Court ruling № 140644469, 08.10.2026, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10157/26

Номер провадження 1-кс/711/3155/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4

володілець майна - ОСОБА_5

представника Національного агентства

України з питань виявлення,

розшуку та управління активами,

одержаними від корупційних та

інших злочинів - ОСОБА_6

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №42024250000000049 від 26.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України, про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, на яке накладено арешт, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданим в рамках кримінального провадження №42024250000000049 від 26.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України, про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, на яке накладено арешт.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024250000000049, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 254, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до ст. 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону.

Згідно із ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (далі - Закон) - природні ресурси України є власністю Українського народу. Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів.

У відповідності до ст. 5 Закону державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні підлягають території та об`єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об`єкти, визначені відповідно до законодавства України. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров`я і життя людей.

Також, ст. 12 Закону передбачає перелік обов`язків громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також, що громадяни України зобов`язані виконувати й інші обов`язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законів України.

За приписами ст. 1 Кодексу України «Про надра» (далі - Кодекс) надрами є частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Кодексу родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

Згідно зі ст. 14 Кодексу надра надаються у користування зокрема для видобування корисних копалин.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Кодексу (в редакції, що яка діяла до 28.03.2023) надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 (в редакції Закону № 2805-IX від 01.12.2022) Кодексу право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами.

Згідно з ч. 1 ст. 23 Кодексу (в редакції, що діяла до 28.03.2023) землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів.

Відповідно до з ч. 1 ст. 23 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2849-VI від 22.12.2010; в редакції Законів № 867-VIII від 08.12.2015, № 2805-IX від 01.12.2022) Кодексу землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов`язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів.

У відповідності до ст. 1 Гірничого Закону України (далі - ГЗУ), гірничі роботи - це комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки гірничих виробок і виймання гірничих порід в умовах порушення природної рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Видобування корисних копалин безпосередньо з земної поверхні - є відкритою розробкою родовищ.

Стаття ст. 19 ГЗУ визначає, що гірничі роботи проводяться за спеціальним дозволом (ліцензією) на користування надрами, який видається згідно з законодавством, проведення гірничих робіт здійснюється відповідно до проектів і паспортів, розроблених і затверджених згідно з правилами безпеки, правилами технічної експлуатації, єдиними правилами безпеки при підривних роботах.

Згідно з Переліком корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 в редакції у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1370, сировина піщано-гравійна (пісок) відноситься до корисної копалини місцевого значення.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше середини серпня 2022 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи намір на отримання незаконного доходу від продажу незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення - сировини піщано-гравійної (піску) (далі по тексту - пісок), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх намірів, домовились про спільне налагодження незаконного процесу, тобто в порушення вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 19, 23 Кодексу України про надра, ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19 Гірничого Закону України, на видобування піску на єдиному масиві земельних ділянок з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0627, 7121586200:06:003:0683, 7121586200:06:003:0736, розташованих в адміністративних межах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту, шляхом відкритої розробки родовищ та гідронамиву за допомогою несамохідного земснаряду, при цьому достовірно знаючи, про відсутність спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а саме документа, який засвідчує право на користування надрами - акту про надання гірничого відводу.

Передумовою такої домовленості стала можливість ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за невстановлених в ході досудового розслідування причин, на власний розсуд у будь-який спосіб використовувати указані земельні ділянки, які їм юридично не належали.

Згідно з попередньою домовленістю співучасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , мали забезпечити доступ до родовищ корисної копалини (місця видобутку на підконтрольних їм указаних земельних ділянках), залучати спеціальну техніку для проведення підготовчих робіт, а саме зняття верхнього шару ґрунту, а ОСОБА_9 в свою чергу повинен був здійснювати гірничі роботи, а саме гідронамив піску з водойми з використанням несамохідного земснаряду.

Видобутий пісок мав бути проданий фізичним та юридичним особам, а отримані кошти - розподілені між співучасниками злочину в різних частинах, тобто половину виручених грошей мали отримати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , половину - ОСОБА_9 .

З метою надання вигляду законності проведення гірничих робіт на вказаних земельних ділянках, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин був підготовлений договір підряду від 01.09.2022 №01/09/22 буцім-то від імені Замовника - ОСОБА_10 , власниці земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0531 розташованої в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області та Підрядника - ТОВ «ЕКО-СТРОЙ-ТОРГ», код ЄДРПОУ 41138912 (директор ОСОБА_9 ).

Згідно з предметом договору Підрядник в межах земельної ділянки кадастровий номер 7121586200:06:003:0531 (в подальшому розділена на ряд земельних ділянок меншої площі, у тому числі ділянок з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0736 та 7121586200:06:003:0737, зобов`язується виконати роботи з підготовки та очистки каналу відповідно до завдання та замовлення, наданого замовником, з використанням власних матеріалів, своїми та залученими засобами, також спеціальною технікою.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2022 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету продажу незаконно видобутого піску, в порушення ст. ст. 19, 23 Кодексу України про надра, усвідомлюючи факт відсутності спеціального дозволу на користування ділянкою надр, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підшукали та залучили спеціальну техніку для здійснення структурних та функціональних змін ландшафту локального рівня в зонах видобутку піску (бульдозери, екскаватори, навантажувачі фронтальні), при цьому оператори вказаної техніки не були обізнані про незаконні наміри та дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Вказаною технікою у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2022 року проведено розкривні роботи зі зняття верхнього шару ґрунту на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0736 (об`єм розкриву 7197 м3), 7121586200:06:003:0737 (об`єм розкриву 209 м3) та 7121586200:06:003:0627 (об`єм розкриву 8950 м3), що розташовані по сусідству та знаходяться в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту, та створено штучну водойму для здійснення подальшого гідронамиву піску з її дна.

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до попередньої домовленості, маючи умисел на незаконне видобування піску для його подальшого продажу, за невстановлених обставин у вересні 2022 року здійснив транспортування та доставку до вказаного масиву земельних ділянок, тобто місця незаконного видобування корисної копалини, несамохідного земснаряду «КИВ 8804-К», спеціально призначеного для гідронамиву піску з дна водойми. Власником вказаного земснаряду була ОСОБА_11 , котра до 21.06.2018 обіймала посаду директора ТОВ «ЕКО-СТРОЙ-ТОРГ» та до 01.09.2023 була засновником вказаного товариства.

Крім того, співучасники злочину за невстановлених досудовим розслідуванням обставин не пізніше вересня 2022 року залучили невстановлену в ході досудового розслідування особу - оператора несамохідного земснаряду, для проведення робіт з гідронамиву піску, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В період часу з вересня 2022 року по не пізніше, ніж 24.10.2022, несамохідним земснарядом «КИВ 8804-К», оператором якого виступала невстановлена в ході досудового розслідування особа, за відсутності спеціального дозволу на користування ділянкою надр проведено роботи по видобуванню піску шляхом гідронамиву з дна попередньо штучно створеної водойми на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0736 (максимальна глибина виїмки склала 6 м), 7121586200:06:003:0737 (максимальна глибина виїмки склала 3,8 м) та 7121586200:06:003:0627 (максимальна глибина виїмки склала 6,7 м), розташованих в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту, зі створенням карти намиву та складуванням вказаної корисної копалини насипом в межах масиву сусідніх земельних ділянок з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0738, 7121586200:06:003:0739, 7121586200:06:003:0740, 7121586200:06:003:0741, 7121586200:06:003:0742, 7121586200:06:003:0743, 7121586200:06:003:0744 (частини поділеної земельної ділянки 7121586200:06:003:0531), розташованих в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту, з метою подальшого продажу фізичним та юридичним особам.

За вищевказаних обставин ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи факт відсутності спеціального дозволу на користування ділянкою надр, здійснили незаконний, тобто без передбаченого законодавством дозволу, видобуток корисної копалини місцевого значення - сировини піщано-гравійної (піску) на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0737 об`ємом 56 м3, 7121586200:06:003:0627 - 13236 м3, 7121586200:06:003:0736 - 9668 м3, тобто загальній кількості 22 960 м3, загальна вартість якої становила 3 146 208,8 грн, що в 2 536 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є великим розміром.

Внаслідок самовільного користування надрами на вищевказаних земельних ділянках ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заподіяли державі Україна збитки на загальну суму 508 254 040,00 грн (п`ятсот вісім мільйонів двісті п`ятдесят чотири тисячі сорок гривень).

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор суб`єкта господарювання у сфері будівництва ТОВ «ЕКО - СТРОЙ - ТОРГ», м. Київ), з метою незаконного збагачення, у невстановленому місці та час, але не пізніше 17.10.2022, створив та очолив організовану групу, яка займалась незаконним, тобто в порушення вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 19, 23 Кодексу України про надра, ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19 Гірничого Закону України, видобуванням корисної копалини місцевого значення сировини піщано-гравійної (піску) (далі по тексту - пісок) на земельних ділянках в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту шляхом відкритої розробки родовищ та її подальшого незаконного продажу.

Створенню організованої групи передувала спільна злочинна діяльність ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, діючи за попередньо змовою між собою, по жовтень 2022 року здійснювали незаконний видобуток піску на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0736, 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0627 (адмінмежі с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області) шляхом гідронамиву за допомогою несамохідного земснаряду, при цьому достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами.

Під час цієї незаконної діяльності ОСОБА_9 , усвідомив, що ситуативне залучення ним до проведення видобування інших осіб (зокрема, операторів земснаряду), від яких необхідно було приховувати незаконність його дій, та які нерідко працюють лише нетривалий час, перешкоджає налагодженню стабільної «роботи». Також, після видобутку певної кількості піску він зрозумів необхідність забезпечення ефективної протидії розкраданню сторонніми особами незаконно видобутої корисної копалини, яка мала бути продана з метою подальшого розподілу грошових коштів між співучасниками злочину, а сам він, фактично проживаючи у м. Київ, не мав можливості постійного перебування на місці видобутку, а тому задля ефективного досягнення мети злочинної діяльності необхідно на постійній основі залучити осіб, які будуть вчиняти вказані злочини під його керівництвом.

З цією метою, до стійкого угруповання ним були залучені жителі м. Канів Золотоніського району Черкаської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відсутність у ОСОБА_13 постійного місця роботи та потреба в додатковому матеріальному забезпеченні не безпідставно спонукало ОСОБА_9 бути впевненим у тому, що за незначну матеріальну винагороду такий учасник організованої групи як ОСОБА_13 буде беззаперечно виконувати вказівки організатора, а також функції та обов`язки, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення злочинів.

Залучаючи до складу організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_9 зважив на те, що вони мали товариські відносини, себе попередньо зарекомендував з позитивного боку, та як депутат Канівської міської ради Черкаської області мав широке коло зв`язків серед підприємців і керівників суб`єктів підприємницької діяльності Золотоніського району Черкаської області, що у разі необхідності полегшило б пошук працівників для найму, спецтехніки для проведення відповідних земельних робіт, а також розширення ринку збуту незаконно видобутого піску.

Таким чином, розпочате ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 систематичне видобування піску, набуло більш складної форми співучасті, а саме спільна злочинна діяльність організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи лише свою частину домовленостей, діяли з ОСОБА_9 фактично рівноправно.

ОСОБА_9 утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням нею злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_9 групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи ( ОСОБА_9 - НОМЕР_1 , ОСОБА_13 - НОМЕР_2 , ОСОБА_12 - НОМЕР_3 ). Також члени організованої групи як в цілях конспірації, так і задля пересилання фото-, відео файлів (в ході обміну інформацією щодо проведення робіт з незаконного видобування корисної копалини, об`ємів її продажу тощо) користувалися мобільними додатками - месенджерами «Viber» та «WhatsApp».

Конспіруючи свою протиправну діяльність у сфері незаконного видобутку корисної копалини, учасники організованої групи використовували умовні слова та недомовки при спілкуванні в режимі телефонного зв`язку між собою.

За допомогою такого зв`язку, а також шляхом особистих зустрічей, ОСОБА_9 координував дії групи вцілому та кожного учасника окремо.

Так, словосполучення «мити пісок» означало видобувати корисну копалину (пісок) шляхом гідронамиву за допомогою земснаряду, «намивання карти» - видобуток корисної копалини з конкретної земельної ділянки (ділянок) відповідно до план-схеми.

Крім того, в цілях конспірації стороннім особам (найнятим працівникам), залученим співучасниками злочину до здійснення відповідних робіт, пов`язаних з незаконним видобутком піску, не повідомлялась інформація про відсутність спеціального дозволу на користування надрами.

Організована та керована ОСОБА_9 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, схваленим усіма її учасниками, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало б збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від продажу незаконно видобутого піску.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників злочину, у тому числі які не входили до складу організованої групи, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_9 виконував роль організатора і відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , виконував наступні функції:

здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного видобутку корисної копалини місцевого значення піску з подальшим його продажом, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

контролював та координував дії окремих учасників об`єднання;

організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, у тому числі приховуванні від найнятих працівників факту відсутності спеціального дозволу на користування надрами;

забезпечував групу спеціальною технікою;

організовував пошук найманих працівників для виконання земельних робіт;

фінансував діяльність організованої групи, у тому числі земельних робіт;

розподіляв прибуток між членами групи та іншими співучасниками злочинів.

ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

організовував, а також власноручно виконував ремонтні та налагоджувальні роботи спеціальної техніки (земснаряду);

за необхідності залучав спеціальну техніку (фронтальний навантажувач) та її операторів для відвантаження піску покупцям;

для забезпечення безперервної діяльності організованої групи за необхідності виступав оператором земснаряду (багермейстер);

забезпечував групу паливно-мастильними матеріалами для роботи спеціальної техніки;

організовував обмір об`єму видобутої корисної копалини для її подальшого продажу;

оплачував роботу найнятих працівників, котрі не були обізнані про злочинні дії співучасників;

отримував грошові кошти від покупців за продаж піску, як у безготівковій, так і в готівковій формі;

звітував перед організатором про хід та результати незаконного видобування та продажу піску;

передавав грошові кошти, виручені від продажу піску, іншим членам групи.

ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи, і, будучи її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

охороняв видобуту корисну копалину та спецтехніку від розкрадання, пошкодження чи знищення сторонніми особами;

підшукував працівників для роботи на земснаряді;

координував роботу найманих працівників, задіяних на земельних роботах, котрі не були обізнані про злочинні дії співучасників;

виступав оператором земснаряду (багермейстер);

ремонтував спеціальну техніку;

керував процесом відвантаження піску покупцям;

продавав корисну копалину (узгодження умов - купівлі продажу піску з покупцями, ведення обліку відвантаженого піску, отримання грошових коштів від покупців, передача грошових коштів іншим членам групи);

звітував перед організатором про хід та результати незаконного видобування та продажу піску.

Таким чином план незаконного видобування піску, згідно з яким діяла організована група передбачав наступне.

1. Забезпечення групи доступом до родовищ корисної копалини.

Так, завдяки попередній домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організована група на початок її створення була забезпечена місцем видобутку корисної копалини, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683 загальною площею 0,0336 га (на даний час поділена на дві земельні ділянки: кадастровий номер 7121586200:06:003:0757, загальною площею 0,1685 га та кадастровий номер 7121586200:06:003:0756, загальної площі 0,1675 га), що розташована в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту. У ході подальшої діяльності групи організатор мав домовлятися з землевласниками або їхніми представниками про розробку родовищ корисної копалини - піску під виглядом створення штучних водойм.

2. Забезпечення групи спеціальною технікою для виконання земельних робіт. Тобто ОСОБА_9 повинен був передати організованій групі в користування несамохідний земснаряд «КИВ 8804-К», а також організувати (в тому числі профінансувати) роботу на об`єкті іншої спеціальної техніки (бульдозери, екскаватори, фронтальні навантажувачі тощо).

3. Залучення найманих працівників, проведення ремонтно-налагоджувальних робіт стосовно спецтехніки. Зокрема, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за узгодженням з організатором мали підшукувати для неофіційного найму фізичних осіб, які б безпосередньо виконували роботи на земснаряді та за необхідності на іншою спеціальною технікою, роботи по обслуговуванню і ремонту такої техніки. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередню змовою із членами організованої та керованої ОСОБА_9 групи, у разі необхідності також могли бути залучені до організації ремонтних та налагоджувальних робіт спецтехніки, а також пошуку та найму відповідних працівників для цих та земельних робіт.

4. Земельні та гірничі роботи.

Спеціальною технікою відповідно до плану - схеми земельних ділянок мав зніматися верхній шар ґрунту, відкриваючи шар піску, а також сформуватись карти намиву для укладання корисної копалини та її складування насипом. ОСОБА_13 на постійній основі, а ОСОБА_12 - у разі перебування на місці видобутку мали контролювати та координувати роботу спеціальної техніки, а також працівників, задіяних на відповідних земельних роботах.

Гідронамив корисної копалини мав здійснюватися несамохідним земснарядом «КИВ 8804-К», операторами якого повинні були виступати в залежності від ситуації найняті працівники або ОСОБА_13 , або ОСОБА_12 .

5. Контроль та координація дій учасників організованої групи.

ОСОБА_9 мав контролювати учасників організованої групи, спілкуючись по телефону та в ході особистих зустрічей.

План легалізації злочинно видобутої корисної копалини (піску), за яким діяла організована група, передбачав наступну поетапну організацію та здійснення.

1. Визначення обсягів видобутого піску.

По завершенню запланованого видобутку піску на окремому масиві земельних ділянок ОСОБА_12 мав домовлятися з інженером-геодезистом про визначення його обсягу та оплачувати його послуги.

Крім того, в такий же спосіб мав визначатись залишковий обсяг піску у процесі його легалізації (розпорядження).

2. Забезпечення схоронності майна.

ОСОБА_13 повинен був забезпечувати постійний нагляд за спеціальною технікою (земснарядом), задіяною на роботах по видобутку піску, а також запобігаючи його розкраданню, пошкодженню чи знищенню сторонніми особами. При цьому повинен проживати у тимчасовій споруді, розташованій у безпосередній близькості від місця видобутку та складування піску, і без узгодження з організатором не відлучатись з місця проведення робіт, пов`язаних з видобутком та розпорядженням (продажом) піску.

3. Отримання замовлень від покупців.

ОСОБА_13 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (які не входили до складу організованої групи) мали отримувати замовлення від покупців спілкуючись з ними як віч-на-віч, так і в режимі голосової телефонії, при цьому обговорювати умови купівлі - продажу (ціна, кількість, способи завантаження та вивезення «товару», умови оплати тощо).

4. Реалізація угод купівлі - продажу.

ОСОБА_13 , постійно перебуваючи у безпосередній близькості від місця зберігання корисної копалини, мав безпосередньо спілкуватися з покупцями чи їхніми представниками, у тому числі у випадку розрахунку за придбаний пісок «на місці» - отримувати готівкові грошові кошти, надавати розпорядження операторам спеціальної техніки на завантаження транспорту покупців відповідним об`ємом піску.

Крім того, ОСОБА_12 у разі перебування поблизу місця зберігання піску та відсутності ОСОБА_13 , або його зайнятості мав також безпосередньо спілкуватися з покупцями чи їхніми представниками, у тому числі у випадку розрахунку за придбаний пісок «на місці» - отримувати готівкові грошові кошти, надавати розпорядження операторам спеціальної техніки на завантаження транспорту покупців відповідним об`ємом піску.

У випадку розрахунку покупців у безготівковій формі, грошові кошти мали надходити на банківські рахунки ОСОБА_12 .

5. Облік проданої корисної копалини та отриманих грошових коштів.

ОСОБА_13 мав здійснювати облік проданого «товару» фіксуючи у блокноті відомості про покупців, дати та об`єм відвантаженого піску.

6. Контроль та координація дій учасників організованої групи.

ОСОБА_9 мав контролювати учасників організованої групи, спілкуючись по телефону та в ході особистих зустрічей.

7. Розподіл грошових коштів.

Грошові кошти, отримані в наслідок продажу піску, мали розподілятись між співучасниками злочину в різних частинах (1/2 - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 1/2 - організованій та керовані ОСОБА_9 групі. При цьому точного порядку розподілу грошових коштів в межах групи в ході досудового розслідування не встановлено, однак встановлено, що ОСОБА_13 мав отримувати 600 грн за день «роботи» не пов`язаної з виконанням функцій багермейстера та 800 грн за кожен день «роботи», пов`язаної зі здійсненням таких функцій.

Закладені ОСОБА_9 в основу функціонування організованої ним стійкої групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним (злочинним) видобуванням та легалізацією корисної копалини місцевого значення - піску, на території Золотоніського району Черкаської області протягом тривалого часу, а саме: з жовтня 2022 року по 28.10.2024 року.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи організованою групою, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 19, 23 Кодексу України про надра, ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19 Гірничого Закону України усвідомлюючи відсутність спеціального дозволу на користування надрами, маючи намір на отримання незаконного доходу від продажу незаконно (злочинно здобутого) видобутого піску, у період часу з не раніше, ніж з 07.07.2024 по 28.10.2024, шляхом гідронамиву з штучно створеної водойми, видобули пісок на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683 об`ємом 10721 м3, вартістю 47 465 083,3 грн, за наступних обставин.

В період часу з 07.07.2024 по серпень 2024 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою між собою, а також із членами організованої та керованої ОСОБА_9 групи, умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи факт відсутності спеціального дозволу на користування надрами, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин організували роботи по зняттю верхнього шару ґрунту спеціальною технікою (бульдозер, екскаватор, навантажувач фронтальний) на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683, загальною площею 0,0336 га, що знаходиться в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, підготувавши місце для видобування піску.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та час, але не раніше 07.07.2024 та не пізніше 18.08.2024, діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, а також з членами організованої та керованої ОСОБА_9 групи, залучили спеціальну техніку (екскаватори, бульдозери), якою керували невстановлені особи, котрій не були обізнані про протиправні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якою підготували на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536 місце для створення карти намиву (місце викачування пульпи з пульпопроводу) та тимчасового складування піску насипом з метою його подальшого продажу.

ОСОБА_12 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, з метою забезпечення проведення робіт, пов`язаних з незаконним видобутком піску, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше початку серпня 2024 року залучив ОСОБА_14 , який не був обізнаний про незаконність дій ОСОБА_12 та інших співучасників злочину, та перебуваючи на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683, діючи як особисто так і разом з ОСОБА_14 , у серпні 2024 року провів ремонтні та налагоджувальні роботи несамохідного земснаряду «КИВ 8804-К», яким забезпечив організовану групу ОСОБА_9 .

У подальшому, в порушення вимог в порушення вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 19, 23 Кодексу України про надра, ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19 Гірничого Закону України, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, в період з серпня 2024 року по 28.10.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, несамохідним земснарядом «КИВ 8804-К», операторами якого виступали як ОСОБА_12 , так і ОСОБА_13 , які діяли умисно, усвідомлюючи факт відсутності спеціального дозволу на користування надрами, з корисливих мотивів та виконували свої функції, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення злочину, а також невстановлена особа, котра не була обізнана про протиправність дій співучасників злочину, проведено роботи з гідронамиву піску із дна штучно створеної на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683 водойми (максимальна глибина виїмки склала 6,9 м), при цьому пульпопровід було прокладено до карти намиву, попередньо влаштованої на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536, де за допомогою спеціальної техніки (бульдозера) незаконно видобутий пісок, об`ємом 10721 м3, складовано насипом для подальшого його продажу фізичним та юридичним особам.

При цьому ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_9 групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції виконавця злочину, спрямовані на досягнення цього плану, будучи забезпечений організатором місцем для відпочинку та проживання - тимчасовою спорудою, по 28.10.2024 здійснював охорону незаконно видобутого піску та земснаряду, унеможливлюючи їх розкрадання, пошкодження чи знищення сторонніми особами.

ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи свої функції організатора, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення злочину, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та спілкуючись із ОСОБА_13 і ОСОБА_12 як в режимі голосової телефонії, так шляхом надсилання текстових, фото-, відеоповідомлень мобільними додатками - месенджерами «Viber» та «WhatsApp», контролював процес незаконного видобутку корисної копалини - піску та координував дії інших співучасників злочину.

За вищевказаних обставин ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи організованою групою, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - за попередньою змовою між собою та усіма учасниками організованої групи, на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683 здійснили незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення піщано-гравійної сировини (піску) об`ємом 10721 м3, загальна вартість якої становила 47 465 083,3 грн, що в 31 350 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є великим розміром.

Разом з цим, внаслідок самовільного користування надрами на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заподіяли державі збитки на загальну суму 237 325 416, 50 грн.

Крім того, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону, активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права. Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи організованою групою, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - за попередньою змовою з ними та між собою, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в період часу з жовтня 2022 року по 28.10.2024 володіли майном, щодо якого завідома для усіх указаних осіб, фактичні обставини свідчать про його одержання прямо та повністю злочинним шляхом, а саме у злочинний спосіб видобутим на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0736, 7121586200:06:003:0737, 7121586200:06:003:0627 та 7121586200:06:003:0683, що знаходяться в адміністративних межах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту, піском у об`ємі 33 681 м3, а також та частково розпорядились цим піском в обсязі 21 462 м3 шляхом вчинення правочинів (продаж, міна (бартер)) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи спільно, організованою групою, разом і за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів із жовтня 2022 року по 28.10.2024, володіли майном, що за відомо для них усіх було повністю здобуто злочинним шляхом, а саме піском, об`ємом 22 960 м3, який у 2022 році незаконно, тобто злочинним шляхом, з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 видобули на масиві земельних ділянок з кадастровими номерами з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0736, 7121586200:06:003:0737 та 7121586200:06:003:0627, котрий зберігався шляхом складування насипом в межах масиву сусідніх земельних ділянок з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0738, 7121586200:06:003:0739, 7121586200:06:003:0740, 7121586200:06:003:0741, 7121586200:06:003:0742, 7121586200:06:003:0743 та 7121586200:06:003:0744 (частини поділеної земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0531), розташованої в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту з метою подальшого продажу фізичним та юридичним особам.

Також ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи спільно, організованою групою, разом і за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів із серпня 2024 року по 28.10.2024, володіли майном, що за відомо для них усіх було повністю здобуто злочинним шляхом, а саме піском, об`ємом 10 721 м3, незаконно, тобто злочинним шляхом, видобутим ними, в період часу з 07.07.2024 року по 28.10.2024 на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683, котрий зберігався шляхом складування насипом в межах земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0636, розташованої в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту з метою подальшого продажу фізичним та юридичним особам.

При цьому, забезпечуючи можливість здійснення розпорядження шляхом укладення правочинів вищевказаним піском, об`єм якого становив 22 960 м3, що зберігався насипом в межах масиву земельних ділянок з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0738, 7121586200:06:003:0739, 7121586200:06:003:0740, 7121586200:06:003:0741, 7121586200:06:003:0742, 7121586200:06:003:0743 та 7121586200:06:003:0744, ОСОБА_12 , діючи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_13 організованою групою, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції виконавця злочину, спрямовані на досягнення цього плану, у двадцятих числах жовтня 2022 року, але не пізніше 24.10.2022, більш точного часу не встановлено, особисто замовив та оплатив роботу інженера - геодезиста ОСОБА_15 з визначення об`єму вказаної корисної копалини.

ОСОБА_13 , діючи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 організованою групою, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції виконавця злочину, спрямовані на досягнення цього плану, будучи забезпеченим ОСОБА_9 місцем відпочинку та проживання - тимчасовою спорудою, встановленою у безпосередній близькості до місць зберігання вказаного піску, у період часу з 17.10.2022 по 28.10.2024 здійснював його охорону, запобігаючи його розкраданню, сторонніми особами.

Особи, які бажали придбати (купити) пісок, у період часу з 28.09.2023 по 28.10.2024 прибували безпосередньо до вищевказаного місця його зберігання, розташованого в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області поза межами населеного пункту, де на постійній основі перебував ОСОБА_13 , а також періодично знаходився ОСОБА_12 , або телефонували до ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , або до ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), або до ОСОБА_8 , ( НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ), узгоджуючи з останніми умови купівлі корисної копалини (кількість, ціна, вартість відвантаження та спосіб вивозу).

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ціна, за якою організована група у співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продавала пісок, складала не менше, ніж 100 грн за 1 тону, а ціна навантаження складала 400 - 500 грн за один завантажений автомобіль.

ОСОБА_13 , а у випадках відсутності чи зайнятості останнього - ОСОБА_12 , у період часу з 03.10.2023 по 28.10.2024 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_9 групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції виконавця злочину, спрямовані на досягнення цього плану, в ході розпорядження (продажу) майном, щодо якого завідомо для усіх співучасників злочину фактичні дані свідчать про отримання злочинним шляхом, надавали вказівки операторам спеціальної техніки, які не були обізнані про протиправність дій та намірів співучасників злочину, на завантаження відповідного обумовленого з покупцями об`єму піску до транспорту останніх, а також у випадку проведення розрахунку за придбаний пісок «на місці» - отримував готівкові грошові кошти.

Точної суми грошових коштів, які ОСОБА_13 та ОСОБА_12 отримали від покупців, слідством не встановлено, проте здобуто фактичні дані, які вказують на те, що вона у загальному становила не менше, ніж 147 800 грн.

У випадках проведення безготівкового розрахунку за придбаний пісок, грошові кошти від покупців або їх довірених осіб надходили на банківський рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «Універсал банк».

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти за проданий організованою групою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пісок на загальну суму 106 300 грн наступними трансакціями:

- 20.08.2024 о 13 год. 44 хв. від ОСОБА_16 через АТ КБ «ПриватБанк», надійшли грошові кошти в сумі 1800 грн;

- 20.08.2024 о 17 год. 17 хв. з банківського рахунку ОСОБА_17 , відкритого в АТ «Ідея Банк», надійшли грошові кошти в сумі 1800 грн;

- 20.08.2024 о 19 год. 45 хв. з банківського рахунку ОСОБА_17 , відкритого в АТ «Ідея Банк», надійшли грошові кошти в сумі 1800 грн;

- 29.03.2024 о 13 год. 05 хв. від ОСОБА_18 через АТ КБ «ПриватБанк», надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн;

- 09.07.2024 о 14 год. 53 хв. від ОСОБА_18 через АТ КБ «ПриватБанк» надійшли грошові кошти в сумі 25 000 грн;

- 09.07.2024 о 14 год. 56 хв. від ОСОБА_18 через АТ КБ «ПриватБанк» надійшли грошові кошти в сумі 24 500 грн;

- 09.08.2024 о 09 год. 51 хв. від ОСОБА_18 через АТ КБ «ПриватБанк» надійшли грошові кошти в сумі 14 400 грн;

- 18.10.2024 о 10 год. 19 хв. від ОСОБА_18 через АТ КБ «ПриватБанк» надійшли грошові кошти в сумі 27 000 грн.

Разом з цим, в ході досудового розслідування не встановлено загальної суми грошових коштів, сплачених покупцями піску у безготівковій формі.

Шляхом здійснення відповідних записів до блокноту (фіксування відомостей про покупця, дати та об`єму відвантаженого піску) ОСОБА_13 вів облік проданої корисної копалини.

В ході досудового розслідування частково встановлено коло фізичних та юридичних осіб, яким організована та керована ОСОБА_9 група, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продала пісок в період з 03.10.2023 по 28.10.2024, а саме: ПП «Граніт» ЄДРПОУ 14207791, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 .

Крім того, забезпечуючи достовірність обліку проданого піску, ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції виконавця злочину, спрямовані на досягнення цього плану, в середині травня 2024 року (не пізніше 21.05.2024), більш точного часу не встановлено, замовив роботу інженера - геодезиста ОСОБА_19 з визначення залишкового об`єму піску, у злочинний спосіб видобутого на земельних ділянках з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0736, 7121586200:06:003:0737; 7121586200:06:003:0627, що зберігався насипом шляхом складування в межах масиву сусідніх земельних ділянок з кадастровими номерами 7121586200:06:003:0738, 7121586200:06:003:0739, 7121586200:06:003:0740, 7121586200:06:003:0741, 7121586200:06:003:0742, 7121586200:06:003:0743, 7121586200:06:003:0744.

Також, на замовлення ОСОБА_12 у двадцятих числах серпня 2024 року інженер - геодезист ОСОБА_19 провів геодезичні роботи з визначення об`єму піску, незаконно видобутого організованою групою за співучасті з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683, яким співучасники володіли та з метою подальшого розпорядження, тобто продажу фізичним і юридичним особам, зберігали насипом шляхом складування на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0683. При цьому, 25.08.2024 ОСОБА_12 оплатив указану роботу інженера - геодезиста, перерахувавши грошові кошти в сумі 4000 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи свої функції організатора, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення злочину, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та спілкуючись із ОСОБА_13 і ОСОБА_12 як в режимі голосової телефонії, так шляхом надсилання текстових, фото-, відеоповідомлень мобільними додатками - месенджерами «Viber» та «WhatsApp», у період часу з жовтня 2022 року по 28.10.2024 контролював та координував дії учасників організованої групи в ході вчинення нею володіння та розпорядження піском, що завідомо для ОСОБА_9 був повністю здобутий злочинним шляхом.

На підставі постанови прокурора №12-1306т від 16.10.2024 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено негласну слідчу розшукову дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки піску за участі покупця ОСОБА_20 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, в ході вказаної негласної слідчої (розшукової) дії ОСОБА_13 , 28.10.2024 близько 12 години 15 хвилин, знаходячись поблизу місця зберігання піску, тобто на місцевості в адмінмежах с. Коробівка Золотоніського району Черкаської області, на території проїжджої частини на земельній ділянці з координатами 49.6172764, 31.9415226, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції виконавця злочину, спрямовані на досягнення цього плану, у автомобілі марки «Alfa Romeo», реєстраційний номер НОМЕР_10 , провів зустріч із ОСОБА_20 та домовився з останнім про продаж йому піску об`ємом 240 м3 за готівкові грошові кошти в сумі 29 000 грн і подальше його завантаження на два автомобілі покупця за 1000 грн.

У цьому ж місці, 28.10.2024 близько 12 години 19 хвилин, знаходячись у вищевказаному автомобілі на передньому пасажирському сидінні, ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_20 попередньо обумовлену суму грошових коштів - 30 000 грн, після чого залив автомобіль та невідкладно особисто надав вказівку водію фронтального навантажувача «L-45», реєстраційний номер НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , не обізнаного із незаконністю вказаних дій, здійснити завантаження піском двох автомобілів ОСОБА_20 марки «Камаз», тим самим розпорядився майном, достовірно знаючи про те, що воно повністю здобуте злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_13 , в період часу з 09.05.2024 по 06.06.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_9 групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно з планом вчинення злочинів організованою групою та виконуючи свої функції виконавця злочину, спрямовані на досягнення цього плану, надав розпорядження невстановленим в ході досудового розслідування водіям спеціальної техніки відвантажити пісок ОСОБА_22 на підконтрольні йому вантажні автомобілі в якості розрахунку за придбаний організованою групою кунг-вагончик на колесах, котрий організована група використовувала для зберігання інвентаря.

Таким чином, 09.05.2024, 10.05.2024, 29.05.2024, 30.05.2024, 04.06.2024, 05.06.2024, 06.06.2024 ОСОБА_22 отримав у володіння майно, що завідома для ОСОБА_13 та інших співучасників злочину, повністю здобуте злочинним шляхом, а саме пісок масою близько 440 тон.

За вищевикладених обставин організованою та керованою ОСОБА_9 групою, до складу якої входили ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , спільно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період часу з 03.10.2023 по 28.10.2024 здійснено розпорядження шляхом вчинення правочинів (продаж, міна (бартер)) незаконно видобутим піском, тобто повністю здобутим злочинним шляхом майном, у загальному обсязі 21 462 м3, вартість якого станом на 28.10.2024 становила 95 018 712,6 грн, разом з цим не встановлено загальної суми коштів виручених за продаж вказаного майна, однак ця сума становила не менше, ніж 254 100 грн без урахування грошових коштів, отриманих ОСОБА_13 від ОСОБА_20 в ході проведення контрольованої закупки.

Виручені від продажу корисної копалини грошові кошти за невстановлених в ході досудового розслідування обставин були розподілені між співучасниками злочину в різних частинах (1/2 - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 1/2 - організованій та керовані ОСОБА_9 групі.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи організованою групою, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - за попередньою змовою з ними та між собою, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в період часу з жовтня 2022 року по 28.10.2024 володіли майном, щодо якого завідома для усіх указаних осіб, фактичні обставини свідчать про його одержання прямо та повністю злочинним шляхом, а саме піском, загальним об`ємом 33 681 м3, частиною якого, у кількості 21 462 м3, в період часу з 03.10.2023 по 28.10.2024, розпорядились шляхом вчинення правочинів (продаж, міна (бартер)).

При цьому вартість піску об`ємом 33 681 м3 станом на 28.10.2024 становила 149 115 891, 30 грн, що в 98 491 раз перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та є особливо великим розміром.

30.10.2024 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.10.2024 (справа №711/8503/24), було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536 загальною площею 1,3171 га, в ході якої було виявлено та вилучено корисну копалину місцевого значення (пісок) загальним об`ємом 10,8 тис. м3, яка знаходилась на вищевказаній земельній ділянці та яку в подальшому передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, 27.11.2024 колегією суддів Черкаського апеляційного суду винесено ухвалу про накладення арешту на корисну копалину місцевого значення - пісок, загальним об`ємом 10,8 тис. м3, який виявлено та вилучено в ході огляду земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536 загальною площею 1,3171 га, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження даним майном.

Відповідно до отриманих даних з офіційного сайту Державної служби геології на надр України, за посиланням https://www.geo.gov.ua/ встановлено вартість корисної копалини місцевого значення станом на ІІІ квартал 2026 року, середня вартість становить - 242,49 грн.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час, орган досудового розслідування вважає за необхідне передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речові докази (пісок) загальним об`ємом 10,8 тис. м3, що становить загальну вартість на суму - 2 618 892 грн., з метою подальшої реалізації.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задоволити з підстав викладених у клопотанні та долучених до нього документів. Однак при цьому уточнили обсяг корисної копалини (піску), який згідно технічного звіту становить 10721 м3. Також просили покласти на ОСОБА_5 відповідальність за вказане майно до його реалізації

ОСОБА_5 , як особа якій передано на відповідальне зберігання корисну копалину (пісок), не заперечував проти задоволення клопотання, а також щодо покладення на нього відповідальності за вказане майно до його реалізації.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - ОСОБА_6 не заперечувала проти передачі вказаного у клопотанні майна з метою його подальшої реалізації, проте за умови визначення відповідальної особи за його зберігання до моменту реалізації.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024250000000049 від 26.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією органу досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінально-протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

В межах даного кримінального провадження 30.10.2024 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.10.2024 (справа №711/8503/24), було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536 загальною площею 1,3171 га, в ході якої було виявлено та вилучено корисну копалину місцевого значення (пісок) загальним об`ємом 10,8 тис. м3, яка знаходилась на вищевказаній земельній ділянці та яку в подальшому передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Постановою старшої слідчої в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про визнання речей (предметів) речовими доказами та місяця їх зберігання від 05.11.2024, - корисну копалину місцевого значення (пісок) загальним об`ємом 10,8 тис. м3, яка знаходилась на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою колегії суддів Черкаського апеляційного суду від 27.11.2024 (справа №711/8737/26) накладено арешт на корисну копалину місцевого значення - пісок, загальним об`ємом 10,8 тис. м3, який виявлено та вилучено в ході огляду земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536 загальною площею 1,3171 га, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження даним майном.

Відповідно до отриманих даних з офіційного сайту Державної служби геології на надр України, за посиланням https://www.geo.gov.ua/ - вартість корисної копалини місцевого значення станом на ІІІ квартал 2026 року, середня вартість становить - 242,49 грн.

Згідно листа ПП «Жовтень-2000» щодо уточнення до Технічного звіту від 14.05.2025 №42/05-25 наданого на лист слідчого СУ ГУНП в Черкаській області за №9925-2025 від 08.05.2025 - надано уточнюючу інформацію по технічному звіту про топографо-геодезичні вишукування на земельних ділянках Золотоніської міської територіальної громади в Золотоніському районі Черкаської області, - об`єм піску, який видобуто на земельній ділянці з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536 становить - 10721 м3.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно до абзацу 2 ч. 1, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Таким чином, згідно Закону та вимог КПК в управління передається майно, вартістю від 665 600 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2026 становить 3328 грн).

Вартість майна - корисної копалини (пісок), на яке накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим зазначене арештоване майно може бути передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним (для реалізації у порядку та умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Законом).

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, на яке ухвалою Черкаського апеляційного суду від 27.11.2024 (справа №711/8737/24) накладено арешт, його вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, передача такого в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

При цьому, враховуючи позицію учасників процесу та згоду ОСОБА_5 , якому майно (корисну копалину (пісок)) передано на відповідальне зберігання, слідчий суддя вважає за можливе до моменту реалізації зазначено майна, покласти відповідальність за його зберігання на останнього.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №42024250000000049 від 26.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України, про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, на яке накладено арешт - задовільнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19, 21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази у кримінальному провадженні №42024250000000049 від 26.06.2024, на які накладено арешт ухвалою Черкаського апеляційного суду від 27.11.2024 (справа №711/8737/24), а саме:

-корисну копалину місцевого значення (пісок) загальним об`ємом 10721 м3, яку було виявлено та вилучено під час огляду земельної ділянки з кадастровим номером 7121586200:06:003:0536 загальною площею 1,3171 га.

До моменту реалізації вказаного вище майна, відповідальність за його зберігання покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024250000000049 від 26.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1