Court ruling № 140902515, 21.10.2026, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/10842/26

Провадження № 1-кс/202/7549/2026

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

21 жовтня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1. Документи щодо фактичного руху коштів, асигнувань та залишків:

1.1. Копії платіжних інструкцій (платіжних доручень) із відмітками органів Казначейства про реєстрацію бюджетних фінансових зобов`язань та фактичне перерахування коштів на рахунки від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2. Відомості щодо верифікації банківських гарантій та фінансового забезпечення:

2.1. Тендерну документацію (із усіма затвердженими змінами та додатками) за закупівлею на об`єкт «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » в частині виконання вимог щодо надання забезпечення тендерної пропозиції та/або виконання договору.

3. Документи та листування в межах виконання проєкту та цифрової системи DREAM:

3.1. Документи щодо виконання вимог програми Ukraine Facility (комплаєнс): сертифікати, паспорти якості/відповідності або декларації про походження використаних товарів, обладнання та матеріалів.

3.2. Надані PDF-витяги з офіційного санкційного списку Європейського Союзу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо перевірки кінцевих бенефіціарних власників, керівництва та пов`язаних осіб на предмет відсутності обмежень.

4. Документи, що стосуються укладання чи виконання умов договору № 41 від 09.05.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

4.1. Договір № 41 від 09.05.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, проєктно-кошторисною документацією, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, податковими накладними, платіжними дорученнями, договірною ціною, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, відомостями обсягів робіт, розрахунками загальновиробничих витрат, календарним планом виконання робіт, планом фінансування, документами, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, а також інших документами, які є невід`ємними частинами договору.

4.2. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, платіжні інструкції, реєстри бюджетних зобов`язань, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, а також інші фінансові документи щодо виконання договору.

4.3. Паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати якості, декларації про відповідність, протоколи випробувань, висновки лабораторних досліджень та інші документи, що підтверджують якість, походження та вартість використаних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання;

4.4. Загальні та спеціальні журналів виконання робіт.

4.5. Акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, акти випробувань інженерних мереж та обладнання, виконавчі схеми та інша виконавча документація.

4.6. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, документи щодо придбання, транспортування та постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання щодо кожного акту виконаних робіт, договори із постачальниками та субпідрядними організаціями, а також документи, що підтверджують їх оплату.

4.7. Службове листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з іншими юридичними та фізичними особами щодо виконання договору, погодження договірної ціни, внесення змін до кошторисної документації, продовження строків виконання робіт, погодження вартості матеріалів та обладнання.

5. Належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень та наказів про призначення на посаду, посадових, посадових інструкцій директора, заступника директора та головного бухгалтера, які діяли у період з квітня 2025 року по теперішній час.

6. Документи та матеріали, що стосуються розгляду в судовому порядку питань, пов`язаних із виконанням робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі відповідні судові рішення та документи, подані сторонами в межах зазначеного судового розгляду.

7. Документи, що підтверджують походження, набуття, отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання та подальшу передачу зазначеного майна іншій особі (зберігачу), а саме: нари металеві двоярусні одинарні 1500*600*760, ліжко дитяче 3-х ярусне 1522*650*1850, дизель генераторна установка DE-42RS Zn), у тому числі договори, акти приймання-передачі, видаткові та товарно-транспортні накладні, накладні на переміщення, документи щодо передачі майна на подальше відповідальне зберігання, а також документи, що підтверджують фактичне отримання такого майна наступним зберігачем, документи, що підтверджують подальше місце зберігання, фактичну наявність, переміщення, використання, повернення або інше вибуття зазначеного майна після його передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме за фактом привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем під час виконання договору та здійснення закупівлі з будівництва захисної споруди цивільного захисту відповідно до договору, укладеного 09.05.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 41 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », договірна ціна якого складає 50 492 633,87 грн (разом з ПДВ). Джерело співфінансування з державного бюджету забезпечено завдяки реалізації інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility, а саме 40 394 107, 10 грн.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути без її участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя вважав наявними підстави для розгляду клопотання без повідомлення (виклику) володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12026042240000629 від 03.08.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, зокрема потрібні для перевірки фактичного обсягу виконаних робіт, використаних матеріалів, обладнання, джерел їх фінансування тощо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що наданням тимчасового доступу до вищевказаних документів не буде порушено чиїх-небудь прав, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження носить тимчасовий характер і володілець має можливість зробити або залишити копії відповідних документів.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. 159, 163164, 369372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12026042240000629 від 03.08.2026 року тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладення та виконання договору № 41 від 09.05.2025 з будівництва захисної споруди цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість ознайомитися з оригіналами та тимчасово вилучити, а в разі неможливості зробити та отримати належним чином завірені копії:

1. Документи щодо фактичного руху коштів, асигнувань та залишків:

1.1. Копії платіжних інструкцій (платіжних доручень) із відмітками органів Казначейства про реєстрацію бюджетних фінансових зобов`язань та фактичне перерахування коштів на рахунки від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2. Відомості щодо верифікації банківських гарантій та фінансового забезпечення:

2.1. Тендерну документацію (із усіма затвердженими змінами та додатками) за закупівлею на об`єкт «Будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) для учасників освітнього процесу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » в частині виконання вимог щодо надання забезпечення тендерної пропозиції та/або виконання договору.

3. Документи та листування в межах виконання проєкту та цифрової системи DREAM:

3.1. Документи щодо виконання вимог програми Ukraine Facility (комплаєнс): сертифікати, паспорти якості/відповідності або декларації про походження використаних товарів, обладнання та матеріалів;

3.2. Надані PDF-витяги з офіційного санкційного списку Європейського Союзу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо перевірки кінцевих бенефіціарних власників, керівництва та пов`язаних осіб на предмет відсутності обмежень.

4. Документи, що стосуються укладання чи виконання умов договору № 41 від 09.05.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

4.1. Договір № 41 від 09.05.2025, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, проєктно-кошторисною документацією, додатковими угодами, актами приймання-передачі виконаних робіт, податковими накладними, платіжними дорученнями, договірною ціною, локальними кошторисами, підсумковими відомостями ресурсів, відомостями обсягів робіт, розрахунками загальновиробничих витрат, календарним планом виконання робіт, планом фінансування, документами, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, а також інших документами, які є невід`ємними частинами договору;

4.2. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, акти приймання-передачі, рахунки, платіжні доручення, платіжні інструкції, реєстри бюджетних зобов`язань, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт, а також інші фінансові документи щодо виконання договору;

4.3. Паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати якості, декларації про відповідність, протоколи випробувань, висновки лабораторних досліджень та інші документи, що підтверджують якість, походження та вартість використаних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання;

4.4. Загальні та спеціальні журналів виконання робіт;

4.5. Акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, акти випробувань інженерних мереж та обладнання, виконавчі схеми та інша виконавча документація;

4.6. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, документи щодо придбання, транспортування та постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання щодо кожного акту виконаних робіт, договори із постачальниками та субпідрядними організаціями, а також документи, що підтверджують їх оплату;

4.7. Службове листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з іншими юридичними та фізичними особами щодо виконання договору, погодження договірної ціни, внесення змін до кошторисної документації, продовження строків виконання робіт, погодження вартості матеріалів та обладнання.

5. Належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішень та наказів про призначення на посаду, посадових, посадових інструкцій директора, заступника директора та головного бухгалтера, які діяли у період з квітня 2025 року по теперішній час.

6. Копії документів і матеріалів, що стосуються розгляду в судовому порядку питань, пов`язаних із виконанням робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі відповідні судові рішення та документи, подані сторонами в межах зазначеного судового розгляду.

7. Документи, що підтверджують походження, набуття, отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання та подальшу передачу зазначеного майна іншій особі (зберігачу), а саме: нари металеві двоярусні одинарні 1500*600*760, ліжко дитяче 3-х ярусне 1522*650*1850, дизель генераторна установка DE-42RS Zn), у тому числі договори, акти приймання-передачі, видаткові та товарно-транспортні накладні, накладні на переміщення, документи щодо передачі майна на подальше відповідальне зберігання, а також документи, що підтверджують фактичне отримання такого майна наступним зберігачем, документи, що підтверджують подальше місце зберігання, фактичну наявність, переміщення, використання, повернення або інше вибуття зазначеного майна після його передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі.

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 грудня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5