув на територію Устечківської гімназії І-ІІ ступенів по вул. Шевченка, 2 в с. Устечко, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_13 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 36 м. куб. відповідно до накладної №1/13 від 14.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

07 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.028 м. куб. відповідно до накладної ЛАГТ71327 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію закладу Ворвулинської гімназії Товстенської селищної ради Тернопільської області по вул. І. Франка, 1А в с. Ворвулинці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №9 від 07.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

09 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.2 м. куб. відповідно до накладної ЛАГФ01588 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію закладу дошкільної освіти «Горобинка» Товстенської селищної ради по вул. Зелена, 2 в с. Товсте, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №1/14 від 09.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

10 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГТ51275 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію закладу Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Товстенської селищної ради по вул. Зелена, 110а в с. Поділля, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №13 від 10.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

11 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 10.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91413 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 10.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Лисівці Товстенської селищної ради по вул. Центральна, 43 в с. Лисівці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №17 від 11.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

12 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 11.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.01 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91425 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 11.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Лисівці Товстенської селищної ради по вул. Центральна, 43 в с. Лисівці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №18 від 12.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

13 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 12.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ20064 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 12.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Лисівці Товстенської селищної ради по вул. Центральна, 43 в с. Лисівці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №19 від 13.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

14 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 13.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91457 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 13.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію ЗОШ №1 по вул. Шкільна, 16 в с. Дорогичівка, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №21 від 14.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

16 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 15.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91461 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 15.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу Ворвулинської гімназії Товстенської селищної ради Тернопільської області по вул. І. Франка, 1А в с. Ворвулинці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №20 від 16.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

17 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 16.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91488 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 16.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Лисівці Товстенської селищної ради по вул. Центральна, 43 в с. Лисівці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №1/12 від 23.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

18 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 17.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91506 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 17.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Товстенської селищної ради по вул. Зелена, 110а в с. Поділля, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №22 від 18.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

19 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 18.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91514 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 18.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Лисівці Товстенської селищної ради по вул. Центральна, 43 в с. Лисівці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №1/9 від 23.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

20 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 19.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91534 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 19.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Лисівці Товстенської селищної ради по вул. Центральна, 43 в с. Лисівці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №1/8 від 27.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

21 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 20.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91539 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 20.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Товстенської селищної ради по вул. Зелена, 110а в с. Поділля, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №26 від 24.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

23 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 21.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91560 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 21.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Лисівці Товстенської селищної ради по вул. Центральна, 43 в с. Лисівці, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №1/10 від 28.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

24 лютого 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 23.02.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.0 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91574 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 23.02.2026, ОСОБА_14 прибув на територію закладу Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Товстенської селищної ради по вул. Зелена, 110а в с. Поділля, Чортківського району, Тернопільської області, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 23 м. куб. відповідно до накладної №1/12 від 28.02.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

У результаті виконання договору № 1 від 15.01.2026 Управлінням освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради на рахунок ФОП ОСОБА_9 перераховано грошові кошти у сумі 1 749 600,00 грн.

Водночас у ході виконання вказаного договору ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, фактично забезпечили поставку деревини об`ємом лише 397,533 м куб. із передбачених договором 800 м куб.

При цьому, з метою створення у представників Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради хибного уявлення про належне та повне виконання умов договору, у товарно-транспортних накладних та інших супровідних документах відображались завідомо недостовірні відомості щодо фактичного обсягу поставленої деревини.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради у сумі 880 195,33 грн, що становить вартість фактично непоставленої деревини об`ємом 402,467 м куб., чим спричинили потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

9 березня 2026 року уповноваженою особою "Теребовлянською загальноосвітньою школою I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради (ЄДРПОУ 24618748) ОСОБА_23 розпочато тендерну закупівлю «Відкриті торги» (з особливостями) код ДК 021:2015-0341000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) об`ємом 173 м. куб. із очікуваною вартістю 440 112, 00 грн.

В подальшому точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 11 березня 2026 року у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом.

Про свій злочинний умисел один з організаторів злочинного плану повідомив інших її учасників, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

02 березня 2026 року ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив та діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу групи осіб, надав ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказівку щодо виконання технічної дії з участі у процедурі закупівлі. При цьому за наявними матеріалами не встановлено, що ОСОБА_18 була обізнана із загальним злочинним планом або усвідомлювала шахрайський характер дій інших осіб.

11 березня 2026 року ОСОБА_18 , виконуючи зазначену технічну дію, подала пропозицію на вебресурсі «Prozorro» про участь у процедурі закупівлі UA-2026-03-09-011106-a від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За результами проведення тендерної закупівлі від 12 березня 2026 року за результами проведення тендерної закупівлі переможцем стала ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із ціновою пропозицією 440 112, 00 грн. Після цього з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 розробила відповідний договір.

В подальшому, 16 березня 2026 року між ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та "Теребовлянською загальноосвітньою школою I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради (ЄДРПОУ 24618748) в особі директора ОСОБА_24 укладено договір №16/26 на закупівлю товару: код ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) кількістю 173 м. куб., загальною вартістю 440 112, 00 грн. (ціна за 1 м. куб. становить 2 544, 00 грн.).

16 березня 2026 року з метою продовження реалізації злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо вчинення шахрайства та подальшого заволодіння грошових коштів для доставки деревини ОСОБА_10 залучено ОСОБА_14 .

16 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 16.03.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.024 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГТ51334 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 16.03.2026, ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 21 м. куб. відповідно до накладної №1 від 16.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

17 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 16.03.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91747 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 16.03.2026, ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 39 м. куб. відповідно до накладної №16/2 від 17.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

17 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 16.03.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91760 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 16.03.2026, ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №16/4 від 19.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

23 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.24 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91812 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №16/5 від 20.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

23 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 23.03.2026 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91815 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 23.03.2026, ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №16/7 від 23.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

24 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 , за вказівкою іншого співучасника ОСОБА_10 від 24.03.2026, прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91831 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_10 від 24.03.2026, ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №16/8 від 24.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

26 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91841 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 13 м. куб. відповідно до накладної №16/9 від 26.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також в той же самий час та дату підписав ще одну накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 7 м. куб. відповідно до накладної №23/1 від 26.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на виконання умов договору №23/34 на закупівлю товару: код ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) кількістю 97 м. куб., загальною вартістю 249 872, 00 грн. (ціна за 1 м. куб. становить 2 576, 00 грн.) укладеного між ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та "Теребовлянською загальноосвітньою школою I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради (ЄДРПОУ 24618748) в особі директора ОСОБА_24 .

У результаті виконання договору №16/26 від 16.03.2026 закладом "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради на рахунок ФОП ОСОБА_15 перераховано грошові кошти у сумі 440 112,00 грн.

Водночас у ході виконання вказаного договору ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, фактично забезпечили поставку деревини об`ємом лише 108,396 м куб. із передбачених договором 173 м куб.

При цьому, з метою створення у представників закладу "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради хибного уявлення про належне та повне виконання умов договору, у товарно-транспортних накладних та інших супровідних документах відображались завідомо недостовірні відомості щодо фактичного обсягу поставленої деревини.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами закладу "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради у сумі 164 352, 57 грн, що становить вартість фактично непоставленої деревини об`ємом 64,604 м куб., чим спричинили потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

18 березня 2026 року уповноваженою особою "Теребовлянською загальноосвітньою школою I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради (ЄДРПОУ 24618748) ОСОБА_23 розпочато тендерну закупівлю «Відкриті торги» (з особливостями) код ДК 021:2015-0341000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) об`ємом 97 м. куб. із очікуваною вартістю 252 200, 00 грн.

В подальшому точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 20 березня 2026 року у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом.

Про свій злочинний умисел один з організаторів злочинного плану повідомив інших її учасників, а саме: ОСОБА_14 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 групи осіб, які діяли за попередньою змовою, з корисливих мотивів 20 березня 2026 року ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із загальним злочинним планом групи осіб та не усвідомлюючи наміру інших осіб заволодіти грошовими коштами замовника шляхом обману, за вказівкою ОСОБА_8 щодо виконання технічної дії з участі у процедурі закупівлі від імені ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на веб ресурсі «Прозоро» про участь в проведенні тендерної закупівлі UA-2026-03-18-006001-a.

Надалі, 23 березня 2026 року після розкриття тендерних пропозицій переможцем у проведенні тендерної закупівлі стала ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) із ціновою пропозицією 249 872, 00 грн. Після цього з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 розробила відповідний договір.

В подальшому, 25 березня 2026 року між ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та "Теребовлянською загальноосвітньою школою I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради (ЄДРПОУ 24618748) в особі директора ОСОБА_24 укладено договір №23/34 на закупівлю товару: код ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) кількістю 97 м. куб., загальною вартістю 249 872, 00 грн. (ціна за 1 м. куб. становить 2 576, 00 грн.).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26 березня 2026 року з метою продовження реалізації злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо вчинення шахрайства та подальшого заволодіння грошових коштів для доставки деревини залучено ОСОБА_14 .

26 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.132 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91841 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 7 м. куб. відповідно до накладної №23/1 від 26.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також в той же самий час та дату підписав ще одну накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 13 м. куб. відповідно до накладної №16/9 від 26.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на виконання умов договору №16/26 на закупівлю товару: код ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) кількістю 173 м. куб., загальною вартістю 440 112,00 грн. (ціна за 1 м. куб. становить 2 576, 00 грн.) укладеного між ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та "Теребовлянською загальноосвітньою школою I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради (ЄДРПОУ 24618748) в особі директора ОСОБА_24

27 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.024 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГТ51354 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №23/2 від 27.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

27 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 11.064 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГТ51357 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №23/3 від 27.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

30 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91853 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №23/5 від 30.03.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

30 березня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.00 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91864 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, ОСОБА_14 прибув на територію "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №23/6 від 08.04.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

У результаті виконання договору №23/34 від 25.03.2026 освітнім закладом "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради на рахунок ФОП ОСОБА_16 перераховано грошові кошти у сумі 249 872,00 грн.

Водночас у ході виконання вказаного договору ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, фактично забезпечили поставку деревини об`ємом лише 77,328 м куб. із передбачених договором 97 м куб.

При цьому, з метою створення у представників освітнього закладу "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради хибного уявлення про належне та повне виконання умов договору, у товарно-транспортних накладних та інших супровідних документах відображались завідомо недостовірні відомості щодо фактичного обсягу поставленої деревини.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами освітнього закладу "Теребовлянська загальноосвітня школа I-III ст. № 2", Теребовлянської міської ради у сумі 50 675,07 грн, що становить вартість фактично непоставленої деревини об`ємом 19,672 м куб., чим спричинили потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

07 квітня 2026 року уповноваженою особою опорного закладу Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (ЄДРПОУ 21163309) ОСОБА_25 розпочато тендерну закупівлю «Відкриті торги» (з особливостями) код ДК 021:2015-0341000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) об`ємом 115 м. куб. із очікуваною вартістю 300 000, 00 грн.

В подальшому точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 07 квітня 2026 року у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом.

Про свій злочинний умисел один з організаторів злочинного плану повідомив інших її учасників, а саме: ОСОБА_14 ОСОБА_8 ОСОБА_9

02 березня 2026 року ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив та діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу групи осіб, надав ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказівку щодо виконання технічної дії з участі у процедурі закупівлі. При цьому за наявними матеріалами не встановлено, що ОСОБА_18 була обізнана із загальним злочинним планом або усвідомлювала шахрайський характер дій інших осіб.

06 квітня 2026 року ОСОБА_18 , виконуючи зазначену технічну дію, подала пропозицію на вебресурсі «Prozorro» про участь у процедурі закупівлі UA-2026-04-07-006813-a від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Надалі, 07 квітня 2026 року після оприлюднення тендерних пропозицій переможцем у проведенні тендерної закупівлі стала ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із ціновою пропозицією 297 735, 00 грн. Після цього з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_9 розробила відповідний договір.

В подальшому, 15 квітня 2026 року між ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та Опорним закладом Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (код ЄДРПОУ 21163309) в особі ОСОБА_26 укладено договір №38/26 на закупівлю товару: код ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (Деревина дров`яна непромислового використання) кількістю 115 м. куб., загальною вартістю 297 735, 00 грн. (ціна за 1 м. куб. становить 2 589, 00 грн.).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 17 квітня 2026 року з метою продовження реалізації злочинного умислу, щодо вчинення шахрайства та подальшого заволодіння грошових коштів для доставки деревини залучено ОСОБА_14 .

17 квітня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 11.952 м. куб. відповідно до накладної ЛАГУ91969 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, ОСОБА_14 прибув на територію опорного закладу Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 по вул. Січових Стрільців, 51А в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 5 м. куб. відповідно до накладної №38/1 від 17.04.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

18 квітня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.24 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГФ62938 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, ОСОБА_14 прибув на територію опорного закладу Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 по вул. Січових Стрільців, 51А в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №1 від 17.04.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

20 квітня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_10 на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12.312 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГУ91982 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, ОСОБА_14 прибув на територію опорного закладу Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 по вул. Січових Стрільців, 51А в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №2 від 18.04.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

21 квітня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12,05 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГТ71608 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня, ОСОБА_14 прибув на територію опорного закладу Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 по вул. Січових Стрільців, 51А в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №3 від 20.04.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

21 квітня ня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12,24 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГТ71610 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію опорного закладу Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 по вул. Січових Стрільців, 51А в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №4 від 21.04.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

22 квітня 2026 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб та будучи водієм транспортного засобу марки МАЗ, д.н.з. НОМЕР_7 прибув на територію Чортківського надлісництва Філія «Подільський лісовий офіс», де було здійснено завантаження деревини об`ємом 12,24 м. куб. відповідно до накладної №ЛАГФ62962 на ім`я перевізника ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Надалі цього ж дня ОСОБА_14 прибув на територію опорного закладу Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 по вул. Січових Стрільців, 51А в м. Теребовля, де здійснив розвантаження зазначеної деревини. Однак переслідуючи протиправний умисел ОСОБА_14 підписав накладну із недостовірними даними про доставку деревини об`ємом 20 м. куб. відповідно до накладної №5 від 21.04.2026 доставленої від імені ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Після цього 30 квітня 2026 року між ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та Опорним закладом Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (код ЄДРПОУ 21163309) в особі ОСОБА_26 укладено додаткову угоду №2 до договору №38/26 від 15 квітня 2026 року, внаслідок якого сторони договори №38/26 від 15 квітня 2026 року дійшли взаємної згоди щодо розірвання вказаного договору.

У результаті виконання договору №38/26 від 15.04.2026 Опорним закладом Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 на рахунок ФОП ОСОБА_15 перераховано грошові кошти у сумі 271 845,00 грн.

Водночас у ході виконання вказаного договору ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, фактично забезпечили поставку деревини об`ємом лише 73,034 м куб. із передбачених договором 105 м куб.

При цьому, з метою створення у представників опорного закладу Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 хибного уявлення про належне та повне виконання умов договору, у товарно-транспортних накладних та інших супровідних документах відображались завідомо недостовірні відомості щодо фактичного обсягу поставленої деревини.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами опорного закладу Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 у сумі 82 759,97 грн, що становить вартість фактично непоставленої деревини об`ємом 31,966 м куб., чим спричинили потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

17.06.2026 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, проте вручити йому таке повідомлення, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, не представилось можливим у зв`язку із відсутністю ОСОБА_6 за місцем його проживання.

17.06.2026 письмове повідомлення про підозру відповідно до вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України вручене у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме його батьку ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, цього ж дня 17.06.2026 ОСОБА_27 було вручено повістку про виклик ОСОБА_6 до слідчого управління ГУНП в Тернопільській області на 22.06.2026 для проведення слідчих та процесуальних дій, а саме допиту підозрюваного на яку останній не прибув.

Відповідно до інформації з управління кримінального аналізу КП ГУНП в Тернопільській області, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 29.05.2022 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Порубне-Сірет», що розташоване за адресою: с. Тереблече, Чернівецький район, Чернівецька область (траса М19 / E85) та на даний момент місцезнаходження підозрюваного невідоме, тому 06.08.2026 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук здійснення якого доручено працівникам оперативного підрозділу ВКП Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області.

Станом на 06.08.2026 підозрюваний ОСОБА_6 на територію України через офіційні пункти пропуску не повернувся.

06.08.2026 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, а матеріали кримінального провадження відносно останнього з кримінального провадження №12025211150000188 виділено в окреме провадження, якому присвоєно №12026210000000271.

Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно із частиною шостою статті 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На думку слідчого судді, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, що підтверджується доказами, а саме: висновком судової економічної експертизи №СЕ-19/120-26/7642-ЕК від 05.06.2026; протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 03.04.2026; протоколом огляду предмету від 05.08.2026; протоколом огляду предмету від 27.07.2026; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.06.2026 від Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (код ЄДРПОУ 44283650) в особі ОСОБА_20 16.06.2026; протоколом допиту представника потерпілого Управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (код ЄДРПОУ 44283650) в особі директора ОСОБА_20 ; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.06.2026 від опорного закладу Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 в особі директора ОСОБА_26 .

Враховуючи тяжкість злочинів, вчинення яких інкримінується ОСОБА_6 , які є особливо тяжкими злочинами та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, доведення наявності обґрунтованої підозри, а також наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 частини першої статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а також те, що підозрюваний на даний час переховується від органу досудового розслідування, оскільки виїхав за межі території України, при цьому оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає доведеною та обґрунтованою необхідність обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до частини четвертої статті 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного на підставі частини шостої статті 193 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.

Також слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абзацу 7 частини четвертої статті 183 КПК України, де зазначено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який оголошений у міжнародний розшук, розмір застави не визначається.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_6 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 177, 193, 196, 281, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід розглядається слідчим суддею після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5

Слідчий суддяОСОБА_1