Court ruling № 140795463, 19.10.2026, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №760/27221/26 1-кс/760/13013/26У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22026101110000091 від 22.01.2026 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на речі, які вилучено у ході проведення обшуку у будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , а саме: виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , мобільний телефон « iPhone 13 Pro Max», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , ноутбук «Acer» model № 16Q5, макбук темносинього кольору, печатка «Енігма-Трейд», грошові кошти номіналом 500 грн - 214 купюр, номіналом 1000 грн. - 100 купюр, дві пари ключів, Видаткова накладна № ЕТ000051 від 17 березня 2025 ТОВ «НІКО НКСПЕРТ», товар - автомобіль Toyota LC 100 4.7 AT, кузов № НОМЕР_3 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 250317-01 від 17.03.2025 автомобіль Toyota Land Cruiser, днз НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_3 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №26886 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С1 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С2 від 17.03.2025, Висновок експертного дослідження від 27.10.2023 №08/2348/2465 легковий автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2023/4130916 від 28.10.2023 автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8095/23/007541 від 08.11.2023 автомобіль Brabus ml 7.3 , VIN НОМЕР_7 , днз НОМЕР_8 , копія довіреності НОМЕР_21 від 30.06.2024 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль ВАЗ 2121, VIN НОМЕР_9 , днз НОМЕР_10 , Довіреність від 03.05.2022 НОМЕР_22 на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, автомобіль марки -LOTUS модель -EXIGE S , VIN НОМЕР_11 , днз НОМЕР_12 , Довіреність від 24.08.2023 НОМЕР_23 на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобіль марки Rivian, модель: r1t, ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 , Довіреність від 30.08.2023 НОМЕР_24 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , автомобіль Volvo модель С40 , VIN : НОМЕР_14 , Довідка № МП000000001 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ», в якій зазначено дохід з 01.01.2024 по 31.12.2024, Довідка №МП000000002 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ» , в якій зазначено дохід з 01.01.2025 по 31.03.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.01.2025 - 07.04.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.10.2024 - 15.04.2025, Довіреність від 19.12.2023 НОМЕР_25 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , марки RIVIAN, модель: R1T, ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , Видаткова накладна 0552620000 від 30.09.2026, Додаток 2 до договору купівлі продажу № 0552620000 від 13.05.2025, Акт приймання передачі автомобіля №0552620000 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції №ПН 3904 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції № 390110001 від 01.10.2025, Копія сертифіката типу колісного транспортного засобу 076075, Доповнення до сертифікату типу UA*46*0144*00 від 16.10.2025, Копія покажчика стану інформаційного пакету, Договір купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025, Додаток № 2 до договору купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025 «специфікація», Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 59205 С2 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №8412 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №59205 С1 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-2031476/1/С від 23.09.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-20314776/1/К, Акт прийому передачі автомобіля 17.03.2025 (Toyota Land Cruiser днз НОМЕР_4 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки ПН 93344 від 08.11.2023, Заява від 08.11.2023, Договір комісії №8095/23/007541 від 07.11.2023, Копія висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки, Додаток N? 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля N? 0552620000 від 13 травня 2025 р., ГАРАНТІЙНІ УМОВИ, Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВАТЕХСТРОЙ» від 03.11.2009, Позовна заява про визначення частки у статутному капіталі товариства від 15.03.2011, Господарський Суд Донецької області Ухвала від 15.03.2011, Відхід зі складу учасників ТОВ «НОВАТЕХСТРОЙ» від 19.10.2010, Відповідь на лист ОСОБА_7 27.10.2010, Справка про розмір частки ТОВ «Новатехстрой» на 01.10.2010, Звернення до ОСОБА_14 03.10.2010, Запрошення на загальні збори 28.04.2010, Протокол N3 Загальниз зборів учасників ТОВ «Новатехстрой» 20.07.2011, Договір N26622 про надання правничої допомоги від 22.06.2026, Довіреність 04.07.2024, Висновок експертного дослідження 04.03.2021, Договір купівлі-продажу 8046/2021/2462599 транспортного засобу 04.03.2021, Акт надання послуг N1 від 30.06.2026 , Акт надання послуг N2 від 31.07.2026, Договір N26622 про надання правничої допомоги від 22.06.2026, Договір купівлі-продажу транспортного засобу 8831/24/000073 від 31.08.2026, Договір N 0552620000 купівлі-продажу автомобіля від 13.05.2025.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026101110000091, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2026 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше січня 2023 року, сформувався стійкий злочинний умисел, направлений на надання допомоги знайомому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у приховуванні, маскуванні майна, одержаного злочинним шляхом, у тому числі вчинення в його інтересах правочинів та дій, спрямованих на приховування, володіння, маскування, походження такого майна, прав на таке майно та джерел їх походження, тобто пособництві легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з особистих мотивів, громадянин України ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 2023 року, встановив контакт з раніше знайомим громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та надав останньому свою добровільну згоду в приховуванні, маскуванні майна, одержаного злочинним шляхом, у тому числі вчинення в його інтересах правочинів та дій, спрямованих на приховування, володіння, маскування, походження такого майна, прав на таке майно та джерел його походження, тобто пособництві легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Разом з цим, громадянин України ОСОБА_7 , не мав офіційного джерела доходу, яке б могло бути використано для придбання об`єктів рухомого майна вартістю 13 748 008,57 грн., оскільки його сукупний офіційно задекларований дохід у період з 1998 по 01.08.2026 становив 38 387, 9 грн.

ОСОБА_7 , в свою чергу, надаючи згоду в пособництві у вчиненні злочину, був обізнаний, що ОСОБА_15 є фактичним керівником та кінцевим власником ТОВ «БІЗНЕС МЕТРИ» (ЄДРПОУ 40890560), який забезпечує функціонування злочинного фінансового механізму, направленого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань, а також отримання фінансово-промисловими групами реального сектора економіки, послуг з конвертування у готівку грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємством реального сектора економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій тобто легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом за допомогою зазначеного підприємства та підконтрольних йому осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших, які реального відношення до діяльності ТОВ «БІЗНЕС МЕТРИ» (ЄДРПОУ 40890560), не мають.

ТОВ «БІЗНЕС МЕТРИ» (ЄДРПОУ 40890560) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3, приміщення 2, тобто нерухомому майні, яке на праві власності належить ОСОБА_19 , дружині ОСОБА_15 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_15 , у період з жовтня 2014 року по 16.06.2026, не отримував доходів як фізична особа, а також доходів від здійснення законної підприємницької діяльності. Також, у ОСОБА_15 , відсутні законні джерела отримання доходів та законно отримані кошти, які б в подальшому могли бути використані для придбання будь-якого коштовного виду активу.

Так, громадянин України ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не раніше січня 2023 року, діючи умисно, надав ОСОБА_15 свої анкетні дані, документи, що підтверджують особу, необхідні для придбання об`єктів рухомого майна - транспортного засобів.

Надалі ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на приховування походження грошових коштів ОСОБА_15 та діючи в інтересах і за вказівками останнього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виступив покупцем на автоаукціоні «IAAI» США 26.01.2023 об`єкта рухомого майна - транспортного засобу марки Rivian, модель R1T, номер кузову: НОМЕР_13 , 2022 року випуску, шляхом використання грошових коштів ОСОБА_15 , щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду його володінню, користуванню і розпорядженню, загальна фактурна вартість товару становила 33 708,00 дол. США, митна вартість - 1 232 654,37 грн.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу, направленого на пособництво у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_15 грошові кошти, отримані злочинним шляхом, в сумі 33 708,00 дол. США, для розрахунку вчинення правочину та виступив особою, відповідальною за фінансове врегулювання, тобто, покупцем транспортного засобу марки Rivian, модель R1T, номер кузову: НОМЕР_13 , 2022 року випуску. Загальна сума сплачених митних платежів становила 4 149,18 грн., з них: акцизний податок 4 149,18 грн. Квитанції про сплату митних платежів, грошові кошти внесені на рахунок митниці від імені ОСОБА_7 .

В ході реалізації спільного злочинного умислу, направленого на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, спосіб та місці, залучено митного брокера ФОП ОСОБА_20 . Митне оформлення колісного транспортного засобу марки Rivian, модель R1T, номер кузову: НОМЕР_13 , 2022 року випуску, було здійснено відділом митного оформлення №2 митного поста «Городок» Львівської митниці за ЕМД типу ІМ40ДЕ № 23UA209180048461U1 від 29.08.2023.

Пропуск товару через митний кордон України здійснювався в пункті пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці 29.08.2023 об 10:42:00 згідно попередньої митної декларації типу ІМ ЕЕ № 23UA209180047746U6.

З метою приховування, маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, декларування товару здійснювалося на підставі довіреності ОСОБА_6 агенту з оформлення ОСОБА_20 , митного брокера ФОП ОСОБА_20 , паспорт НОМЕР_17 (ІПН: НОМЕР_18 ), АДРЕСА_2 .

Після митного оформлення та проходження всіх процедур з реєстрації транспортного засобу марки Rivian, модель R1T, номер кузову: НОМЕР_13 , 2022 року випуску в Україну ОСОБА_7 фактично не набув, не володів, не використовував та не розпоряджався вказаним майном.

Таким чином, використовуючи ОСОБА_7 , як номінального покупця, ОСОБА_15 , який під час укладення правочинів погоджував з ним усі свої дії, забезпечив надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання, розпорядження майном, транспортним засобом марки Rivian, модель R1T, номер кузову: НОМЕР_13 , 2022 року випуску, станом на 2023 рік вартістю 33 708,00 дол. США, митна вартість - 1 232 654,37 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на приховування походження грошових коштів ОСОБА_15 та легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою та в інтересах останнього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше квітня 2025 року, спрямував пропозицію з фотокопією документа, що посвідчує особу ОСОБА_7 до представництва «Mercedes-Benz» щодо придбання об`єкту рухомого майна - лімітованої версії транспортного засобу «Mercedes-Benz G 450D», 2025 р.в., на яку 25.04.2025 отримав погодження.

Надалі діючи умисно, продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу, направленого на пособництво у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_15 грошові кошти, отримані злочинним шляхом, в сумі 9 668 586, 96 грн. для розрахунку вчинення правочину та виступив покупцем транспортного засобу марки «Mercedes-Benz G 450D», 2025 р.в., VIN-код: НОМЕР_19

Продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу, направленого на пособництво у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_15 , з метою приховування, маскування походження майна, одержаного злочинним шляхом, придбаний транспортний засіб «Mercedes-Benz G 450D», 2025 р.в., VIN-код: НОМЕР_19 зареєстрував в сервісному центрі МВС на себе, та транспортному засобу присвоєно реєстраційні номери НОМЕР_20 .

Після оформлення та проходження всіх процедур з реєстрації транспортного засобу «Mercedes-Benz G 450D», 2025 р.в., VIN-код: НОМЕР_19 , ОСОБА_7 фактично не набув, не володів, не використовував та не розпоряджався вказаним майном.

Використовуючи ОСОБА_7 , як номінального покупця, ОСОБА_15 , який під час укладення правочинів погоджував та координував усі дії, забезпечив надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання, розпорядження майном, транспортними засобами: «Mercedes-Benz G 450D», 2025 р.в., та «Rivian», модель R1T, номер кузову: НОМЕР_13 , 2022 року випуску

Таким чином, ОСОБА_7 діючи, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами здійснив дії, направлені на пособництво набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, та які вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано одержано злочинним шляхом, вчинені у великому розмірі за попередньою змовою групи осіб, а саме: транспортного засобу марки Rivian, модель R1T, номер кузову: НОМЕР_13 , 2022 року випуску, який придбаний за 33 708,00 дол. США, митна вартість - 1 232 654,37 грн. та транспортного засобу: «Mercedes-Benz G 450D», 2025 р.в., д.н. НОМЕР_20 VIN-код: НОМЕР_19 , придбаного за 9 668 586, 96 грн.

18.09.2026 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва в ході обшуку, проведеного у будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , мобільний телефон « iPhone 13 Pro Max», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , ноутбук «Acer» model № 16Q5, макбук темносинього кольору, печатка «Енігма-Трейд», грошові кошти номіналом 500 грн - 214 купюр, номіналом 1000 грн. - 100 купюр, дві пари ключів, Видаткова накладна № ЕТ000051 від 17 березня 2025 ТОВ «НІКО НКСПЕРТ», товар - автомобіль Toyota LC 100 4.7 AT, кузов № НОМЕР_3 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 250317-01 від 17.03.2025 автомобіль Toyota Land Cruiser, днз НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_3 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №26886 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С1 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С2 від 17.03.2025, Висновок експертного дослідження від 27.10.2023 №08/2348/2465 легковий автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2023/4130916 від 28.10.2023 автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8095/23/007541 від 08.11.2023 автомобіль Brabus ml 7.3 , VIN НОМЕР_7 , днз НОМЕР_8 , копія довіреності НОМЕР_21 від 30.06.2024 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль ВАЗ 2121, VIN НОМЕР_9 , днз НОМЕР_10 , Довіреність від 03.05.2022 НОМЕР_22 на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, автомобіль марки -LOTUS модель -EXIGE S , VIN НОМЕР_11 , днз НОМЕР_12 , Довіреність від 24.08.2023 НОМЕР_23 на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобіль марки Rivian, модель: r1t, ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 , Довіреність від 30.08.2023 НОМЕР_24 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , автомобіль Volvo модель С40 , VIN : НОМЕР_14 , Довідка № МП000000001 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ», в якій зазначено дохід з 01.01.2024 по 31.12.2024, Довідка №МП000000002 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ» , в якій зазначено дохід з 01.01.2025 по 31.03.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.01.2025 - 07.04.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.10.2024 - 15.04.2025, Довіреність від 19.12.2023 НОМЕР_25 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , марки RIVIAN, модель: R1T, ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , Видаткова накладна 0552620000 від 30.09.2026, Додаток 2 до договору купівлі продажу № 0552620000 від 13.05.2025, Акт приймання передачі автомобіля №0552620000 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції №ПН 3904 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції № 390110001 від 01.10.2025, Копія сертифіката типу колісного транспортного засобу 076075, Доповнення до сертифікату типу UA*46*0144*00 від 16.10.2025, Копія покажчика стану інформаційного пакету, Договір купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025, Додаток № 2 до договору купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025 «специфікація», Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 59205 С2 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №8412 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №59205 С1 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-2031476/1/С від 23.09.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-20314776/1/К, Акт прийому передачі автомобіля 17.03.2025 (Toyota Land Cruiser днз НОМЕР_4 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки ПН 93344 від 08.11.2023, Заява від 08.11.2023, Договір комісії №8095/23/007541 від 07.11.2023, Копія висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки, Додаток N? 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля N? 0552620000 від 13 травня 2025 р., ГАРАНТІЙНІ УМОВИ, Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВАТЕХСТРОЙ» від 03.11.2009, Позовна заява про визначення частки у статутному капіталі товариства від 15.03.2011, Господарський Суд Донецької області Ухвала від 15.03.2011, Відхід зі складу учасників ТОВ «НОВАТЕХСТРОЙ» від 19.10.2010, Відповідь на лист ОСОБА_7 27.10.2010, Справка про розмір частки ТОВ «Новатехстрой» на 01.10.2010, Звернення до ОСОБА_14 03.10.2010, Запрошення на загальні збори 28.04.2010, Протокол N3 Загальниз зборів учасників ТОВ «Новатехстрой» 20.07.2011, Договір N26622 про надання правничої допомоги від 22.06.2026, Довіреність 04.07.2024, Висновок експертного дослідження 04.03.2021, Договір купівлі-продажу 8046/2021/2462599 транспортного засобу 04.03.2021, Акт надання послуг N1 від 30.06.2026 , Акт надання послуг N2 від 31.07.2026, Договір N26622 про надання правничої допомоги від 22.06.2026, Договір купівлі-продажу транспортного засобу 8831/24/000073 від 31.08.2026, Договір N 0552620000 купівлі-продажу автомобіля від 13.05.2025.

У ході огляду встановлено, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та після цього визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, зазначені речі та предмети, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів, а тому прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в частині всього наведеного в клопотанні майна, крім двох договорів про надання правової допомоги, просив його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, подав письмові заперечення, просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026101110000091, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2026 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

18.09.2026 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва в ході обшуку, проведеного у будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , мобільний телефон « iPhone 13 Pro Max», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , ноутбук «Acer» model № 16Q5, макбук темносинього кольору, печатка «Енігма-Трейд», грошові кошти номіналом 500 грн - 214 купюр, номіналом 1000 грн. - 100 купюр, дві пари ключів, Видаткова накладна № ЕТ000051 від 17 березня 2025 ТОВ «НІКО НКСПЕРТ», товар - автомобіль Toyota LC 100 4.7 AT, кузов № НОМЕР_3 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 250317-01 від 17.03.2025 автомобіль Toyota Land Cruiser, днз НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_3 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №26886 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С1 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С2 від 17.03.2025, Висновок експертного дослідження від 27.10.2023 №08/2348/2465 легковий автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2023/4130916 від 28.10.2023 автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8095/23/007541 від 08.11.2023 автомобіль Brabus ml 7.3 , VIN НОМЕР_7 , днз НОМЕР_8 , копія довіреності НОМЕР_21 від 30.06.2024 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль ВАЗ 2121, VIN НОМЕР_9 , днз НОМЕР_10 , Довіреність від 03.05.2022 НОМЕР_22 на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, автомобіль марки -LOTUS модель -EXIGE S , VIN НОМЕР_11 , днз НОМЕР_12 , Довіреність від 24.08.2023 НОМЕР_23 на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобіль марки Rivian, модель: r1t, ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 , Довіреність від 30.08.2023 НОМЕР_24 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , автомобіль Volvo модель С40 , VIN : НОМЕР_14 , Довідка № МП000000001 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ», в якій зазначено дохід з 01.01.2024 по 31.12.2024, Довідка №МП000000002 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ» , в якій зазначено дохід з 01.01.2025 по 31.03.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.01.2025 - 07.04.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.10.2024 - 15.04.2025, Довіреність від 19.12.2023 НОМЕР_25 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , марки RIVIAN, модель: R1T, ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , Видаткова накладна 0552620000 від 30.09.2026, Додаток 2 до договору купівлі продажу № 0552620000 від 13.05.2025, Акт приймання передачі автомобіля №0552620000 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції №ПН 3904 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції № 390110001 від 01.10.2025, Копія сертифіката типу колісного транспортного засобу 076075, Доповнення до сертифікату типу UA*46*0144*00 від 16.10.2025, Копія покажчика стану інформаційного пакету, Договір купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025, Додаток № 2 до договору купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025 «специфікація», Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 59205 С2 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №8412 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №59205 С1 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-2031476/1/С від 23.09.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-20314776/1/К, Акт прийому передачі автомобіля 17.03.2025 (Toyota Land Cruiser днз НОМЕР_4 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки ПН 93344 від 08.11.2023, Заява від 08.11.2023, Договір комісії №8095/23/007541 від 07.11.2023, Копія висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки, Додаток N? 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля N? 0552620000 від 13 травня 2025 р., ГАРАНТІЙНІ УМОВИ, Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВАТЕХСТРОЙ» від 03.11.2009, Позовна заява про визначення частки у статутному капіталі товариства від 15.03.2011, Господарський Суд Донецької області Ухвала від 15.03.2011, Відхід зі складу учасників ТОВ «НОВАТЕХСТРОЙ» від 19.10.2010, Відповідь на лист ОСОБА_7 27.10.2010, Справка про розмір частки ТОВ «Новатехстрой» на 01.10.2010, Звернення до ОСОБА_14 03.10.2010, Запрошення на загальні збори 28.04.2010, Протокол N3 Загальних зборів учасників ТОВ «Новатехстрой» 20.07.2011, Договір N26622 про надання правничої допомоги від 22.06.2026, Довіреність 04.07.2024, Висновок експертного дослідження 04.03.2021, Договір купівлі-продажу 8046/2021/2462599 транспортного засобу 04.03.2021, Акт надання послуг N1 від 30.06.2026 , Акт надання послуг N2 від 31.07.2026, Договір N26622 про надання правничої допомоги від 22.06.2026, Договір купівлі-продажу транспортного засобу 8831/24/000073 від 31.08.2026, Договір N 0552620000 купівлі-продажу автомобіля від 13.05.2025.

18.09.2026 постановою слідчого вилучені предмети визнано речовим доказом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідчого є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 22026101110000091.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

В частині накладення арешту на грошові кошти, дві пари ключів необхідно відмовити, оскільки жодних даних про те, що грошові кошти, дві пари ключів є предметом кримінального правопорушення, чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та будь-якого обґрунтування, якими саме можуть бути ці відомості, прокурором не наведено. Щодо двох договорів про надання правової допомоги, то прокурор відмовився в підтриманні клопотання в цій частині, з огляду на те, що вони містять адвокатську таємницю, тому в частині накладення арешту на 2 договори про надання правової допомоги також слід відмовити.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22026101110000091 від 22.01.2026 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 18.09.2026, за результатом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , наступні речі:

виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , мобільний телефон « iPhone 13 Pro Max», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , ноутбук «Acer» model № 16Q5, макбук темносинього кольору, печатка «Енігма-Трейд», Видаткова накладна № ЕТ000051 від 17 березня 2025 ТОВ «НІКО НКСПЕРТ», товар - автомобіль Toyota LC 100 4.7 AT, кузов № НОМЕР_3 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу № 250317-01 від 17.03.2025 автомобіль Toyota Land Cruiser, днз НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_3 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №26886 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С1 від 17.03.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 32645С2 від 17.03.2025, Висновок експертного дослідження від 27.10.2023 №08/2348/2465 легковий автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2023/4130916 від 28.10.2023 автомобіль Brabus ml 7.3, VIN НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , Договір купівлі-продажу транспортного засобу №8095/23/007541 від 08.11.2023 автомобіль Brabus ml 7.3 , VIN НОМЕР_7 , днз НОМЕР_8 , копія довіреності НОМЕР_21 від 30.06.2024 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль ВАЗ 2121, VIN НОМЕР_9 , днз НОМЕР_10 , Довіреність від 03.05.2022 НОМЕР_22 на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, автомобіль марки -LOTUS модель -EXIGE S , VIN НОМЕР_11 , днз НОМЕР_12 , Довіреність від 24.08.2023 НОМЕР_23 на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , автомобіль марки Rivian, модель: r1t, ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 , Довіреність від 30.08.2023 НОМЕР_24 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , автомобіль Volvo модель С40 , VIN : НОМЕР_14 , Довідка № МП000000001 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ», в якій зазначено дохід з 01.01.2024 по 31.12.2024, Довідка №МП000000002 від 11.04.2025 видана ОСОБА_7 , у тому що він працює в ТОВ «М-ПРОТЕКТ» , в якій зазначено дохід з 01.01.2025 по 31.03.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.01.2025 - 07.04.2025, Виписка АТ «Райффайзен Банк» про рух коштів по рахунку НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_7 в період з 01.10.2024 - 15.04.2025, Довіреність від 19.12.2023 НОМЕР_25 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , марки RIVIAN, модель: R1T, ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , Видаткова накладна 0552620000 від 30.09.2026, Додаток 2 до договору купівлі продажу № 0552620000 від 13.05.2025, Акт приймання передачі автомобіля №0552620000 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції №ПН 3904 від 01.10.2025, Квитанція до платіжної інструкції № 390110001 від 01.10.2025, Копія сертифіката типу колісного транспортного засобу 076075, Доповнення до сертифікату типу UA*46*0144*00 від 16.10.2025, Копія покажчика стану інформаційного пакету, Договір купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025, Додаток № 2 до договору купівлі продажу №0552620000 від 13.05.2025 «специфікація», Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН 59205 С2 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №8412 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №59205 С1 від 15.05.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-2031476/1/С від 23.09.2025, Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №23-20314776/1/К, Акт прийому передачі автомобіля 17.03.2025 (Toyota Land Cruiser днз НОМЕР_4 , Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки ПН 93344 від 08.11.2023, Заява від 08.11.2023, Договір комісії №8095/23/007541 від 07.11.2023, Копія висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки, Додаток N? 1 до Договору купівлі-продажу автомобіля N? 0552620000 від 13 травня 2025 р., ГАРАНТІЙНІ УМОВИ, Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВАТЕХСТРОЙ» від 03.11.2009, Позовна заява про визначення частки у статутному капіталі товариства від 15.03.2011, Господарський Суд Донецької області Ухвала від 15.03.2011, Відхід зі складу учасників ТОВ «НОВАТЕХСТРОЙ» від 19.10.2010, Відповідь на лист ОСОБА_7 27.10.2010, Справка про розмір частки ТОВ «Новатехстрой» на 01.10.2010, Звернення до ОСОБА_14 03.10.2010, Запрошення на загальні збори 28.04.2010, Протокол N3 Загальниз зборів учасників ТОВ «Новатехстрой» 20.07.2011, Довіреність 04.07.2024, Висновок експертного дослідження 04.03.2021, Договір купівлі-продажу 8046/2021/2462599 транспортного засобу 04.03.2021, Акт надання послуг N1 від 30.06.2026 , Акт надання послуг N2 від 31.07.2026, Договір купівлі-продажу транспортного засобу 8831/24/000073 від 31.08.2026, Договір N 0552620000 купівлі-продажу автомобіля від 13.05.2025.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1