Court ruling № 140640621, 14.10.2026, Ovruch District Court of Zhytomyr Oblast

Справа № 286/3171/26

Провадження № 1-кс/286/583/26

У Х В А Л А

14 жовтня 2026 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12026065500000127 від 29.08.2026 , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна та просить накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в акціонерному товаристві Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), код банку (МФО) 334851, який належить ТОВ "ПРОМКОМТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 46401510), а також на грошові кошти у межах суми завданих збитків 29 400 (двадцять дев`ять тисяч чотириста гривень), з метою недопущення можливості відчужувати грошові кошти, розпоряджатись та користуватись ними будь-яким чином, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та конфіскації майна як виду покарання, мотивуючи тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026065500000127 від 29.08.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 19.08.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_1 , знайшла в мережі інтернет оголошення про продаж зарядної станції. Надалі, зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , домовившись про покупку зарядної станції з невстановленою особою, добровільно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 власні грошові кошти на банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 в сумі 29 400 гривень. Однак, товар не отримала, внаслідок чого останній було заподіяно матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , маючи намір придбати зарядну станцію, здійснила переказ грошових коштів у сумі 29400 гривень на офіційний безготівковий розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_1 , який відкрито у банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та належить юридичній особі ТОВ "ПРОМКОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 46401510, юридична адреса: 01033, м Київ, вул. Жилянська, 118, офіс 25/2).

Після отримання вказаних грошових коштів v розмірі 29400 гривень службові особи TOB "ПРОМКОМТРЕЙД" або особи, які діють від їхнього імені, зобов`язання щодо поставки товару не виконали, зарядну станцію на адресу потерпілої не направили, грошові кошти не повернули, а телефонний зв`язок та будь-яку комунікацію з потерпілою ОСОБА_5 повністю припинили.

Враховуючи, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до зняття або перерахування вказаних грошових коштів на рахунки третіх осіб, що унеможливить подальше відшкодування завданих збитків потерпілому, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти в межах суми шкоди.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, але надали заяви про розгляд справи у їх відсутність. Клопотання просять задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Врахувавши письмові заяви слідчого та прокурора, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

29.08.2026 відомості про те, що 19.08.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Овруч Коростенського району Житомирської області, знайшла в мережі інтернет оголошення про продаж зарядної станції; надалі, зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , домовившись про покупку зарядної станції з невстановленою особою, добровільно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 власні грошові кошти на банківський рахунок АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 в сумі 29 400 гривень; однак, товар не отримала, внаслідок чого останній було заподіяно матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12026065500000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Копії рахунку на оплату №5166 від 19.08.2026 та платіжної інструкції від 19.08.2026 підтверджують факт здійснення переказу потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 29400 гривень в якості оплати за зарядну станцію, на офіційний безготівковий розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_1 , який відкрито у банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та належить юридичній особі ТОВ "ПРОМКОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 46401510, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 118, офіс 25/2).

Надходження вказаних грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 29400 гривень на вищезазначений рахунок ТОВ "ПРОМКОМТРЕЙД", підтверджується листом АТ «ПУМБ» вих. №КНО-07.8.5/16048БТ від 10.09.2026 та випискою з даного рахунку.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є, зокрема, тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В ст. 173 КПК України законодавець закріпив, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, із урахуванням досліджених доказів, грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), код банку (МФО) 334851, який належить ТОВ "ПРОМКОМТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 46401510), отримані від потерпілої ОСОБА_5 , є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і ненакладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх зникнення, відчуження, а тому з метою запобігання можливості їх втрати, приховування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача про накладення арешту на грошові кошти підлягає задоволенню.

Поряд з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), код банку (МФО) 334851, який належить ТОВ "ПРОМКОМТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 46401510), оскільки в даній частині клопотання не є обгрунтованим.

Відповідно до положень ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 29400 (двадцять дев`ять тисяч чотириста гривень), які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві Перший Український Міжнародний Банк» (АТ «ПУМБ»), код банку (МФО) 334851, який належить ТОВ "ПРОМКОМТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 46401510), із забороною розпорядження вказаними коштами.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. ,

Слідчий суддя ОСОБА_1